Grupului Shor - Stiri si informatii despre Grupului Shor | prima pagina Ultima actualizare: 13:16:38, 08.05.2024
19:39, 08.09.2017
Precizări suplimentare privitor la acțiunile civile ale „Grupului Shor”
Potrivit Băncii Naţionale a Moldovei, încă în anul 2015 au fost înaintate acțiuni civile în privința unor companii din „grupul Shor”, despre care joi, 7 septembrie 2017, portalul de știri Newsmaker.md scria că…
09:53, 30.11.2016
Cercetările în cazul jafului din sistemul bancar se apropie tot mai mult de beneficiarii finali
Autoritățile au reușit până acum să întoarcă doar o mică parte din &"miliardul&" furat din sistemul bancar. Totuși tot mai multe informații ies la iveală, sunt decponspirate sute sau chiar mii de conturi,…
16:09, 25.11.2016
Al treilea raport Kroll: Au fost identificate tranzacții de aproape 400 mln de dolari
Banca Națională a Moldovei (BNM) a primit al treilea raport despre progresul înregistrat de compania Kroll în investigarea fraudei de proporții din sectorul bancar al Republicii Moldova. Compania Kroll a continuat…
09:10, 05.05.2015
Raportul Kroll răspunde la întrebarea - UNDE AU DISPĂRUT BANII (JAFUL SECOLULUI)
&"Între 2012 și 31 octombrie 2014, expunerea companiilor considerate parte a Grupului Shor a crescut dramatic de la 1,1 miliarde de lei la 8 miliarde de lei" notează Kroll în raportul lor despre…