Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor: 286 de persoane au făcut tranzacții în Panama
Publicat:Neculae Plaiasu, presedintele ONPCSB (Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor), a declarat ieri ca au fost identificate 286 de persoane fizice care au realizat încasari si transferuri externe în Panama si a transmis 13 sesizari catre Parchetul de pe lânga ÎCCJ.
"Pâna în prezent, în bazele de date ale Oficiului au fost înregistrate 286 de persoane fizice si juridice care au realizat încasari si transferuri externe din si în Panama. Valoric au intrat 21,7 milioane euro si au iesit 50,5 milioane euro. Cifrele…
Citeste articolul mai departe pe ziuanews.ro…
Sursa articol: ziuanews.ro
Stiri pe aceeasi tema
Viorel Hrebenciuc a pierdut definitiv
16:05, 26.04.2024 - Lovitura pentru Viorel Hrebenciuc. Fostul deputat a pierdut definitiv, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, procesul cu Agentia Nationala de Integritate, el fiind obligat de judecatorii sa plateasca suma de 42.000 de euro, considerata avere nejustificata. In februarie 2016, ANI anunta ca a constatat…
Cum motiveaza BEC respingerea inregistrarii Aliantei Dreapta Unita: Cristian Diaconescu este inscris președinte PMP, nu Eugen Tomac
16:50, 17.03.2024 - Biroul Electoral Central a anuntat duminica, 17 martie, ca Protocolul de constituire a aliantei USR-PMP-Forta Dreptei a fost respins, la cererea PSD, pentru ca in Registrul partidelor politice, „presedinte al Partidului Miscarea Populara este Cristian Diaconescu, acesta fiind cel in drept sa reprezinte…
Femeie din Romania, condamnata la inchisoare pentru propaganda TERORISTA
09:30, 01.03.2024 - Anchetatorii sustin ca Florentina Liliana Gidea a accesat si promovat in mod sistematic, prin intermediul sistemelor informatice, materiale de propaganda terorista, specifica unei organizatii din Orientul Mijlociu.In cadrul materialelor accesate de femeie erau prezentate scene de lupta si antrenamente…
Plangere penala impotriva Guvernului Ciolacu daca va comasa alegerile europarlamentare cu cele locale
14:35, 29.02.2024 - Presedintele partidului Forta Dreptei Ludovic Orban a anuntat ca, in cazul in care membrii Guvernului Ciolacu, vor adopta ordonanta de urgenta privind modificarea Codului administrativ si de comasare a alegerilor europarlamentare cu cele locale pe 9 iunie, atunci va face plangere penala impotriva tuturor…
CORUPȚIE – Condamnare pentru fostul director al Direcției de Sanatate Publica Maramureș. Ce a decis instanța
09:15, 27.02.2024 - Tribunalul Maramureș a decis condamnarea cu acord de recunoaștere pentru fostul director al Direcției de Sanatate Publica Maramureș, Alessandra-Ivette Ilea. Zilele trecute instanța de judecata s-a pronunțat in acest caz, stabilind și o serie de obligații pe care fostul director le va avea de dus la…
Alin Nica, declarat neeligibil de Comisia Juridica a Senatului pentru revenirea in Consiliul National de Integritate
16:45, 20.02.2024 - Intrunita astazi, Comisia Juridica a Senatului a dat vot negativ pentru revenirea presedintelui CJ Timis, Alin Nica, in Consiliul Național de Integritate. Nica a fost revocat din pozitia de membru al CNI, dupa ce ANI a sesizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție in legatura cu…
Catalin Cherecheș risca o noua condamnare. Procurorii DNA au inițiat o noua acțiune impotriva primarului fugar. Care sunt noile acuzații
15:35, 18.02.2024 - Catalin Chereches risca o noua condamnare, dupa ce procurorii DNA au facut recurs in cazul dosarului in care edilul era acuzat de mita si coruperea alegatorilor.Este vorba despre o acțiune de ultima ora facuta de Direcția Naționala Anticorupție impotriva edilului fugar.Procurorii anticorupție au facut…
Un deputat de Neamț a depus plangere penala impotriva conducerii Parlamentului. „Poporul roman va matura cu ei la alegeri!”
11:20, 15.02.2024 - Deputatul AUR de Neamț, Dumitrina Mitrea, acuza conducerea Camerei Deputaților ca a sancționat-o in mod abuziv pentru ceva ce nu a facut. Concret, Dumitrina Mitrea a depus o plangere penala la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție in care spune ca a fost sancționata pentru un protest…
se inchide automat in 30 secunde
