O companie implicată în frauda bancară a prejudiciat statul cu peste 19 milioane lei
Publicat:CHIȘINAU, 18 feb - Sputnik. Potrivit procurorilor, cinci inculpați au fost implicați in gestionarea activitații și finanțelor unei companii specializate in comercializarea materialelor de construcție, in special piatra și nisip.
© CC0 / Pixabay / mastersenaiperVIDEO - Frauda de proporții: Cum au fost deposedate de case și mașini mai multe persoane In 2010, sub pretextul contractarii de la Banca de Economii a unui credit in suma de 1,2 milioane de euro, au prezentat un plan de afaceri fals. Indivizii au indicat ca intenționeaza sa cumpere un tomograf, utilaj medical a carui folosire…
Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…
Sursa articol: sputnik.md
Stiri pe aceeasi tema
Patronul Leonardo, trimis in judecata pentru evaziune. Florin Panea, acuzat de o frauda de 26 de milioane de lei
13:35, 11.04.2024 - Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor au anunțat finalizarea urmaririi penale și trimiterea in judecata a patronului societații Leonardo, Florin Panea, dar și a firmei sale, sub acuzația de evaziune fiscala.
Audieri publice in Parlament privind blocajele in dosarul „Frauda bancara’’
15:20, 08.04.2024 - La Parlament au avut loc, astazi, audieri publice privind blocajele gasite și lipsa de pirghii a executorilor judecatorești cu privire la executarea eficienta a documentelor executorii privind recuperarea mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar – „Frauda bancara’’. Audierile, care au avut…
Milioane de persoane raspandesc fara sa stie cea mai mortala boala infectioasa din lume. Se cauta o metoda mai simpla de diagnosticare
18:15, 24.03.2024 - Cea mai mortala boala infectioasa din lume, tuberculoza (TBC sau TB), ucide peste un milion de oameni in fiecare an. Oamenii de stiinta spun ca sunt aproape de a dezvolta un test de sange care ar putea identifica milioane de persoane care raspandesc boala fara sa stie.
Eroarea bancara de 40 de milioane de dolari! Oamenii au fugit cu pungi de bani
21:40, 19.03.2024 - O banca comerciala a suferit o eroare, sambata, care a costat-o peste 40 de milioane de dolari. Oamenii au putut retrage la liber bani de la bancomate! Au plecat cu pungi de bani care nu erau ai lor! Eroarea bancara s-a transformat intr-un adevarat vis pentru mii de oameni din Etiopia! Defecțiunea a…
Managerul SJU Botoșani, adus la birou cu mascatii. Noua runda de percheziții in dosarul angajarilor pe bani
11:51, 19.03.2024 - Procurorii din cadrul Dirctiei Generale Anticoruptie (DGA) au descins, marți dimineața, la locuinta managerului SJU, medicul Monica Adascalitei, dar si in biroul acesteia din cadrul unitatii sanitare, potrivit Monitorul de Botoșani. Din cate se parte, in ancheta sunt vizate mai multe persoane din…
Percheziții EPPO la Arad - Oamenii lui Kovesi au descoperit o frauda de milioane de euro
23:11, 12.03.2024 - Birourile Parchetului European (EPPO) din Timisoara si Bucuresti au desfasurat perchezitii la Arad si in alte locuri, intr-o ancheta cu privire la o presupusa frauda la un proiect finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020 estimata la peste trei milioane de euro din fonduri nerambursabile…
Noi detalii in dosarul celor doua milioane de țigari de la Sud
10:51, 01.03.2024 - Oamenii legii anunța reținerea a trei barbați care au sustras noaptea documente cu rol de proba dintr-un automobil indisponibilizat in parcarea speciala din Leova. Dosarul de baza este din cel al contrabandei cu țigari de 3,8 milioane lei de la Vulcanești, din anul 2022, noteaza Noi.md. Automobilul…
Se arunca cu milioane de euro in timp ce oamenii stau in frig
12:50, 12.02.2024 - Procurorii DNA au destructurat o caracatița a corupției din energie, care era abonata la contracte cu statul, in timp ce cetațenii plateau facturi tot mai mari. Ancheta procurorilor este doar inceputul și se va extinde pe masura ce procurorii vor descoperi noi probe. Criza energetica din ultimii ani…
se inchide automat in 30 secunde
