Binance, cea mai mare platformă cripto din lume, şi directori ai acesteia, daţi în judecată de autorităţile de reglementare din SUA
Publicat:Binance a efectuat, cel putin din iulie 2019 pana in prezent ” tranzactii cu instrumente derivate pe marfuri in numele unor persoane din SUA”, incalcand legile SUA, a spus autoritatea de reglementare a tranzactiilor cu instrumente financiare de marfuri, CFTC, in plangerea sa. Programul de conformitate al Binance a fost ”ineficient”, iar firma, sub conducerea lui Zhao, le-a spus angajatilor si clientilor sa ocoleasca controalele de conformitate, a spus CFTC. De asemenea, fostul director de conformitate al Binance, Samuel Lim, este acuzat ca a ajutat si a favorizat incalcarile de reglementari de…
Citeste articolul mai departe pe money.ro…
Sursa articol: money.ro
Stiri pe aceeasi tema
Romania, in top 10 țari din UE in care investesc companiile turcești
10:50, 29.04.2024 - Turcii investesc in Romania. Investițiile directe turcești in Romania au ajuns la un nivel foarte ridicat, de 7,5 miliarde de dolari, atunci cand sunt incluse și investițiile din țari terțe, a declarat Cevdet Yilmaz , vicepreședinte al Turciei, la o intalnire cu oameni de afaceri in București. Romania,…
Banca centrala a Chinei infiinteaza un program de reimprumut de 70 de miliarde de dolari pentru stiinta si tehnologie
08:55, 08.04.2024 - Programul va oferi imprumuturi prin intermediul a 21 de banci companiilor de tehnologie mici si mijlocii, la o rata a dobanzii de 1,75%. Imprumuturile pe un an pot fi prelungite de doua ori, pana la un an de fiecare data, se arata in comunicat. Factorii politici din China cauta sa stimuleze lichiditatea…
Record: Activele utilizatorilor depașesc 100 miliarde de dolari in platforma Binance
13:30, 28.03.2024 - In prima saptamana a lunii martie, valoarea totala a activelor utilizatorilor gestionate de Binance a depașit, pentru prima data, pragul de 100 de miliarde de dolari, din momentul transparentizarii deținerilor de active prin intermediul sistemului de dovada a rezervelor (proof-of-reserves – POR) din…
Un director Binance ,reținut de autoritațile nigeriene, a fugit din detenție. Raport guvernamental: Binance a fost folosit pentru a spala aproape 21 de miliarde
15:45, 25.03.2024 - Un director Binance reținut de autoritațile nigeriene a scapat de detenție folosind un pașaport fals. Vestea vine in timp ce guvernul nigerian a lansat proceduri penale de evaziune fiscala impotriva Binance. Potrivit presei locale, acuzațiile au fost depuse luni la Inalta Curte Federala din Abuja, conform…
Prabușirea celui mai bogat om din China, odata cu piața imobiliara - Fondatorul gigantului Evergrande, acuzat de frauda de 78 de miliarde de dolari
19:50, 19.03.2024 - Gigantul imobiliar chinez Evergrande și fondatorul sau, Hui Ka Yan, au fost acuzați ca au umflat veniturile cu 78 de miliarde de dolari in cei doi ani dinaintea intrarii in incapacitate de plata a datoriei, noteaza BBC. Autoritatea de reglementare a piețelor financiare din aceasta țara a amendat…
Binance, amendata cu 10 miliarde de dolari de catre guvernul Nigeriei. Care este motivul
10:55, 02.03.2024 - Guvernul nigerian a aplicat o amenda de 10 miliarde de dolari platformei de tranzacționare a criptomonedelor Binance. Presa nigeriana relateaza ca Bayo Onanuga, consilierul special al președintelui nigerian, a declarat ca aceasta a profitat de pe urma facilitarii tranzacțiilor ilegale din țara africana,…
India anunța investiția cu care detroneaza China in producția de cipuri: Suma e una uriașa
11:51, 01.03.2024 - Autoritațile din India au aprobat proiectele privind construirea a trei fabrici de cipuri. Investiția totala depașește 15 miliarde de dolari. India incearca astfel sa devina unul dintre liderii mondiali in producția de semiconductori, scrie Mediafax. India deschide trei fabriciIndia a aprobat…
Primarul Londrei anunța confiscarea casele oligarhilor rusi, in valoare de 1,4 miliarde de dolari
08:20, 26.02.2024 - Autoritatile britanice incep sa stranga surubul restrictiilor si pedepselor in ceea ce-i priveste pe oamenii lui Vladimir Putin. Confiscam casele oligarhilor rusi din Londra, in valoare de 1,4 miliarde de dolari. Propunerea respectiva a venit din partea primarului Londrei, Sadiq Khan. Edilul capitalei…
se inchide automat in 30 secunde
