Fraudele de la BEM. Mandate de arestare prelungite pe numele a doi figuranţi în dosarul spălării de bani
Publicat:Judecatoria Buiucani a prelungit mandatele de arestare pe numele a doi figuranti in dosarul spalarii de bani, soldat cu cauzarea de daune in proportii deosebit de mari Bancii de Economii. In privinta altor doi invinuiti instanta se va expune maine.
Astfel, judecatorul de instructie a decis prelungirea arestului cu 30 de zile pentru unul dintre administratorii firmei Caravita si cu 25 de zile pentru directorul financiar. Deciziile au fost luate in baza a noi probe prezentate de procurorii anticoruptie, acumulate in cadrul perchezitiilor si audierilor.
Amintim ca, patru persoane…
Citeste articolul mai departe pe publika.md…
Sursa articol: publika.md
Stiri pe aceeasi tema
Vlad Filat: "In dosarul meu, martorii dadeau declarații la ei acasa. Și-au negociat libertatea"
13:30, 02.06.2024 - Vlad Filat, președintele Partidului Liberal Democrat din Moldova, fost prim-ministru, menționeaza ca martorii din dosarul sau privind Banca de Economii (BEM) și-au negociat libertatea, depunind in acest sens marturii minciunoase in privința sa. Declarația a fost facuta in cadrul podcastului realizat…
Tribunalul Tulcea, termen nou in dosarul insolventei Alcovin SRL, din Tulcea! Firma detine celebra Crama Macin, furnizor al Casei Regale a Romaniei!
12:55, 19.05.2024 - Tribunalul Tulcea a fixat un nou termen in dosarul privind insolventa societatii comerciale Alcovin SRL, din Tulcea, ce detine celebra Crama Macin, furnizor al Casei Regale a Romaniei Noul termen al cauzei a fost stabilit pentru data de 14 iunie 2024. Amintim prin decizia nr. 79 2023, Tribunalul Tulcea…
Procuratura: Angajații "Moldsilva" vindeau ilegal lemne de foc. Cine va ajunge pe banca acuzaților
09:30, 11.04.2024 - Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța trimiterea in judecata a trei angajați ai agenției Moldsilva, din regiunea sud-vestica, care au vindut ilegal lemne de peste 100.000 lei, in septembrie-decembrie 2022. Dosarul penal trimis de procurorii PCCOCS…
De la vama, pe banca acuzaților: O fosta șefa a Postului vamal Chisinau, trimisa in judecata pentru trafic de influența și corupere activa
14:05, 10.04.2024 - Dosarul in care un fosta șefa interimara al Postului vamal Chisinau este invinuita de trafic de influența și corupere activa a fost transmis in judecata, dupa ce procuirorii anticorupție au finalizat urmarirea penala. Cauza a fost pornita de CNA in anul 2022 și vizeaza acțiunile invinuitei, conform…
Un invinuit in dosarul fraudei bancare, reținuta de CNA
12:20, 05.04.2024 - Un barbat, anunțat in cautare in dosarul ”Banca de Economii”, a fost reținut la data de 4 aprilie 2024, fiind invinuit de spalare de bani in proporții deosebit de mari și escrocherie. Acesta a fost preluat de CNA la punctul de trecere a frontierei de stat Tudora-Starokazache, dupa ce organelle de drept…
Ultima ora! Marina Tauber, trimisa pe banca acuzaților in dosarul pentru „amestec in infaptuirea justitiei”
10:10, 02.04.2024 - Procuratura Anticorupție anunța ca a expediat in instanța de judecata, pentru examinare in fond, cauza penala de invinuire a deputatei Marina Tauber pe faptul savarșirii infracțiunii amestecul in infaptuirea justiției.
Crima Mangalia. Incepe judecata pe fond in dosarul tinerei ucise de cea mai buna prietena. Cadavrul fetei, abandonat sub o banca, in parc
08:05, 26.03.2024 - Conform datelor de pe portalul instantelor de judecata, Atanasoaie Loredana-Ionela a fost trimisa in judecata in noiembrie 2023, fiind acuzata de omor.O fata de 18 ani din Vaslui a fost gasita moarta, la data de 6 august 2023, sub o banca dintr-un parc din municipiul Mangalia. Cadavrul prezenta urme…
O eroare in banca i-a facut pe oameni mai bogați in cateva secunde. Clienții au retras peste 40 de milioane de dolari fara sa ii aiba in conturi
10:26, 20.03.2024 - Potrivit presei locale, o mare parte din bani a fost extrasa de studenți. Știrea privind eroarea bancii s-a raspandit rapid in universitațile etiopiene prin intermediul aplicațiilor de mesagerie și al apelurilor telefonice. S-au format astfel cozi lungi la bancomatele din campus, iar un student a declarat…
se inchide automat in 30 secunde
