Europol cere controale mai dure după semnalarea unui milion de tranzacții bancare care ar urmări spălarea de bani
Publicat:Europol, agenția europeana de poliție, cere controale mai stricte în privința tranzacțiilor bancare, în urma unui raport din care reiese ca majoritatea cazurilor de spalare de bani din Uniunea Europeana ramân neinvestigate, în pofida semnalelor venite de la instituțiile bancare, transmite Reuters citata de Agerpres.
Bancile europene au semnalat aproape un milion de tranzacții suspecte de spalare de bani în 2014, ultimul an pentru care sunt disponibile date, cu 17% mai multe decât în 2013 și cu peste 66% mai multe decât în 2006, a…
Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…
Sursa articol: romanialibera.ro
Stiri pe aceeasi tema
Nicio surpriza! Casele de pariuri indica Ucraina printre favorite la caștigarea Eurovision
11:25, 04.05.2024 - Concursul Eurovision, un festival muzical urmarit de aproximativ 200 de milioane de oameni, incepe duminica la Malmo, in Suedia, cu gala "covorului turcoaz", in ceea ce fanii spun ca este un an deschis, cu sase de tari care au sanse la titlu. Casele de pariuri indica Croatia, Elvetia si Ucraina drept…
Razboiul drogurilor cuprinde Europa. Traficanții inarmeaza copiii: violențe fara precedent
07:50, 11.03.2024 - Comerțul cu droguri este acum o afacere de zeci de miliarde de euro care ii incurajeaza pe traficanți sa recurga la acte de violența greu de imaginat. In luptele dintre bandele de infractori au loc cele mai multe orori, spun oficialii europeni.Dezvaluirile sumbre au fost facute in cadrul unei conferințe…
Bulgaria a depasit Romania in privinta deceselor in accidente rutiere. Unde sunt cele mai sigure drumuri
15:26, 08.03.2024 - In 2023, Romania a inregistrat 81 de decese cauzate de accidente rutiere la un milion de locuritori, fiind devansata de Bulgaria, care a raportat 82 de decese la un milion de locuitori. Cele doua tari au cele mai ridicate rate ale mortalitatii in 2023, aproape dublu fata de media din UE (46), conform…
UE vrea sa-și stimuleze industria de armament, pentru a trece la „regimul economiei de razboi”. Ce prevede pachetul de masuri
22:10, 04.03.2024 - Comisia Europeana va propune marți modalitați prin care Uniunea Europeana sa iși stimuleze industria de armament, astfel incat sa poata trece la "regimul economiei de razboi" ca raspuns la invazia Rusiei din Ucraina, scrie luni, 4 martie, Reuters.Thierry Breton, comisarul european pentru industrie,…
Extrema dreapta: Olanda e prostul Europei
17:40, 19.02.2024 - Liderul extremei drepte olandeze, Geert Wilders, al carui partid a obtinut cele mai multe voturi in alegerile parlamentare din urma cu trei luni, dar nu a reusit pana acum sa formeze un guvern de coalitie, a afirmat luni ca Olanda este ”prostul Europei” pentru faptul ca primeste prea multi refugiati…
UE și Ucraina pregatesc o lovitura care va genera deranj mare in Austria, Italia sau Slovacia
20:46, 15.02.2024 - Uniunea Europeana nu vede de ce ar fi nevoie de prelungirea acordului referitor la transportul de gaze rusesti spre Europa via Ucraina, inainte de expirarea sa la finele acestui an, a declarat joi comisarul european pentru Energie, Kadri Simson, transmite Reuters. Printre țarile care folosesc cel mai…
Peste 1.200 de persoane puse sub acuzare in cea mai recenta operatiune impotriva traficului de medicamente in UE
00:16, 15.02.2024 - Patru laboratoare subterane au fost distruse si 92 de website-uri au fost inchise in cea mai recenta operatiune impotriva traficului de medicamente in Uniunea Europeana, care s-a finalizat cu punerea sub inculpare a 1.238 de persoane si capturi in valoare de peste 64 de milioane de euro, a anuntat Oficiul…
Operațiune uriasa impotriva traficanților de medicamente
16:45, 14.02.2024 - Patru laboratoare subterane au fost distruse si 92 de website-uri au fost inchise in cea mai recenta operatiune impotriva traficului de medicamente in Uniunea Europeana, care s-a finalizat cu punerea sub inculpare a 1.238 de persoane si capturi in valoare de peste 64 de milioane de euro, a anuntat marti…
se inchide automat in 30 secunde
