DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens
Publicat:Procurorii DNA Ploiești l-au trimis în judecata într-un nou dosar pe Rami Ghaziri, patronul SC Agroli Group SRL Crevedia, alaturi de alți inculpați - români, libanezi, sirieni, pentru un prejudiciu adus statului de peste 25 de milioane euro.
Rami Ghaziri, cetațean francez, rezident in Romania, administrator al mai multor societați comerciale, aflat in detenție pentru executarea unei pedepse intr-un alt dosar, este acuzat de inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscala, in forma continuata și spalare a banilor, in forma continuata.
…Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…
Sursa articol: dcnews.ro
Stiri pe aceeasi tema
DIICOT face primele precizari despre cazul copilului de 6 ani vandut in Germania
16:40, 26.04.2024 - Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Gorj efectueaza cercetari in rem privind savarsirea infractiunii de trafic de minori, dupa ce un copil in varsta de 6 ani, din comuna Danciulesti, ar fi fost scos din Romania si dus in Germania.
Cum a ajuns Petre Roman inculpat in Dosarul Mineriadei din 1990: „in subsolul Universitații s-au gasit 22 de arme cu glonț; la sediul PNȚCD, substanțe halucinogene și materiale legionare”
07:00, 25.04.2024 - Petre Roman și Gelu Voican Voiculescu sunt responsabili pentru organizarea și executarea planului prin care Ion Iliescu a urmarit sa anihileze Opoziția, dupa ce a preluat puterea in urma Revoluției din decembrie 1989, o acțiune din care a rezultat o baie de sange in București, cunoscuta in istorie drept…
„Nu mai puteam respira”. Coșmarul prin care a trecut Andreea Marin, din caza caruia a trebuit sa slabeasca 20 de kilograme
13:15, 21.03.2024 - Astfel, lupta cu kilogramele in plus a devenit o prioritate pentru Andreea Marin, nu doar pentru imbunatațirea aspectului sau fizic, ci și pentru menținerea unei stari optime de sanatate.Intr-un interviu pentru Ego , vedeta a marturisit ca nu putea sa respire bine și se confrunta cu atacuri de panica…
Daniel Stefanescu, patronul firmei Gersim, retinut pentru inselaciune in domeniul imobiliar in Prahova
10:30, 15.03.2024 - Daniel Ștefanescu, patronul firmei Gersim, unul dintre principalii importatori de telefoane și tablete din Romania, a fost reținut vineri, 15 martie, de procurorii din Prahova intr-un caz legat de fraude imobiliare, a relatat news.ro. Omul de afaceri este acuzat de inșelaciune, iar procurorii solicita…
Dosarul White Tower. Un cunoscut om de afaceri din Romania a fost reținut de procurori: acuzații deosebit de grave
10:30, 15.03.2024 - Potrivit unor surse judiciare, trei dintre aceste persoane vor fi prezentate instantei cu propunere de arestare preventiva.De asemenea, fata de alte doua persoane a fost dispusa masura controlului judiciar.Daniel Stefanescu este fondatorul Gersim Impex, societate cunoscuta drept cel mai mare distribuitor…
Zeci de percheziții la traficanți de migranți
14:15, 12.03.2024 - Procurorii DIICOT – Structura Centrala au efectuat, marti, 33 de perchezitii domiciliare in cinci judete, fiind vizati membrii unei grupari infractionale care a incercat sa introduca si sa scoata ilegal din Romania sute de migranti. Potrivit unui comunicat al DIICOT, descinderile au fost efectuate impreuna…
Nicolae Ciuca anunța temele dezbatute la congresul PPE din București. Combaterea amenintarilor reprezentate de populism și extremism, pe lista subiectelor fierbinți
09:45, 05.03.2024 - Congresul PPE de la București este nu doar o mare intalnire politica, ci și o șansa unica pentru Romania de a-și consolida relațiile cu liderii importanți ai Europei. Intr-un moment in care solidaritatea europeana este pusa la incercare de multiple provocari, aceasta adunare impresionanta de personalitați…
O bunica de 87 de ani din Ialomița, traficanta de droguri coordonata de nepoții ei. Vindea canabis și cocaina cu 1.700 de lei
13:16, 01.03.2024 - Femeia este cea mai in varsta traficanta de droguri din Romania și a fost plasata sub control judiciar 60 de zile, fiind cercetata pentru constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de droguri de risc și mare risc, impreuna cu nepoții ei, informeaza intr-un comunicat Poliția Romana.Din cercetari,…
se inchide automat in 30 secunde
