DIICOT bănuieşte mai multe persoane că spălau bani pentru mafia rusă
Publicat:Procurorii DIICOT au dus la audieri, joi, mai multe persoane, intre care și un furnizor pentru festivalul Neversea, Corneliu Ladin, pe care ii acuza ca au falsificat documente prin care au determinat o banca sa le faca plați in numele unui offshore, au declarat surse pentru G4Media . Este vorba de 16 milioane de dolari pe care gruparea le-ar fi incasat ilegal. Raisa Ladin, o ruda a lui Corneliu Ladin, a reprezentat un offshore din Belize in perioada 2015-2017, condus la acea vreme de un rus rezident in SUA. In 2021, Raisa Ladin nu mai avea nicio legatura cu offshore-ul, care este controlat acum…
Citeste articolul mai departe pe gds.ro…
Sursa articol: gds.ro
Stiri pe aceeasi tema
Procurorii au ajuns la domiciliul lui Ion Iliescu: Fostul președinte este audiat in ‘Dosarul Mineriadei’
11:50, 26.04.2024 - Parchetul General a anuntat oficial, joi, punerea sub acuzare a fostului premier Petre Roman si a fostului vicepremier Gelu-Voican Voiculescu, pentru savarsirea de infractiuni contra umanitatii, in dosarul Mineriadei din iunie 1990. UPDATE 26 aprilie, ora 11.10: Procurorii i-au adus la cunostinta calitatea…
Un singur arestat in dosarul minorelor de 15 ani folosite la prostituție in Suceava și Botoșani
16:50, 04.04.2024 - Procurorii de la DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava au formulat o singura propunere de arestare in dosarul privind traficarea unor minore care s-ar fi prostituat in Suceava și Botoșani.In urma propunerii procurorilor de la DIICOT, inculpatul Alin Catalin Irodica a fost arestat preventiv de ...
Percheziții DNA la Consiliul Județean Calarași / Ar fi vizat președintele Vasile Iliuța (surse)
10:36, 21.03.2024 - Procurorii DNA Constanța fac percheziții, joi dimineața, la Consiliul Județean Calarași, conform surselor G4Media. Ar fi vizat președintele Vasile Iliuța (PNL), conform acelorași surse. știre in curs de actualizare Articolul Percheziții DNA la Consiliul Județean Calarași / Ar fi vizat președintele Vasile…
VIDEO. Cioloș a depus la Parchetul General un denunț impotriva lui Ciolacu, in cazul Roșia Montana
11:26, 11.03.2024 - Dacian Ciolos, europarlamentar al Partidului REPER, a depus luni dimineata un denunt la Parchetul General impotriva lui Marcel Ciolacu, in cazul Rosia Montana. Dacian Ciolos a transmis ca a depus denuntul pentru ”raul pe care l-a facut cu buna stiinta sau din prostie in cazul Rosia Montana”. ”Nu pot…
Scandalul Roșia Montana nu s-a terminat. Dacian Cioloș, denunț la Parchetul General pe numele lui Marcel Ciolacu VIDEO
11:20, 11.03.2024 - ”Nu pot sa accept ca cetatean, ca roman, ca europarlamentar REPER, ca un demnitar al statului roman, prin declaratii si actiuni pe care le face sa afecteze interesele romanilor si a statului roman”, afirma Ciolos.El precizeaza ca de luni de zile ese demonizat de masinaria de comunicare si de propaganda…
Procurorii DNA Constanța au demisionat in bloc dupa ce Marius Voineag a delegat un șef contestat
10:10, 28.02.2024 - Procurorii DNA Constanța și-au dat demisiile in bloc dupa ce procurorul-șef Marius Voineag l-a delegat la conducerea serviciului teritorial pe procurorul Mihai Stanciu, fostul șef al Parchetului Judecatoriei Constanța. Aceștia au solicitat incetarea activitații in cadrul DNA incepand cu 7 mai 2024.…
Un barbat a fost prins la Timișoara in timp ce vindea doua kilograme de cocaina cu 70.000 de euro
12:40, 16.02.2024 - Un barbat a fost prins in flagrant de politisti si procurori DIICOT in timp ce vindea, la Timișoara, doua kilograme de cocaina in valoare de 70.000 de euro, informeaza News.ro.Barbatul a fost prins luni, 12, februarie, in municipiul Timișoara in timp ce vindea doua kilograme de cocaina (drog de mare…
se inchide automat in 30 secunde
