Cumnata unui afacerist botoşănean, condamnată pentru spălare de bani!
Publicat:Cumnata unui cunoscut om de afaceri din Botosani a fost condamnata definitiv de magistratii Curtii de Apel Suceava, dupa ce a fost judecata pentru cmplicitate la infractiunea de spalare de bani. Elena Plesu, cumnata omului de afaceri Dumitru Amisculesei a primit doi ani de inchisoare cu suspendare, cu un termen de incercare de patru ani. Femeia a fost acuzata ca ar fi incercat sa-l ajute pe omul de afaceri Dumitru Amisculesei sa introduca in circuitul legal o parte din sumele rezultate din evaziune fiscala, prin intermediul unui contract fals de imprumut. Ea a incheiat un contract de imprumut…
Citeste articolul mai departe pe stiri.botosani.ro…
Sursa articol: stiri.botosani.ro
Stiri pe aceeasi tema
In Constanta: Barbat cercetat pentru trafic de droguri de mare risc (FOTO)
17:06, 23.04.2024 - Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, impreuna cu procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Constanta, au documentat activitatea infractionala a unei persoane, cercetate sub aspectul savarsirii…
Incepe procesul in care traficanții de droguri Groșan și Carje au fost prinși cu 26 kg de canabis și 18 kg de ”cristal”
14:45, 15.03.2024 - Dosarul inculpaților Adrian Groșan, Tudor Carje și mama lui, Lenuța, POPA HOREA EMIL, SIPOS DANIEL CRISTIAN și BADESCU MIRUNA COSMINA, persoane asociate cu mediul interlop din Cluj-Napoca, a ieșit din procedura de camera preliminara și vor fi judecați pentru trafic de droguri. Instanța a constatat…
Doua persoane, suspectate de trafic de droguri de risc, prinse in Ploiesti si, respectiv, in Dambovita – arestate preventiv
00:11, 11.03.2024 - La sfarsitul saptamanii, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus reținerea a doua persoane, cercetate pentru savarșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și complicitate la introducerea…
Doua persoane au fost arestate preventiv dupa ce au cultivat canabis intr-o casa din Buzau
21:16, 27.02.2024 - Doua persoane au fost arestate preventiv dupa ce au au inițiat și dezvoltat, intr-o comuna din județul Buzau, o cultura de canabis indoor destinata comercializarii. Procurorii ridicat sute de plante aflate in diferite stadii de evoluție, precum și instalația necesara intreținerii culturii. „La data…
Traficanti de droguri, retinuti de DIICOT - Cocaina adusa in tara printr-un serviciu postal al Marii Britanii
16:56, 22.02.2024 - Doua persoane au fost retinute de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Serviciul teritorial Constanta pentru trafic de droguri, una dintre acestea introducand cocaina in tara prin intermediul unui serviciu postal al Marii Britanii, potrivit…