Mai multe persoane au fost reținute fiind suspectate de evaziune fiscală
Publicat:Ieri, în cadrul unei cauze penale inițiate în martie 2016 pentru evaziune fiscala, angajații Inspectoratului General al Poliției în comun cu procurorii din Procuratura mun.Chișinau au efectuat 17 percheziții la domiciliile unor persoane și sediile unor societați comerciale specializate în importul, distribuirea și comercializarea produselor alimentare și materialelor de construcții, banuite în evaziune fiscala.
Astfel, patru persoane cu vîrsta cuprinsa între 40 și 50 de ani au fost reținute de polițiști pentru 72 de ore, fiind banuite ca ar…
Citeste articolul mai departe pe timpul.md…
Sursa articol: timpul.md
Stiri pe aceeasi tema
Fragmente de drona, gasite in sudul Republicii Moldova. Accesul in zona a fost restricționat
18:15, 04.04.2024 - Fragmente ale unei drone care ar fi de tipul ,,Gherani-2” au fost gasite langa un sat din raionul Vulcanești, acesta fiind situat in apropiere de frontiera moldo-ucraineana, anunța responsabilii Inspectoratului General al Poliției de Frontiera de la Chișinau.
Sute de mașini și persoane verificate de polițiști și jandarmi, in Alba, in ultimele 24 de ore. Amenzi și permise reținute
12:35, 03.04.2024 - Sute de mașini și persoane verificate de polițiști și jandarmi, in Alba, in ultimele 24 de ore. Amenzi și permise reținute Sute de mașini și persoane au fost verificate de polițiști și jandarmi, in Alba, in ultimele 24 de ore. Aceștia au dat amenzi de aproape 30.000 de lei și au reținut permise de conducere.…
Un avocat din Balți a fost reținut in flagrant de CNA cu 70 000 de lei
14:05, 22.03.2024 - Un avocat din Balți a fost reținut cu puțin timp in urma in flagrant de ofițerii CNA și procurorii din Procuratura mun. Balți intr-un dosar de trafic de influența. Acesta ar fi cerut de la o femeie 100 000 de lei și a primit 70 000 de lei in schimbul influențarii unor magistrați din Chișinau care aveau…
Sebeș: Amenzi și dosare de evaziune fiscala dupa controale la magazine și comercianți din oraș. Acțiune a Poliției și CJPC
15:35, 15.03.2024 - Sebeș: Amenzi și dosare de evaziune fiscala dupa controale la magazine și comercianți din oraș. Acțiune a Poliției și CJPC Poliția și Protecția Consumatorilor Alba au dat amenzi de peste 80.000 de lei in urma unor controale la magazine și comercianți din Sebeș. Potrivit IPJ Alba, este vorba despre o…
Percheziții domiciliare la 8 persoane din Bacau și Tg. Ocna, banuite de evaziune fiscala. Prejudiciul e de 880.000 lei
21:26, 07.03.2024 - Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Bacau (ai Stațiunii Targu-Ocna) și criminaliști, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bacau, au pus in executare 8 mandate de perchezitie domiciliara, in Bacau și Targu-Ocna, in doua dosare…
5 percheziții pentru evaziune fiscala cu aur verde
17:20, 06.03.2024 - CARAȘ-SEVERIN – Oamenii legii au descins, in dimineața de 6 martie, in 5 locații din Caraș-Severin și Timiș, pentru un prejudiciu de 250.000 de lei! Polițiști de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, coordonați de un procuror de la parchetul județean, au pus in scena 5 percheziții…
Percheziții la școli de șoferi acuzate ca instruiau elevi la negru și faceau evaziune fiscala
17:20, 06.03.2024 - Polițiști de la Serviciul de Investigare a infracțiunilor economice, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava, au efectuat miercuri, 6 martie, patru percheziții domiciliare in Salcea și Suceava, in cadrul unui dosar penal care vizeaza savarșirea infracțiunii de evaziune fiscala in…
Percheziții in Caraș-Severin și Timiș, la persoane și firme banuite de evaziune fiscala
13:56, 06.03.2024 - Polițiști de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Caraș-Severin, sub coordonarea prim-procurorului Parchetului de pe langa Tribunalul Caraș-Severin, au efectuat miercuri cinci percheziții domiciliare, la adresele unor persoane fizice și sediile unor persoane juridice, din Caraș-Severin…
se inchide automat in 30 secunde
