Sprijinim refugiatii din Ucraina. Doneaza si tu pentru Crucea Rosie Romana in sprijinul lor. Orice suma conteaza.

12:55, 13.02.2024

Conformarea în aplicarea sancțiunilor internaționale: noi măsuri de reglementare propuse la nivelul Uniunii Europene

Conformarea în aplicarea sancțiunilor internaționale: noi măsuri de reglementare propuse la nivelul Uniunii Europene

Știu companiile ce riscuri au și cum să le reducă? Articol de opinie de Laura Lică-Banu, Director, Silvia Iancuș, Manager, Consultanță Financiară, Servicii Corporate Forensic, Deloitte România, și Cătălin Chibzui, Manager,…




09:30, 19.09.2020

Miliarde de dolari spălați prin tranzacții cu Bitcoin

Uniunea Europeană a decis să impună noi reglementări pentru furnizorilor de servicii din domeniul criptomonedelor și a furnizorilor de portofele digitale. Demersul vine în ideea prevenirii spălării de bani prin…




14:20, 17.09.2020

România anunță noi obligații pentru emitenții de criptomonede, un domeniu cu tranzacții suspecte de miliarde de dolari anual

Material de opinie de Ioana Ungureanu, Forensic Deputy Director, și Silvia Iancuș, Forensic Senior Consultant, Deloitte România Uniunea Europeană extinde domeniul de reglementare asupra furnizorilor de servicii…