Uniunea Europeana anunta masuri pentru combaterea spalarii banilor
Publicat:Ministrii de Finante din Uniunea Europeana au sprijinit joi planurile de a intari atributiile blocului comunitar in combaterea spalarii banilor, dupa o serie de scandaluri care au afectat bancile europene, transmit AFP si Reuters.
Citeste articolul mai departe pe business24.ro…
Sursa articol: business24.ro
Stiri pe aceeasi tema
UE limiteaza plațile cu bani cash! Parlamentul European a adoptat noi norme pentru combaterea spalarii banilor - care este suma maxima
20:01, 24.04.2024 - Parlamentul European a adoptat, miercuri, un pachet de legi care consolideaza setul de instrumente al UE pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. Noile legi garanteaza ca persoanele cu un interes legitim, inclusiv jurnalistii, profesionistii din domeniul mass-mediei, organizatiile…
Parlamentul European a adoptat noi norme ale UE pentru combaterea spalarii banilor / Limita de 10.000 euro pentru platile mari in numerar in Uniunea Europeana
19:55, 24.04.2024 - Totodata, legile confera unitatilor de informatii financiare (FIU) mai multe competente pentru a analiza si detecta cazurile de spalare de bani si de finantare a terorismului, precum si pentru a suspenda tranzactiile suspecte, mai arata comunicatul de presa al Parlamentului European. Obligatia de diligenta…
Uniunea Europeana discuta apararea pentru Ucraina și sancțiunile impuse Iranului
10:55, 22.04.2024 - Miniștrii de externe ai Uniunii Europene se intalnesc luni la Luxemburg pentru a discuta despre consolidarea apararii aeriene a Ucrainei și extinderea sancțiunilor impotriva Iranului, transmite Reuters.
Europenii au ajuns sa le plateasca pensiile și salariile ucrainenilor
22:30, 08.03.2024 - Ucraina va primi 6 miliarde de euro de la Uniunea Europeana in urmatoarele doua luni, a declarat, vineri, premierul de la Kiev, Denis Șmihal. Europenii au ajuns sa le plateasca pensiile și salariile ucrainenilor! A recunoscut-o chiar premierul ucrainean Denis Șmihal, care a spus ca Uniunea Europeana…
Rusia ia masuri dupa noul pachet de sancțiuni al UE: „Sunt acțiuni ostile”
15:50, 23.02.2024 - Ministerul de Externe de la Moscova a anuntat vineri ca a extins semnificativ lista oficialilor din Uniunea Europeana carora li se interzice accesul in Rusia, ca reactie la cel mai recent pachet de sanctiuni decise la Bruxelles impotriva unor persoane fizice si juridice ruse, transmite Reuters.
Sediul noii agenții UE pentru combaterea spalarii banilor va fi stabilit la Frankfurt
21:55, 22.02.2024 - Reprezentantii statelor membre UE si Parlamentul European au convenit joi, la Bruxelles, ca sediul noii agentii a Uniunii Europene pentru combaterea spalarii banilor sa fie la Frankfurt, transmite DPA. Frankfurt a invins concurenta din partea oraselor Paris, Bruxelles, Madrid, Dublin, Riga, Vilnius,…
Austria: Raiffeisen Bank International investigata (RBI) pentru deficiente privind combaterea spalarii banilor
15:05, 22.02.2024 - Autoritatea de Supraveghere a Pietei Financiare din Austria (FMA) investigheaza Raiffeisen Bank International (RBI) pentru deficiente privind combaterea spalarii banilor, a anuntat joi grupul bancar austriac, transmite Reuters, preluat de agerpres.ro. Investigatia se concentreaza pe asa numitele reguli…
Rusia, despre intenția SUA și UE de a confisca active rusești: „Vom fi foarte duri daca ne «furați» bunurile”
11:40, 13.02.2024 - Moscova a avertizat, marți, Occidentul, prin vocea purtatoarei de cuvant a Ministerului de Externe, Maria Zaharova, ca va fi foarte dura daca Statele Unite și Uniunea Europeana vor confisca active rusești in valoare de sute de miliarde de dolari, relateaza Reuters, care citeaza presa rusa.Tranzacțiile…
se inchide automat in 30 secunde
