Sprijinim refugiatii din Ucraina. Doneaza si tu pentru Crucea Rosie Romana in sprijinul lor. Orice suma conteaza.

Bank of Ireland a fost amendată cu 3,1 milioane de euro pentru suspiciuni de finanțare a terorismului

Publicat:

Bank of Ireland – cea mai mare banca din Irlanda – a fost amendata cu suma de 3,1 milioane de euro de catre a acestei țari. Penalizarea a fost facuta în urma descoperirii a douasprezece încalcari ale legilor pentru prevenirea spalarii banilor și finanțarii terorismului.

 a precizat ca nu a raportat autoritaților 6 tranzacții considerate ca fiind dubioase. De asemenea, nu a reușit sa efectueze o evaluare a riscurilor privind modalitațile de prevenire a utilizarii conturilor pentru spalarea banilor.

Banca…

Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…  

Sursa articol: romanialibera.ro


Stiri pe aceeasi tema

Fostul campion mondial la șah Garry Kasparov, arestat in lipsa sub acuzația de „finanțare a terorismului“

12:05, 26.04.2024 - Rusia l-a arestat in lipsa pe Garry Kasparov, impreuna cu alți activiști, și i-au acuzat de crearea unei „comunitați teroriste”, de finanțare a „activitaților teroriste” și de incitare publica la terorism, informeaza Interfax.

(doc) Milionarul din fruntea ANRE: In 2023 a obținut un venit de 1,4 milioane lei din salariu și are o pensie de peste 14 500 lei lunar

15:15, 07.04.2024 - Directorul ANRE, Veaceslav Untila, și-a depus declarația de avere și interese personale la Agenția Naționala de Integritate (ANI) pentru anul 2023. Potrivit datelor indicate, Untila a obținut in anul 2023, un venit de cca 1,4 milioane de lei din funcția de șef al instituției sau cate 115 mii de lei…

Pentru IMM-uri: Finanțare de pana la 3 milioane de euro. Fondurile sunt disponibile din 25 martie. Cum poți obține banii

18:25, 21.03.2024 - Pentru IMM-uri: Finanțare de pana la 3 milioane de euro. Fondurile sunt disponibile din 25 martie. Cum poți obține banii Incepand cu data de 25 martie, va fi pus la dispoziție un fond de 150 de milioane de euro pentru sprijinirea intreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri). Aceasta veste a fost anunțata…

Primaria Suceava a pregatit pentru finanțare un nou proiect pentru transportul electric metropolitan-etapa II in valoare de peste 15 milioane de euro. Lungu: ”In aprilie vom depune cererea de finanțare la ADR Nord-Est”

12:05, 20.03.2024 - Primaria municipiului Suceava a pregatit pentru finanțare un nou proiect pentru transportul electric metropolitan-etapa II in valoare de peste 15 milioane de euro. Primarul Ion Lungu a declarat ca la sediul municipalitații a avut loc intilnirea reprezentanților localitatilor din Zona Urbana Funcționala…

Primaria Timișoara vrea finanțare pentru un nou centru destinat persoanelor varstnice. Suma necesara, 7,8 milioane de lei

19:25, 18.03.2024 - Primaria Timișoara, prin Direcția de Asistența Sociala, va depune spre finanțare un proiect pentru un nou centru pentru persoane varstnice, acesta urmand sa fie situate pe strada Lorena. Proiectul „VITAL – varstnici integrați activ in comunitatea locala din Timișoara” a fost aprobat de consilierii locali…

Tulcea: Proiecte pentru descongestionarea traficului pe canalul Sulina

11:15, 15.03.2024 - Administratia Zonei Libere AZL Sulina a inceput doua proiecte pentru descongestionarea traficului navelor maritime pe canalul Sulina, valoarea totala a acestora fiind de 197 de milioane de lei. Administratia Zonei Libere AZL Sulina a inceput doua proiecte pentru descongestionarea traficului navelor…

Florin Roman, deputat PNL de Alba: Am semnat pentru o finanțare de 21 milioane euro. Alba Iulia va avea campus de invațamant dual

16:20, 11.03.2024 - Florin Roman, deputat PNL de Alba: Am semnat pentru o finanțare de 21 milioane euro. Alba Iulia va avea campus de invațamant dual Comunicat Florin Roman, deputat PNL de Alba: ”Astazi am semnat pentru o finanțare de 21 milioane de euro necesari construirii unui campus de invațamant dual” ”Astazi, ministrul…

Finanțare record, de 73 de milioane de euro, obținuta de Primaria Suceava pentru ...

07:05, 17.02.2024 - Un contract cu o valoare uriașa, de aproape 73 de milioane de euro, a fost semnat vineri de primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, la Ministerul Energiei, pentru "Reabilitarea sistemului de transport și distribuție energie termica in municipiul Suceava".Merita menționat faptul ca ...


Ce parere ai despre aceasta stire?