VIDEO. ATENȚIE! O nouă formă de spălare a banilor, realizată de exponenții unor grupări criminale pentru finanțarea partidelor politice
Publicat:De cateva saptamani instituțiile statului documenteaza o noua forma de spalare a banilor, realizata de exponenții unor grupari criminale. In procesul amplu de documentare s-a stabilit ca a fost implementata o noua forma de finanțare a partidelor politice, care consta in excluderea operarii cu surse financiare in numerar și crearea unui nou mecanism prin intermediul cartelelor PYYPL și a tehnologiilor digitale. Acum cateva saptamani, organele de drept au ridicat un numar mare de astfel de cartele, chiar in timp ce se intenționa introducerea lor pe teritoriul Republicii Moldova, pentru a fi puse…
Citeste articolul mai departe pe timpul.md…
Sursa articol: timpul.md
Stiri pe aceeasi tema
Serviciile germane de informații suspecteaza Rusia de finanțarea partidelor regionale de extrema dreapta
00:05, 23.04.2024 - Agenția germana de informații interne a cerut luni autoritaților de la Berlin sa ii acorde mai multe puteri pentru a putea monitoriza fluxurile financiare, pe fondul ingrijorarilor tot mai mari legate de posibila finanțare de catre Rusia a partidelor regionale de extrema dreapta inainte de alegerile…
CNA desfașoara percheziții in biroul unui administrator autorizat din capitala
14:55, 19.03.2024 - Biroul unui administrator autorizat din mun. Chișinau este percheziționat, in aceste clipe, de catre ofițerii CNA. Acțiunile de urmarire penala au loc sub conducerea Procuraturii Anticorupție și sint efectuate intr-o cauza penala, pornita pe faptul abuzului de putere in cadrul unui proces de insolvabilitate,…
Detalii in schema eliberarii autorizațiilor de mediu
11:45, 11.03.2024 - Centrul Național Anticorupție raporteaza pe componenta de combatere a corupției deconspirarea unei scheme infracționale de percepere sistematica a mijloacelor financiare de la diverși agenți economici, cu sume cuprinse intre 5000 de lei – 50 000 de lei la eliberarea autorizațiilor de mediu, noteaza…
Ciuca, despre candidatul PNL la Primaria Capitalei: A ramas suficient timp. Exista in desfasurare o serie de analize
19:30, 29.02.2024 - Intrebat, miercuri seara, daca poate anunta numele candidatului PNL pentru Primaria Bucuresti, Nicolae Ciuca a raspuns: ”Nu inca”. ”Pentru aceasta pozitie, in momentul de fata, la nivelul PNL exista in desfasurare o serie de analize. Avem posibil candidat in persoana lui Sebastian Burduja, care este…
Mascații BPDS ,, Fulger” au participat la competiții sportive
10:50, 25.02.2024 - Intr-un eveniment fara precedent, Brigada de poliție cu destinație speciala „Fulger” a Inspectoratului General de Poliție al Republicii Moldova s-a unit cu Federația de Triatlon Forța DF pentru a organiza o competiție interna de „Triatlon Forța”. Evenimentul, ce reprezinta o premiera pentru unitate,…
S-a gasit vinovatul in cazul dispariției munițiilor la ”Fulger”?
09:25, 21.02.2024 - Ministerul Afacerilor Interne (MAI) nu a reușit sa identifice, deocamdata, cine se face vinovat de dispariția celor 3.200 de cartușe de la Brigada de Poliție cu Destinație Speciala (BPDS) „Fulger” a MAI. Adrian Efros a declarat, in platoul RLIVE TV, ca sint audiate mai multe persoane, inclusiv cu funcții…
Consultari la Președinție privind referendumul: Ce au declarat Ceban, Donica și Gherman
10:10, 09.02.2024 - Reprezentanții partidelor politice din Republica Moldova au participat ieri la consultari privind organizarea referendumului care vizeaza aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana. In timp ce unii politicieni susțin desfașurarea Referendumului in aceeași zi cu alegerile prezidențiale, alții afirma…
se inchide automat in 30 secunde
