Procuratura Anticorupție confirmă: Miliarde de lei, spălate prin intermediul instanțelor de judecată
Publicat:Ordonanțele de judecata emise de magistrații moldoveni prin care, in perioada 2010-2013, prin intermediul unor banci din R. Moldova, mai multe companii din Rusia au reușit sa transfere 18 miliarde de dolari pe conturi unor firme off-shore, fac parte dintr-o schema de spalare de bani, confirma Procuratura Anticorupție. Intr-un raspuns oficial pentru Centrul de Investigații Jurnalistice, instituția informeaza ca pe moment exercita urmarirea penala pe o cauza penala pornita „in temeiul unei banuieli rezonabile privind comiterea infracțiunii de spalare de bani in proporții deosebit de mari, cu implicarea…
Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…
Sursa articol: unimedia.md
Stiri pe aceeasi tema
Procuratura Anticorupție din Moldova a trimis-o in judecata pe Evghenia Guțul, bașkanul Gagauziei, in dosarul finanțarii „Șor”
18:46, 24.04.2024 - Procurorii anticorupție din Republica Moldova au incheiat cercetarile in dosarul finanțarii ilegale a Partidului Șor de catre un grup infracțional din Rusia, valoarea totala a finanțarilor primite fiind de peste 52 de milioane de lei moldovenești. Procuratura Anticorupție din Republica Moldova a anunțat…
Cauza penala in privința Evgheniei Guțul și a unei secretare, trimisa in instanța de judecata
09:35, 24.04.2024 - Procuratura Anticorupție a finalizat urmarirea penala și a expediat in instanța de judecata pentru examinare in fond, cauza penala de invinuire a Evgheniei Guțul și a unei secretare din cadrul Oficiului Central al fostului Partid Politic „Șor”, anunța Procuratura Anticorupție. Conform probatoriului…
Fosta șefa interimara a Postului vamal Chisinau, pe banca acuzaților
12:25, 10.04.2024 - O fosta șefa interimara a Postului vamal Chisinau risca inchisoare de pina la 7 ani pentru trafic de influența și corupere activa. Procuratura Anticorupție (PA) anunța ca a finalizat urmarirea penala și a expediat in instanța de judecata pentru examinare in fond, cauza penala de invinuire, noteaza Noi.md…
Stamate, despre președintele Comisiei Pre-Vetting: Chiar ne-am fript cu Herman asta
15:50, 02.04.2024 - Fostul președinte al Comisiei Juridice, numiri și imunitați din Parlament, deputatul PAS, Olesea Stamate, confirma, intr-o inregistrare audio publicata de Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova (CIJM), problemele de integritate ale olandezului Herman von Hebel, președintele Comisiei Pre-Vetting.…
Marina Tauber a ajuns pe banca acuzaților
10:50, 02.04.2024 - Procuratura Anticorupție a expediat in instanța de judecata pentru examinare in fond cauza penala de invinuire a deputatului in Parlamentul Republicii Moldova, Marina Tauber. {{736626}}Tauber este invinuita pentru faptul savirșirii infracțiunii amestecul in infaptuirea justiției, și anume amestecul,…
Recean: Rusia nu ataca Rep. Moldova militar pentru ca nu poate. Duce un razboi hibrid pentru a produce haos
16:40, 28.03.2024 - Premierul de la Chișinau declara ca Rusia nu poate ataca militar țara sa, dar duce un razboi hibrid menit sa descurajeze economia, sa produca haos și sa o destabilizeze, acțiuni efectuate, inclusiv de politicieni romani, iar printre ei s-ar numara și liderul AUR, Geoge Simion.
Declarație: Moldova are nevoie de un fond pentru reintegrarea Transnistriei
07:35, 21.03.2024 - Moldova are nevoie de un fond pentru reintegrarea țarii, similar celui din Coreea de Sud, considera ambasadorul Moldovei la Washington, Viorel Ursu. Potrivit diplomatului, la acest fond ar putea contribui atit cetațenii, cit și partenerii externi. Șeful misiunii diplomatice a țarii noastre in SUA susține…
Procuratura confirma ca a pornit o cauza penala in cadrul careia verifica acțiunile unor angajați ai CNA
11:05, 16.02.2024 - Procuratura Anticoruptie (PA) confirma ca a pornit o cauza penala in cadrul careia verifica acțiunile unor angajați ai Centrului Național Anticorupție (CNA). Reprezentanții PA au declarat, ca urmarirea penala a inceput pe 11 ianuarie 2024, „in temeiul banuielii rezonabile privind comiterea infracțiunii…
se inchide automat in 30 secunde
