Urmăriţi penal pentru o evaziune fiscală de un milion de euro din tranzacţii cu fier vechi
Publicat:Potrivit datelor facute publice sambata de Inspectoratul de Politie Judetean Giurgiu, politistii de la Serviciul Investigarea Criminalitatii Economice impreuna cu procurorii de la Tribunalul Giurgiu cerceteaza penal zece persoane suspectate de infractiuni de constituirea unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si spalare a banilor, fapte care s-au produs in mod repetat in perioada octombrie 2011 – decembrie 2013. Grupul infractional era format din trei persoane din Hunedoara, sase persoane din comuna Vidra, judetul Ilfov si o persoana din Bucuresti. Anchetatorii spun ca in anul 2011…
Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…
Sursa articol: adevarul.ro
Stiri pe aceeasi tema
Zeci de persoane, cercetate penal pentru constituire de grup infractional, trafic de droguri si alte fapte grave
16:21, 30.04.2024 - Ieri, 29 aprilie, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Caraș-Severin, impreuna cu procurori D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Caraș-Severin, au efectuat 23 de percheziții domiciliare, in Caraș-Severin și Timiș. Au fost vizate persoane cercetate pentru constituirea unui grup…
“Afacerist” din Bistrița-Nasaud, judecat pentru evaziune fiscala… in lipsa! Condamnat și pentru alte infracțiuni, a șters-o in SUA
07:06, 29.04.2024 - Un barbat originar din Beclean, care acum are domiciliul in comuna clujeana Florești, dar este plecat, se pare in lumea larga, este judecat la Tribunalul Bistrița-Nasaud, pentru evaziune fiscala. In acest dosar prejudiciul este de circa 100.000 lei, insa procurorii mai au unul pe țeava, disjuns din…
Barbat condamnat de Curtea de Apel Ploiesti – adus sub escorta din Cehia
00:36, 15.04.2024 - F. T. In cursul saptamanii trecute, Politia Romana a adus in tara 11 persoane pe numele carora au fost emise mandate de executare a unei pedepse privative de libertate sau mandate de arestare preventiva. Astfel, potrivit unui comunicat al institutiei, printre aceștia se regaseste si un barbat in varsta…
Percheziții in Cluj, București și alte 7 județe din țara, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul construcțiilor
14:55, 07.03.2024 - Polițiștii au efectuat o serie de percheziții domiciliare in Cluj, București și alte județe, intr-un dosar de evaziune fiscala. Astfel, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice – Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului…
Percheziții in Caraș-Severin și Timiș, la persoane și firme banuite de evaziune fiscala
13:56, 06.03.2024 - Polițiști de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Caraș-Severin, sub coordonarea prim-procurorului Parchetului de pe langa Tribunalul Caraș-Severin, au efectuat miercuri cinci percheziții domiciliare, la adresele unor persoane fizice și sediile unor persoane juridice, din Caraș-Severin…
Evaziune fiscala cu bonuri contrafacute de la benzinarii. Patru administratori ai unor firme de transport cu sediul in Arad sunt urmariți penal
11:55, 05.03.2024 - Patru administratori ai unor societați comerciale din domeniul transporturilor rutiere, cu sediul in Arad, sunt urmariți penal dupa ce au inregistrat in contabilitatea firmelor lor... The post Evaziune fiscala cu bonuri contrafacute de la benzinarii. Patru administratori ai unor firme de transport cu…
Un barbat a fost arestat dupa ce a intrat cu mașina in mai multe persoane, in urma unui conflict intre doua familii din Mogoșoaia
11:25, 20.02.2024 - Un barbat in varsta de 35 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, iar trei persoane au ajuns la spital, in urma unui conflict spontan izbucnit la sfarșitul saptamanii trecute la o locuința din Mogoșoaia, județul Ilfov, informeaza, marți, Inspectoratul de Poliție Ilfov, citat de News.ro.Scandalul…
se inchide automat in 30 secunde
