România, Germania și Portugalia, atenționate de CE cu privire la Directiva împotriva spălării banilor
Publicat:Potrivit Comisiei, termenul limita de transpunere pentru Directiva a fost 27 iunie 2017. Ministrul Claudiu Nasui a depus plangere penala la DNA pentru suspiciuni de frauda „Comisia a concluzionat ca mai multe dispoziții ale directivei nu au fost transpuse corect in legislația naționala. Lupta impotriva spalarii banilor și finanțarii terorismului este esențiala pentru asigurarea stabilitații și securitații financiare in Europa (….) Lacunele legislative care apar intr-un stat membru au impact asupra Uniunii in ansamblu. De aceea, normele UE ar trebui puse in aplicare și supravegheate eficient…
Citeste articolul mai departe pe money.ro…
Sursa articol: money.ro
Stiri pe aceeasi tema
Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania: Nu putem sa ne distrugem anumite sectoare pentru a mentine activitatea in țara vecina
09:16, 08.04.2024 - Razboiul din Ucraina a perturbat sectorul apicol nu numai in Romania ci si in Europa, care va intra in colaps daca se va continua in acelasi ritm, in contextul in care asistam la importuri masive de miere, de multe ori necontrolata, si la preturi extrem de scazute fata de costurile apicultorilor romani,…
Romania mai aduce un nou lot de FUGARI care se ascundeau de justiție prin Europa
13:46, 06.04.2024 - Potrivit unui comunicat al IGPR, a fost adus un tanar, de 24 de ani, domiciliat in judetul Mures, urmarit international pentru savarsirea infractiunii de furt. El a fost adus din Germania, avand emis pe numele lui, de catre Judecatoria Targu Mures, un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea de…
Kovesi, atac masiv la Ursula von Der Leyen! Președintele Comisiei Europene, investigat de Pachetul Europen, alaturi de șeful Pfizer
18:30, 02.04.2024 - Instituția condusa de Laura Codruța Kovesi a preluat de la procurorii belgieni ancheta care o investigheaza pe Ursula von der Leyen pentru „interferența in funcțiile publice, distrugerea de SMS-uri, corupție și conflict de interese”, potrivit unor documente legale consultate de POLITICO și de un purtator…
Cine este Mario Madalin Dumitru, concurentul care a primit cuțitul de aur la Chefi la cuțite sezonul 13. „M-a dus in fața garii de la Frankfurt, iar acolo am ramas cu o valiza”
10:25, 02.04.2024 - Mario Madalin Dumitru s-a prezentat in la Chefi la cuțite, editia de luni, 1 aprilie, cu un preparat ce i-a adus cuțitul de aur din partea lui chef Alexandru Sautner. Iata cu ce se ocupa tanarul care merge direct in etapa battle-urilor și ce poveste impresionanta de viata are.Concurentul are 15 ani…
Kovesi, atac masiv la Ursula von Der Leyen! Președintele Comisiei Europene, investigat de Pachetul Europen, alaturi de șeful Pfizer
14:00, 01.04.2024 - Instituția condusa de Laura Codruța Kovesi a preluat de la procurorii belgieni ancheta care o investigheaza pe Ursula von der Leyen pentru „interferența in funcțiile publice, distrugerea de SMS-uri, corupție și conflict de interese”, potrivit unor documente legale consultate de POLITICO și de un purtator…
Romania, somata sa transpuna integral si corect dispozitiile Directivei Europene privind lucratorii sezonieri
15:00, 13.03.2024 - Comisia Europeana solicita Romaniei sa transpuna integral si corect dispozitiile Directivei privind lucratorii sezonieri, potrivit Agerpres. Comisia Europeana a initiat o procedura de constatare a neindeplinirii obligatiilor si a trimis scrisori catre Romania, Spania, Portugalia, Slovenia, Slovacia,…
BMW anunța o investiție majora in Romania, la Cluj-Napoca: e vorba de mii de angajați
07:20, 05.03.2024 - BMW anunța prima sa investiție majora in Romania. Se asociaza cu japonezii de la NTT Data pentru a deschide la Cluj-Napoca un centru de dezvoltare IT, despre care spune ca va angaja mii de oameni, in urmatorii trei ani.Potrivit comunicatului oficial al celor doua companii, asocierea lor pentru investiția…
Polonezii vor sa controleze toate livrarile de cereale din Ucraina care le tranziteaza țara
17:55, 12.02.2024 - Polonia vrea sa introduca controale de calitate la toate livrarile de cereale din Ucraina care tranziteaza țara, a declarat luni secretarul de stat din Ministerul polonez al Agriculturii, Michal Kolodziejczak. Anunțul vine intr-un moment in care fermierii polonezi continua protestele la scara nationala…