UE limitează platformele bitcoin pentru a preveni spălarea banilor şi finanţarea terorismului
Publicat:Statele Uniunii Europene si legislatorii au aprobat vineri reglementari mai stricte pentru a preveni spalarea banilor si finantarea terorismului prin platformele de schimb pentru bitcoin si alte monede virtuale, se...
Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…
Sursa articol: jurnalul.ro
Stiri pe aceeasi tema
UE limiteaza plațile cu bani cash! Parlamentul European a adoptat noi norme pentru combaterea spalarii banilor - care este suma maxima
20:01, 24.04.2024 - Parlamentul European a adoptat, miercuri, un pachet de legi care consolideaza setul de instrumente al UE pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. Noile legi garanteaza ca persoanele cu un interes legitim, inclusiv jurnalistii, profesionistii din domeniul mass-mediei, organizatiile…
Razboi in Ucraina, ziua 777. Rusia anunța o ancheta privind "finantarea terorismului” cu implicarea Ucrainei si a unor state NATO
00:00, 10.04.2024 - Razboi in Ucraina, ziua 777. Cel mai important organism de investigație al Rusiei a anunțat ca a lansat o ancheta penala asupra unor inalți oficiali din Statele Unite și din țarile membre NATO, suspectați de "finanțarea terorismului” in beneficiul Ucraine
Rusia anunța ca investigheaza SUA și aliații NATO pentru „finanțarea terorismului” in favoarea Ucrainei
19:20, 09.04.2024 - Comitetul de Ancheta al Rusiei a anuntat, marti, deschiderea unei investigatii privind „finantarea terorismului” in beneficiul Ucrainei cu implicarea Statelor Unite si a aliatilor lor NATO, relateaza AFP, citata de Agerpres. Instituția a menționat numele unei companii ucrainene care l-a avut ca angajat…
Rusia a deschis o ancheta privind ''finantarea terorismului'' cu implicarea Ucrainei si a unor state occidentale
19:15, 09.04.2024 - Comitetul de Ancheta al Rusiei a anuntat marti deschiderea unei investigatii privind "finantarea terorismului" in beneficiul Ucrainei cu implicarea Statelor Unite si a aliatilor lor, mentionand numele unei companii ucrainene care l-a avut ca angajat pe fiul presedintelui american Joe Biden, relatea
79 de perchiziții in Arad și alte orașe la doua grupari specializate in contrabanda cu țigarete și spalarea banilor
06:55, 26.03.2024 - Direcției de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane și ai Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Arad, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Timișoara, pun in aplicare, in dimineața zilei de 26 martie, 79 de mandate…
In Constanta: Retinuti pentru inselaciune si spalarea banilor (FOTO)
12:45, 07.03.2024 - La data de 6 martie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economico ndash; Financiare Constanta, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, au retinut, pentru 24 de ore, un barbat, de 40 de ani, si o femeie, de 38 de ani, potrivit…
De ce finanțarea de tip factoring este o soluție avantajoasa pentru afacerea ta
12:05, 28.02.2024 - Daca ai o afacere prin care emiți facturi pentru serviciile oferite, cel mai probabil te-ai confruntat cel puțin o data cu problema perioadelor de scadența prea lungi care ingreuneaza gestionarea eficienta a bugetului. Pentru a combate aceasta problema, Omnicredit a dezvoltat o soluție de finanțare…
Investigații pentru spalarea banilor la Raiffeisen Bank: Sunt vizate plați care implica Rusia
16:00, 22.02.2024 - Autoritatea de Supraveghere a Pietei Financiare din Austria (FMA) investigheaza Raiffeisen Bank International (RBI) pentru deficiente privind combaterea spalarii banilor, a anuntat joi grupul bancar austriac, transmite Reuters. Investigatia se concentreaza pe asa numitele reguli de "cunoastere a…
se inchide automat in 30 secunde
