Schemă de spălare a banilor, pusă la cale de câţiva indivizi din Chişinău. Un suspect a fost reţinut
Publicat:Mai multe persoane din municipiului Chisinau au pus la cale o schema frauduloasa de legalizare a mijloacelor financiare obtinute din surse de venit ilicite. Doar intr-un an si jumatate, faptasii au obtinut ilegal cel putin 5,3 milioane de lei. Oamenii legii anunta ca au retinut o persoana pentru 72 de ore, transmite IPN.
Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…
Sursa articol: adevarul.ro
Stiri pe aceeasi tema
Inșelatorie cu un singur apel telefonic: Schema de spalare de bani, destructurata in capitala
10:20, 18.04.2024 - Oamenii legii anunța destructurarea unei scheme de spalare de bani, realizata printr-un centru de apel din Chișinau, noteaza Noi.md. Potrivit Poliției, timp de citeva luni, cei peste 50 de operatori telefonici au invitat mai multe persoane sa investeasca in acțiuni financiare de pe așa-zise „burse de…
(video) Urmarire ca-n filme la Balți: Trei echipaje ale poliției, pe urmele unui suspect intr-un dosar cu țigari de contrabanda de 14 mil. lei
10:55, 08.04.2024 - O captura de țigari in valoare de aproximativ 14 milioane de lei a fost efectuata la Balți. Oamenii legii examineaza versiunea ca o parte din acestea ar fi fost introduse in țara prin contrabanda din Ucraina.
Scandal cu bate și cuțite intr-o localitate din Maramureș, din cauza live-urilor de pe TikTok. Patru copii minori au fost martori la intreaga scena
18:30, 02.04.2024 - Totodata, un localnic susține ca mai mulți indivizi au patruns in casa unei femei și au amenințat-o cu moartea. Ulterior, cele doua familii au ieșit in strada și au inceput sa se certe, iar mai mulți indivizi aveau la ei mai multe bate. Tot scandalul s-a intamplat sub privirile a patru copii minori.…
Ofițerii CNA au descins cu percheziții in capitala: Un suspect, care „vindea” permise cu 1500 de euro bucata, reținut
13:55, 20.03.2024 - Ofițerii Centrului Național Anticorupție au descins cu percheziții, in aceasta dimineața, pe mai multe adrese din Chișinau, intr-un dosar penal de trafic de influența. Un barbat, care ar fi „vandut” permise de conducere, a fost reținut.
(video 18+) Alerta la Ambasada Rusiei din Chișinau: Un barbat a aruncat in curte 2 recipiente cu explozibil, in timp ce oamenii stau in rand ca sa voteze
13:30, 17.03.2024 - Un moldovean de 54 de ani, care declara ca deține și cetațenia Federației Ruse, a fost reținut, dupa ce a aruncat doua recipiente cu substanțe inflamabile peste gardul Ambasadei Federației Ruse la Chișinau. Incidentul a avut loc astazi, 17 martie, in timp ce oamenii au stat in rand ca sa voteze președintele…
Schema de corupție la eliberarea autorizațiilor de mediu, deconspirata de oamenii legii
14:10, 04.03.2024 - Șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului Balți, un inspector din cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului Strașeni, un angajat al Agenției de Mediu din Chișinau, dar și un fondator al unei societați din domeniul investigațiilor ecologice sint cercetați in cadrul unei cauze penale de catre…
Un nou suspect in cazul baiatului accidentat la Nisporeni, reținut de oamenii legii
11:55, 21.02.2024 - Polițiștii anunța ca au mai identificat un suspect pe acest caz, complice al șoferului care a provocat accidentul. Acesta l-a ajutat cu gasirea unei mașini identice cu cea implicata in accident. Tot el a participat la montarea placuței cu numarul de inmatriculare pe alta mașina, pentru a duce in eroare…
(foto) Un barbat, impușcat dintr-un microbuz langa o școala din Soroca: Poliția a reținut un suspect
18:11, 07.02.2024 - Oamenii legii au venit cu detalii pe cazul din Soroca, unde langa un liceu din oraș au avut loc impușcaturi astazi, 7 februarie. Potrivit acestora, un barbat a scos arma și a tras intr-un alt barbat, primul fiind spitalizat.
se inchide automat in 30 secunde
