Ce bănci au fost sancționate pentru încălcarea legislației contra spălării banilor
Publicat:Banca Naționala a Romaniei a sancționat anul trecut 15 banci, opt societați financiar-nebancare și doua societați de plata pentru incalcarea Legii 129/2019 privind prevenirea și combaterea spalarii banilor și finanțarii terorismului, scrie profit.ro. Banca Transilvania și Patria Bank au fost amendate de BNR cu cate 50.000 lei, iar OTP Bank cu 500.000 lei, pentru incalcarea … Articolul Ce banci au fost sancționate pentru incalcarea legislației contra spalarii banilor apare prima data in Opinia Buzau .
Citeste articolul mai departe pe opiniabuzau.ro…
Sursa articol: opiniabuzau.ro
Stiri pe aceeasi tema
Ce acuzații i se aduc fostului senator de Buzau Voiculescu in Dosarul Mineriadei
11:06, 28.04.2024 - Ex-vicepremierul Gelu Voican Voiculescu – fost senator de Buzau al Frotului Salvarii Naționale (FSN) in legislatura 1990-1992 – alaturi de fostul prim-ministru Petre Roman, de Virgil Magureanu (fost șef al Serviciului Roman de Informații – SRI), de Adrian Sarbu, de Miron Cosma (fost lider de sindicat…
Angajații din banci au dat lovitura
15:11, 24.04.2024 - Miercuri, 24 aprilie 2024, Federația Sindicatelor din Asigurari și Banci din Romania a marcat un moment de referința in istoria muncii bancare din țara, semnand primul contract colectiv de munca la nivel de sector, in urma aplicarii Legii nr. 367/2022, care reglementeaza dialogul social. Constantin…
Ministerul Finantelor a atras, luni, aproape 513 milioane de lei de la banci
15:15, 15.04.2024 - Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, luni, 512,6 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduala la 48 de luni si un randament mediu de 6,24% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR), potrivit Agerpres.
Ce spune Banca Naționala a Romaniei despre balanta de plati si datoria externa in ianuarie 2024
10:05, 16.03.2024 - In luna ianuarie 2024 contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 1 358 milioane euro, comparativ cu 760 milioane euro in luna ianuarie 2023. In structura acestuia, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 229 milioane euro, balanța serviciilor a inregistrat un excedent…
Dorel din Galați a asfaltat tot ce a prins in cale: Copaci, arbuști, trandafiri. Garda de Mediu s-a autosesizat
16:21, 08.03.2024 - In aceasta saptamana, Garda de Mediu Galați a intervenit din nou pentru a rezolva o situație alarmanta care afecta mediul inconjurator al orașului. Dupa ce au primit numeroase plangeri referitoare la o strada noua, inspectorii de mediu au descoperit cu surprindere ca mai mulți copaci, inclusiv cei…
Ministrul Adrian Caciu propune un parteneriat intre sistemul bancar și mediul economic pentru absorbția fondurilor europene de zeci de miliarde de euro
20:46, 04.03.2024 - In cadrul Conferinței „Banking Innovators SUMMIT”, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a susținut ca este esențial sa se creeze un parteneriat solid intre sistemul bancar și mediul economic din Romania pentru a asigura absorția eficienta a fondurilor europene in valoare de…
AUR ataca in instanta amenda primita de la Politia Locala Constanta pentru incalcarea prevederilor Legii 50/1991
17:05, 11.02.2024 - In luna ianuarie a.c., Directia Politia Locala Constanta a aplicat o contraventie pentru incalcarea prevederilor Legii 50 1991 organizatiei AUR de la Constanta Directia Politia Locala s a autosesizat si a efectuat un control si a constatat ca cei de la AUR aveau taxa pentru schela achitata, insa pentru…
se inchide automat in 30 secunde
