Evaziune de 20 milioane euro prin tranzacţii fictive.
Publicat:Inspectorii de la Finante au in lucru unul din cele mai ample cazuri de evaziune fiscala, in care prin tranzactii fictive au fost obtinute returnari ilegale de TVA estimate la aproximativ 20 de milioane de euro. Cartierul general al evaziunii a fost la fabrica de mobila Mobimod SA Tecuci. La fosta fabrica de stat sunt actionari Supratec SRL Tecuci (85,2%), SIF Banat-Crisana (7,9%), controversatii oameni de afaceri Catalin Chelu (0,7%) si Cornel Mangalea (0,5%), 'cuponarii" detinand 5,5%. ...
Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…
Sursa articol: romanialibera.ro
Stiri pe aceeasi tema
Patronul Leonardo, trimis in judecata pentru evaziune. Florin Panea, acuzat de o frauda de 26 de milioane de lei
13:35, 11.04.2024 - Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor au anunțat finalizarea urmaririi penale și trimiterea in judecata a patronului societații Leonardo, Florin Panea, dar și a firmei sale, sub acuzația de evaziune fiscala.
Emblema industriei textile sucevene, fabrica Starmod, scoasa la vanzare pentru un preț de pornire de 31,492 de milioane de lei
21:50, 08.04.2024 - Fabrica de textile Starmod din municipiul Suceava, emblema a industriei sucevene in perioada comunista este scoasa la vanzare de catre lichidatorul judiciar Management Reorganizare Lichidare Iasi S.P.R.L. Licitația va fi una publica cu strigare și va avea loc la data de 23 aprilie, ora 12.00, la sediul…
ANSVSA: Amenzi de peste 2,1 milioane de lei in industria alimentara, in februarie
00:07, 12.03.2024 - Inspectorii sanitari veterinari au dat amenzi de 2,104 milioane de lei in industria alimentara in luna februarie 2024, ca urmare a neregulilor constatate si a incalcarii prevederilor legislatiei in domeniul sigurantei alimentelor. Potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare…
Om de afaceri din Oradea, suspectat de evaziune fiscala in cuantum de 5 milioane de lei- El e acuzat ca folosea, in constructii si afaceri imobiliare, opt firme
15:45, 06.03.2024 - Un om de afaceri din Oradea este cercetat penal pentru evaziune fiscala cu un prejudiciu de cinci milioane de lei. Barbatul, care are afaceri in domeniul ridicarii de ansambluri rezidentiale si vanzarii de imobile, este suspectat ca a folosit opt firme prin care vindea succesiv bunurile imobile pentru…
Anunț uriaș: O parte din afaceriștii din Romania pot primi 8.4 milioane de euro, sa iși faca fabrica
16:50, 05.03.2024 - Operatorii economici din Romania care activeaza in conformitate cu legislatia nationala in domeniul reciclarii deseurilor pot primi pana la 8,4 milioane de euro pentru construirea unei fabrici de reciclare, a anuntat marti ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet"Trebuie sa stim ca producem…
Avioane Craiova rateaza termenul de livrare a primului IAR 99 SM
14:00, 05.03.2024 - Avioanele IAR 99 standard modernizat trebuiau predate Fortelor Aeriene la jumatatea lunii trecute. Initial, livrarea era programata in vara lui 2023, insa atunci fabrica Avioane Craiova a primit de la MApN o pasuire de 6 luni. Liderul de sindicat de la Avioane Craiova recunoaște ca programul de modernizare…
Dezastru la o fabrica de paine din București. Inspectorii ANPC s-au ingrozit cand au vazut ce e acolo
15:16, 02.03.2024 - Tavi murdare, calorifere ruginite, tavan cu infiltrații și mucegai, dar și navete cu produse depozitate pe paviment, sunt cateva dintre neregulile constatate de inspectorii ANPC intr-o fabrica de paine din Sectorul 6 al Capitalei. Potrivit unui comunicat al ANPC, comisarii au facut vineri un control…
Amenzi de aproape 6,3 milioane lei, aplicate de inspectorii de prevenire din ISU anul trecut
11:45, 14.02.2024 - Amenzile aplicate anul trecut de inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau se ridica la aproape 6,3 milioane lei, a informat, miercuri, purtatorul de cuvant al institutiei, Ema Teres, potrivit Agerpres. "Inspectorii de prevenire au desfasurat 961 controale…
se inchide automat in 30 secunde
