Suspiciuni de spălare de bani în sistemul bancar din România. BNR şi DIICOT verifică 16-17 bănci
Publicat:Nicolae Cinteza, directorul Direcției de Supraveghere din Banca Centrala , a afirmat miercuri ca DIICOT a intrat pe firul unor tranzactii extrem de ciudate in sistemul bancar, scrie Hotnews. ”In momentul de fața facem verificari la 16-17 banci care par a fi implicate intr-o tranzacție destul de ciudata, tranzacție al carei mecanism e detaliat intr-o scrisoare trimisa de Florin Georgescu (prim-viceguvernatorul BNR-n.n.) catre Asociația Romana a Bancilor (scrisoare consultata de HotNews.ro-n.n.). E inițiata deja o acțiune acțiune penala la nivelul DIICOT și cel puțin una dintre aceste banci pare…
Citeste articolul mai departe pe gds.ro…
Sursa articol: gds.ro
Stiri pe aceeasi tema
Punctaj privind Strategia Naționala de Educație Financiara
14:26, 13.04.2024 - Proiectul ministrului liberal al Educației, Ligia Deca, prin care se urmarește pregatirea financiara a elevilor și tinerilor a fost aprobat in ședința de Guvern din 11 aprilie.In urma abordarii noțiunilor de educație financiara, elevii și tinerii vor ințelege mai bine rolul și funcția banilor, vor ști…
Presedintele Iohannis a semnat decretelr de decorare a Academiei de Studii Economice, Bursei de Valori Bucuresti, Asociatiei Romane a Bancilor, cu ocazia Zilei Educatiei Financiare
14:55, 10.04.2024 - Astfel, conform sursei citate in semn de apreciere pentru meritele deosebite in domeniile lor de activitate si pentru contributiile la promovarea educatiei economice si financiare, prin diseminarea cunostintelor specifice si dezvoltarea comportamentelor economice responsabile, seful statului a conferit:…
European Money Quiz: peste 6000 de elevi s-au inscris la finala naționala a concursului european de educație financiara
14:45, 28.03.2024 - Peste 6.000 de elevi, cu varsta intre 13-15 ani, din 390 de școli, licee și colegii de la nivel național s-au inscris la ediția a VI-a a finalei naționale a concursului European Money Quiz organizata de Asociația Romana a Bancilor in parteneriat cu Banca Nationala a Romaniei, Autoritatea de Supraveghere…
Ponderea romanilor care au cont bancar este cea mai mica din regiune. Motivul principal: „nu vrem sa fim urmariți”
10:31, 28.03.2024 - Ponderea romanilor care au cont bancar este cea mai mica din regiune, potrivit datelor furnizate de Banca Mondiala. Cei mai mulți refuza pentru ca „nu vor sa fie urmariți”. Alții nu vad utilitatea unui cont bancar, au venituri prea mici sau invoca lipsa accesului la bancomate, potrivit unui sondaj facut…
Expertiza in cazul accidentului mortal provocat de bancherul Radu Ghețea a fost facuta publica: care a fost, de fapt, cauza?
10:10, 22.03.2024 - Expertiza in cazul accidentului mortal provocat de Radu Ghețea in vara anului 2022 a fost facuta publica. Incidentul a avut drept cauza fie adormirea acestuia la volan, fie utilizarea telefonului mobil sau desfașurarea unei alte activitați ce nu ii permitea sa fie atent la drum.In același timp, soția…
Romancele caștiga cu 200 de lei mai mult decat barbații, dar sunt absente in luarea deciziilor: avem mai puține femei in politica decat țarile africane
06:35, 06.03.2024 - Salariul mediu al femeilor din Romania este mai mare cu 200 de lei fața de cel al barbaților, conform unor date analizate de Gabriela Folcuț, director executiv al Asociației Romane a Bancilor. Cu toate ca stam mult mai bine decat alte țari la acest...
Ras el-Hekma, super-orasul care se va dezvolta la Mediterana
00:26, 29.02.2024 - Egiptul a convenit asupra unui acord de 35 de miliarde de dolari cu Emiratele Arabe Unite pentru a dezvolta orasul Ras el-Hekma de pe coasta sa de nord-vest, a anuntat premierul egiptean Mostafa Madbouly, dupa saptamani de speculatii, conform Middle East Eye, preluata de news.ro și Hotnews. Madbouly…
Irina Loghin beneficiaza de pensie speciala. Cați bani incaseaza vedeta lunar
11:15, 17.02.2024 - Puțini iși amintesc ca intre anii 2004 și 2008, interpreta a fost senator in Parlamentul Romaniei din partea Partidului Romania Mare. Potrivit site-ului Camerei Deputaților, pe parcursul mandatului, Irina Loghin a luat cuvantul in ședințe de peste 20 de ori, insa, doar doua dintre propunerile sale au…
se inchide automat in 30 secunde
