Irina Socol, sefa Siveco Romania, a fost arestata in dosarul de evaziune fiscala. Compania facea vanzari fictive de programe informatice catre firme de fier vechi
Publicat:UPDATE Presedintele Siveco Romania, Irina Socol, a fost arestata, marti, in dosarul de evaziune fiscala in domeniul comercializarii de programe informatice, printr-o decizie luata de Tribunalul Bucuresti, la propunerea procurorilor, scrie Mediafax.
Alte 10 persoane, implicate in acelasi dosar de evaziune fiscala, vor fi cercetate in libertate. Anchetatorii sustin ca 10 milioane de euro s-ar fi plimbat intre SIVECO, una dintre cele mai mari companii de software, si zeci de firme fantoma. "Activitatea la negru s-ar fi desfasurat timp de 3 ani", spun procurorii, care sustin ca pentru a scapa…Citeste articolul mai departe pe incont.ro…
Sursa articol: incont.ro
Stiri pe aceeasi tema
Liderul galeriei Rapid a ajuns in arest preventiv. Alți doi ultrași il urmeaza in spatele gratiilor
18:05, 15.03.2024 - Decizia a fost luata vineri de Tribunalul Bucuresti, la propunerea procurorilor de la Parchetul Capitalei, dupa ce in locuinta membrilor galeriei Rapid implicati in acest caz au fost gasite arme letale.Alti 12 ultrasi, retinuti joi, au fost plasati sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind cercetati…
Dosarul ”arme la Rapid”: Daniel Niculae, urmarit ca suspect. Bocciu – capul grupului infracțional
17:55, 14.03.2024 - Parchetul de pe langa Tribunalul București a emis un comunicat oficial, pentru a clarifica motivele pentru care au fost reținuți, printre alții, Daniel Niculae și Liviu ”Bocciu” Ungurean joi dimineața. UPDATE: Rapidiștii Daniel Niculae și ”Bocciu” au fost reținuți de agenții DIICOT in legatura cu un…
Percheziții intr-un dosar de evaziune fiscala cu materiale de construcții. Prejudiciu de aproape 4 mil. lei
12:15, 08.03.2024 - Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, impreuna cu politisti de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, au efectuat 13 perchezitii domiciliare in Capitala si in judetele Braila si Ilfov, in cadrul unui dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunii de evaziune fiscala…
Dosar de evaziune fiscala in comertul cu materiale de constructii, instrumentat de procurorii din Bucuresti- Sunt vizate 15 persoane fizice si 16 firme
11:30, 08.03.2024 - Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti instrumenteaza un dosar de evaziune fiscala in forma continuata, in comertul cu materiale de constructii. Ancheta vizeaza 15 persoane fizice si 16 firme din Capitala si din trei judete, iar prejudiciul este estimat la peste 3,8 milioane…
DNA: Vameșii care luau adidași drept șpaga vor sa fie cercetați in libertate
12:40, 04.03.2024 - Curtea de Apel București va analiza astazi contestațiile privind cercetarea in libertate, depuse de catre Paul Petrof, fostul șef al Direcției Vamale a Municipiului București și colaborator sai, acuzați de Direcția Naționala Anticorupție de primirea unor „cadouri” importante ca mita de la comercianții…
Patruzeci si noua persoane au fost trimise in judecata in Bucuresti, dupa ce au obtinut ilegal indemnizatii pentru cresterea copilului, folosind documente falsificate
13:45, 14.02.2024 - Reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au anuntat miercuri, ca procurorii au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a 49 de persoane, pentru savarsirea infractiunilor de inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals si fals in declaratii. “In…
Ultima ora: Șase inculpați reținuți dupa descinderile DNA la Autoritatea Vamala / E vizat inclusiv directorul Directiei Regionale Vamale Bucuresti
10:05, 14.02.2024 - Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu datele de 13 și 14 februarie 2024, a șase inculpați. Context: Anchetatorii DNA…
se inchide automat in 30 secunde
