Frauda de peste 1,7 miliarde de euro cu facturi false in Italia
Publicat:Politia italiana a anuntat, marti, ca a dezmembrat un grup de firme care au fost suspectate de a pune in practica un sistem de facturi false care au generat o frauda care a depasit suma de 1,7 miliarde de euro. Potrivit politiei, sistemul a fost pus in practica incepand cu 2001 de catre doi antreprenori [...] Frauda de peste 1,7 miliarde de euro cu facturi false in Italia
Citeste articolul mai departe pe enational.ro…
Sursa articol: enational.ro
Stiri pe aceeasi tema
Frauda cu stupi. Fonduri europene accesate cu documente false
17:00, 11.04.2024 - DNA a trimis in judecata 21 de inculpati care au reușit sa obțina fonduri europene pe baza a sute de documente false. Unul dintre inculpați este acuzat ca „iși imprumuta stupii de albine pentru a crea aparența ca acestea ar fi fost achizitionate in mod real”, arata procurorii. Citește și Banii Mioveniului…
Un Lamborghini, un Porsche și bunuri de 600 de milioane de euro au fost confiscate de poliție intr-un caz uriaș de frauda cu fonduri UE
07:06, 05.04.2024 - Poliția din Italia și alte țari europene, inclusiv Romania, au arestat 22 de persoane și au confiscat bunuri in valoare de peste 600 de milioane de euro intr-un caz uriaș de corupție legat de folosirea frauduloasa a fondurilor UE de redresare postpandemie, scrie Politico.
Testul mortal care „deconspira” vrajitoarele se mai practica si azi. 50 de persoane au murit in doar doua luni
20:01, 15.03.2024 - Testul mortal care deconspira vrajitoarele are loc, chiar și in anul 2024, in Angola, acolo unde cel puțin 50 de persoane au murit in doar doua luni. Decesele au avut loc intre ianuarie și februarie in apropierea orașului central Camacupa, potrivit Luzia Filemone, consilier local. Poliția a confirmat…
(DOCUMENTE) Raportul EPPO/2023: Peste 215 investigații active in Romania. Jaful național din fonduri europene atinge 1,87 miliarde de euro
19:45, 01.03.2024 - Parchetul European (EPPO) a publicat, astazi, raportul privind activitatea desfașurata in anul 2023. La sfarșitul anului, EPPO avea un total de 4 187 investigații active, cu prejudicii in valoare de 14 miliarde de euro. In Romania, instituția europeana condusa de Laura Codruța Kovesi a deschis, in anul…
Poliția avertizeaza: O noua metoda de inselatorie cu bani falși face ravagii pe Telegram
06:45, 23.02.2024 - Afacerile ilegale care se faceau candva la colț de strada s-au mutat pe Telegram, unde exista adevarate rețele de infractori. Grupurile care se afla pe aceasta platforma de comunicare tranzacționeaza droguri, permise false și chiar bani falși, avertizeaza polițiștii! Administratorii organizațiilor cu…
Metoda de inselatorie cu bani falsi pe Telegram. Poliția lanseaza un avertisment
19:30, 21.02.2024 - Pe grupurile de pe aceasta platforma de comunicare se gasesc droguri, permise false si chiar bani falși! De exemplu administratorii unor grupuri cu peste o mie de membri promit bancnote false la tarife imbatabile. Mai exact, pentru 30 de mii de euro - bani falsi, tariful este de 1.700 de euro sau…
Vrei la teatru, film sau concert? Ai grija de unde cumperi bilete: Escrocii fac vanzari false și iți curața cardul de bani
14:30, 15.02.2024 - O noua metoda de escrocherie online. Poliția atenționeaza cetațenii despre o schema frauduloasa „bilete false la evenimentele din capitala”, prin care cetațenii pot ramane fara mijloacele financiare de pe card.
Unul, curier, iar altul cu asigurarea auto cumparata pe rețele cu 250E. Doi șoferi, prinși cu acte false la frontiera
17:20, 09.02.2024 - Polițiștii de frontiera din cadrul Direcției regionale VEST cerceteaza doi șoferi de microbuz care dețineau acte falsificate. Potrivit acestora, unul și-ar fi asumat rolul de „curier”, iar al doilea și-a cumparat asigurarea auto de pe o rețea de socializare. Ambele cazuri au fost inregistrate pe sensul…
se inchide automat in 30 secunde
