EXCLUSIV. Mossack Fonseca, implicată în cea mai mare reţea de evaziune fiscală din domeniul alimentar, din România
Publicat:Mossack Fonseca, celebra firma paravan pentru averile bogatilor lumii, este implicata in cea mai mare retea de evaziune fiscala din domeniul alimentar din Romania. Omul de afaceri libanez, Rami Ghaziri, supranumit si Regele Puilor, este acuzat de DNA ca a scos milioane de euro din tara, printr-un offshore din Panama. De acolo spun procurorii, banii ajungeau intr-un cont din Liban, controlat chiar de familie. Supriza cea mare e la mijlocul lantului evazionist: offshore-ul folosit de libanez este inregistrat de renumita firma de avocatura a bogatilor lumii, Mossack Fonseca.
Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…
Sursa articol: digi24.ro
Stiri pe aceeasi tema
DIICOT face primele precizari despre cazul copilului de 6 ani vandut in Germania
16:40, 26.04.2024 - Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Gorj efectueaza cercetari in rem privind savarsirea infractiunii de trafic de minori, dupa ce un copil in varsta de 6 ani, din comuna Danciulesti, ar fi fost scos din Romania si dus in Germania.
Liceul Tehnologic “Barbu A. Știrbey” din Buftea, reprezentat la Conferința Naționala a Colegiilor și Liceelor Pedagogice
11:15, 19.03.2024 - In weekend-ul 1-3 martie 2024, Colegiul Național Pedagogic ”Gheorghe Lazar” din Cluj-Napoca a fost gazda Conferinței Naționale ANCLP (Asociația Naționala a Colegiilor și Liceelor Pedagogice) 2024, care a avut ca tema ”Rolul și locul invațamantului preuniversitar pedagogic in personalizarea carierei…
36,5% din actionarii sau asociatii firmelor din Romania sunt femei
09:25, 08.03.2024 - Numarul femeilor actionari sau asociati in firmele din Romania era de 609.470, la finele lunii ianuarie 2024, cu o pondere de 36,5% in total actionari sau asociati, reiese din statistica Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), transmite Agerpres. Conform datelor centralizate, actionarii…
O bunica de 87 de ani din Ialomița, traficanta de droguri coordonata de nepoții ei. Vindea canabis și cocaina cu 1.700 de lei
13:16, 01.03.2024 - Femeia este cea mai in varsta traficanta de droguri din Romania și a fost plasata sub control judiciar 60 de zile, fiind cercetata pentru constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de droguri de risc și mare risc, impreuna cu nepoții ei, informeaza intr-un comunicat Poliția Romana.Din cercetari,…
METODE DE PLATA De ce devin plațile contactless din ce in ce mai populare in Romania?
14:46, 23.02.2024 - Romania, precum restul lumii, este intr-o continua dezvoltare. Totuși, exista un aspect la care țara pare mai avansata decat multe altele. Conform surselor online, pana și Statele Unite ale Americii nu au reușit sa imbrațișeze pe deplin acest avans tehnologic. The post METODE DE PLATA De ce devin plațile…
Dosarul diplomelor fictive. Perchezitii la Inspectoratul Școlar Mureș si la Scoala Postliceala Sanitara "Eugen Nicoara" din Reghin: urmeaza audieri pe banda rulanta
14:00, 19.02.2024 - Surse din cadrul anchetei, citate de Agerpres, au precizat ca urmeaza sa fie audiati o serie de elevi italieni ai scolii, liderul grupului, care este cetatean italian, profesori ai scolii si cativa functionari de la Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Mures si din cadrul Ordinului Asistentilor Medicali…
Atacul cibernetic asupra Spitalului Județean, cercetat de procurorii anti-mafia
00:15, 14.02.2024 - Procurorii anti-mafia au deschis un dosar penal in care sunt efectuate cercetari penale in rem in legatura cu recentul atac cibernetic care a afectat 26 de spitale din Romania, printre care și Spitalul Județean Buzau. Aceasta dupa de doua societati comerciale care presteaza servicii de mentenanta a…
Directorul Direcției Vamale București, Paul Petrof, a fost reținut de DNA intr-un dosar de luare de mita și trafic de influența
22:05, 13.02.2024 - Marți dimineața au loc percheziții la nu mai puțin de 20 de adrese din București și din țara, intr-un mega dosar de mita. Este vorba despre mai multe sedii de firme din trei județe, inclusiv din Capitala. Procurorii descind și la Direcția Regionala Vamala București. Potrivit primelor date, șpaga la…
se inchide automat in 30 secunde
