Trei persoane arestate pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani
Publicat:La data de 09.11.2015 Parchetul de pe langa Tribunalul Calarași a dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea a trei inculpați: Radu Florea, Sapiashvili Elgudza și Ozturk Saim, pentru savarșirea infracțiunilor de evaziune fiscala și spalare de bani. Actele de urmarire penala au relevat ca, in perioada 2013-2014, prin intermediul unui circuit de [&hellip
Citeste articolul mai departe pe mediacalarasi.ro…
Sursa articol: mediacalarasi.ro
Stiri pe aceeasi tema
Banuit de savarșirea infracțiunilor de amenințare, distrugere și ultraj contra bunelor moravuri, reținut de polițiștii dambovițeni
06:45, 02.05.2024 - Polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurala Targoviște, in urma cercetarilor efectuate sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviște, au reținut pentru 24 de ore un barbat, de 45 de ani, cercetat pentru savarșirea infracțiunilor de amenințare, distrugere și…
Patru persoane reținute la Sibiu pentru savarșirea infracțiunilor de trafic de droguri
17:40, 22.03.2024 - Patru persoane au fost reținute la Sibiu. Procurorii DIICOT ii acuza de trafc de droguri de mare risc in fomra continuata. “La data 21.03.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Sibiu au dispus, reținerea a 4 inculpați…
Trei persoane arestate preventiv intr-un dosar de spalare de bani si inselaciuni cu criptomonede
10:26, 10.03.2024 - Trei persoane au fost arestate preventiv, iar alte zece sunt cercetate sub control judiciar pentru savarsirea mai multor infractiuni, intr-un dosar al DIICOT de spalare de bani si inselaciuni cu criptomonede. Conform unui comunicat al DIICOT, investigatiile vizeaza savarsirea infractiunilor de constituirea…
Trei persoane au fost arestate pentru spalare de bani si inselaciuni cu criptomonede
10:06, 10.03.2024 - Trei persoane au fost arestate preventiv, iar alte zece sunt cercetate sub control judiciar pentru savarsirea mai multor infractiuni, intr-un dosar al DIICOT de spalare de bani si inselaciuni cu criptomonede, potrivit Agerpres. Conform unui comunicat al DIICOT, investigatiile vizeaza savarsirea infractiunilor…
Doua persoane au fost arestate preventiv dupa ce au cultivat canabis intr-o casa din Buzau
21:16, 27.02.2024 - Doua persoane au fost arestate preventiv dupa ce au au inițiat și dezvoltat, intr-o comuna din județul Buzau, o cultura de canabis indoor destinata comercializarii. Procurorii ridicat sute de plante aflate in diferite stadii de evoluție, precum și instalația necesara intreținerii culturii. „La data…
Cum vrea sa scape președintele CJ Prahova de controlul judiciar in dosarul tunului de peste 3 milioane de euro - VIDEO
15:55, 08.02.2024 - Iulian Dumitrescu a ajuns joi dimineața la Tribunalul București, impreuna cu avocatul sau pentru a contesta masura controlului judiciar dispusa de procurorii DNA. Șeful suspendat al CJ Prahova nu a dorit sa faca declarații și nici sa raspunda daca se face vinovat sau nu de acuzațiile procurorilor. In…
Cum vrea sa scape președintele CJ Prahova de controlul judiciar in dosarul tunului de peste 3 milioane de euro - VIDEO
09:55, 08.02.2024 - Iulian Dumitrescu a ajuns joi dimineața la Tribunalul București, impreuna cu avocatul sau pentru a contesta masura controlului judiciar dispusa de procurorii DNA. Șeful suspendat al CJ Prahova nu a dorit sa faca declarații și nici sa raspunda daca se face vinovat sau nu de acuzațiile procurorilor. In…
se inchide automat in 30 secunde
