Cine este denunțătorul în dosarul fraudelor bancare
Publicat:Denunțatorul in dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro a fost omul de afaceri Valentin Nedelcu. El le-a aratat anchetatorilor persoanele și mecanismele prin care au fost obținuți bani ilegal , potrivit unor surse judiciare, citate de Mediafax. Valentin Nedelcu este fostul sot al artistei Manuela Fedorca. El a fost arestat, in anul 2011, pentru fapte asemanatoare. In februarie 2011, Nedelcu a fost ridicat de anchetatori si, ulterior, arestat pana in mai 2011. Era cercetat alaturi de alte sase persoane. La acel moment, Valentin Nedelcu a facut un amplu…
Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…
Sursa articol: dcnews.ro
Stiri pe aceeasi tema
Un invinuit in dosarul fraudei bancare, reținuta de CNA
12:20, 05.04.2024 - Un barbat, anunțat in cautare in dosarul ”Banca de Economii”, a fost reținut la data de 4 aprilie 2024, fiind invinuit de spalare de bani in proporții deosebit de mari și escrocherie. Acesta a fost preluat de CNA la punctul de trecere a frontierei de stat Tudora-Starokazache, dupa ce organelle de drept…
Un singur arestat in dosarul minorelor de 15 ani folosite la prostituție in Suceava și Botoșani
16:50, 04.04.2024 - Procurorii de la DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava au formulat o singura propunere de arestare in dosarul privind traficarea unor minore care s-ar fi prostituat in Suceava și Botoșani.In urma propunerii procurorilor de la DIICOT, inculpatul Alin Catalin Irodica a fost arestat preventiv de ...
Ofițer antifrauda din Prahova, arestat la domiciliu. Este acuzat ca a luat o șpaga de 4.000 de euro
10:35, 02.04.2024 - Un ofițer de la Antifrauda ANAF Prahova este suspectat ca a luat mita 4.000 de euro ca sa nu inchida un magazin din Comarnic in urma neregulilor gasite, a relatat marți, 2 aprilie, Ziarul Incomod.Ofițerul ANAF a fost reclamat la Tel Verde chiar de catre patronul magazinului care i-a dat șpaga. Banii…
”Blana” de la Falticeni, arestat pentru cinci infracțiuni in dosarul privind gruparile ...
11:05, 29.03.2024 - Daniel Ștefan Blanaru, zis "Blana", din Falticeni, saltat de procurorii de la DIICOT Timișoara in acțiunea privind membrii a doua grupari infractionale organizate cu ramificatii transfrontaliere in Cehia, Bulgaria și Ucraina, constituite in scopul savarșirii infracțiunilor de ...
”Blana” de la Falticeni, arestat pentru 5 infracțiuni in dosarul privind gruparile ...
11:50, 28.03.2024 - Daniel Ștefan Blanaru, zis "Blana", din Falticeni, saltat de procurorii de la DIICOT Timișoara in acțiunea privind membrii a doua grupari infractionale organizate cu ramificatii transfrontaliere in Cehia, Bulgaria și Ucraina, constituite in scopul savarșirii infracțiunilor de ...
Al treilea arestat in dosarul de trafic de droguri cu peste 2 kilograme de canabis gasite la ...
11:06, 25.02.2024 - Un tanar acuzat ca distribuia drogurile unei femei la care s-au gasit peste 2.200 de grame de canabis la percheziții, lasat inițial in libertate, sub control judiciar, a fost și el arestat preventiv pentru 30 de zile in urma decizie magistraților de la Curtea de Apel Suceava, care au admis apelul ...
Șeful RAR a picat la filaj pentru ca DIICOT urmarea alt caz de crima organizata
10:05, 20.02.2024 - Procurorii Departamentului Național Anticorupție (DNA) au descoperit o rețea corupta la nivelul inspecțiilor tehnice periodice (ITP) din Barlad și Bacau, in cadrul careia patronii de service-uri din aceste județe ar fi oferit șpaga inspectorului-șef din Iași, Dragoș Mandache. Dosarul a fost preluat…
Apar noi informații despre cazul de viol și trafic de persoane al fraților Tate / Cine a fost denunțatorul in dosarul celor doi
23:45, 10.02.2024 - Cunoscutul caz de viol și trafic de persoane al fraților Andrew și Tristan Tate ar fi pornit dupa ce ambasada SUA a fost alertata de un soldat american, care era prieten cu una dintre victimele celor doi. Ulterior, Andrew Tate l-a dat in judecata pe membrul al US Marine, insa un judecator din Florida…
se inchide automat in 30 secunde
