100.000 de societăţi din România riscă amenzi de până la 5 milioane de lei dacă nu implementează până în data de 17 ianuarie 2020 o serie de proceduri
Publicat:Peste 100.000 de societati din Romania risca amenzi de pana la 5 milioane de lei daca nu implementeaza pana in data de 17 ianuarie 2020 o serie de proceduri interne prin care sa previna si sa combata infractiuni de spalare a banilor, potrivit news.ro.
In data de 17 ianuarie 2020, expira termenul de gratie prevazut in Legea pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului (Legea 129/2019) care a intrat in vigoare in data de 21 iulie anul curent.
Printre societatile vizate se numara cazinouri, case de pariuri, firme de consultanta de afaceri, fiscala sau…
Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…
Sursa articol: stiripesurse.ro
Stiri pe aceeasi tema
Jandarmii din Alba vor verifica respectarea prohibiției la pescuit. Ce amenzi risca cei ce incalca legea
08:31, 13.04.2024 - Jandarmii din Alba vor verifica respectarea prohibiției la pescuit. Ce amenzi risca cei ce incalca legea Jandarmii din Alba vor verifica respectarea prohibiției la pescuit. Reprezentanții instituției au atras atenția asupra faptului ca incepand cu data de 9 aprilie, a inceput prohibitia generala a pescuitului…
Amenzi uriașe in industria alimentara din Romania. ANSVSA nu a iertat pe nimeni
16:55, 10.04.2024 - Inspectorii sanitari veterinari au dat amenzi de aproape 2 milioane de lei in luna martie a acestui an, in urma mai multor controale, ca urmare a neregulilor constatate. ANSVSA, amenzi de 2 milioane de lei Reprezentanții Autoritații Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor au efectuat…
Eliminarea de „conținut ilegal” de pe internet ceruta de UE ridica tensiuni in Romania: Orice ziar sau blog care permite comentarii risca amenzi și se incalca drepturi - susțin 11 ONG-uri
19:55, 03.04.2024 - 11 organizații non-guvernamentale au avertizat miercuri asupra modului in care Romania pune in aplicare Regulamentul UE privind serviciile digitale menit sa combata conținutul ilegal și dezinformarea pe internet. „Ne exprimam ingrijorarea cu privire la proiectele ANCOM care ignora impactul asupra drepturilor…
Legea se schimba! Se dau amenzi de 12.000 de lei pentru romanii care fac galagie la bloc!
15:50, 04.03.2024 - Se schimba legea in Romania! Romanii care locuiesc la bloc și fac galagie vor primi amenzi uriașe! Sumele pe care le vor scoate din buzunar se ridica pana la 12.000 de lei! Cei care dau muzica prea tare sau produc sunete puternice vor plati amenzi mai mari, asta insa numai daca poliția va binevoi sa…
Ce amenzi risca romanii care stau la bloc și nu respecta programul de liniște
08:20, 26.02.2024 - Viața la bloc inseamna și amenzi pentru romanii care nu respecta programul de liniște. Astfel, locatarii care folosesc mașina de spalat se pot trezi cu sancțiuni care ajung și pana la circa 1.500 de lei. Nu este deloc simplu sa traiești la bloc in Romania, pentru ca oricand te poți alege cu ceva amenzi…
ANAF a intrat peste cel mai mare proprietar de mall-uri din Romania: se pregatește o plata de aproape 10 milioane de euro
11:25, 22.02.2024 - NEPI Rockcastle, cel mai mare investitor și dezvoltator de centre comerciale din Europa Centrala și de Est, anunța ca o serie de entitați ale grupului din Romania au fost supuse recent inspecțiilor fiscale declanșate de statul roman (ANAF), iar pentru trei entitați au fost finalizate aceste inspecții,…
Amenzi de pana la cinci ori mai mari pentru milioane de soferi romani care circula fara asigurare RCA
10:50, 14.02.2024 - Propunerea depusa in Parlament de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara ar putea impune șoferilor din Romania amenzi in valoare de mii de lei pentru nerespectarea unei singure reguli. Autoritatea a trimis mai multe propuneri pentru aprobare in Parlament, printre care și majorarea amenzilor pentru…
se inchide automat in 30 secunde
