CNA şi procurorii anticorupţie au aplicat sechestre în valoare de cca 364 de milioane de lei în dosarul fraudei bancare şi au ridicat 11 automobile de lux
Publicat: Centrul National Anticoruptie, prin intermediul Agentiei de recuperare a bunurilor infractionale (ARBI), si procurorii anticoruptie au aplicat zilele acestea sechestre în valoare de cca 364 de milioane de lei în dosarele fraudei bancare. Printre bunurile indisponibilizate sunt active, mijloace financiare, capitaluri sociale etc.
Totodata, în vederea recuperarii prejudiciului, cauzat în urma devalizarii sistemului financiar-bancar, ARBI a ridicat 11 automobile care apartin companiilor gestionate de unul din beneficiarii fraudei. Este vorba despre masini…
Citeste articolul mai departe pe timpul.md…
Sursa articol: timpul.md
Stiri pe aceeasi tema
Ministerul Agriculturii, despre banii incasați de beneficiarii Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala
10:25, 01.05.2024 - Beneficiarii Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) au primit in aceasta saptamana in conturile bancare o noua transa de plata in valoare totala de 119 milioane de euro (594,66 milioane de lei), informeaza Ministerul Agriculturii. ”Beneficiarii FEADR au primit in aceasta saptamana…
Sechestre de milioane de lei, aplicate pe bunuri infracționale
12:05, 22.04.2024 - Centrul Național Anticorupție raporteaza mai multe activitați, desfașurate saptamina trecuta pe componenta de combatere a corupției, dar și alte acțiuni din spectrul de atribuții instituționale. In urma denunțurilor facute, au fost pornite 2 dosare pe trafic de influența. In primul caz, un locuitor…
(Foto) Miliardarul Ion Țiriac și-a prezentat oficial „avionul terestru” in valoare de 2,8 milioane de euro. Ilie Nastase a marturisit ca ar avea curajul sa „il incerce”
10:16, 20.04.2024 - Ion Țiriac (84 de ani) a prezentat oficial, in cadrul unui eveniment, masina Mercedes AMG One, care va fi expusa la salonul Tiriac Collection din... The post (Foto) Miliardarul Ion Țiriac și-a prezentat oficial „avionul terestru” in valoare de 2,8 milioane de euro. Ilie Nastase a marturisit ca ar avea…
Sechestru pe bunuri in valoare de circa 40 milioane de lei, aplicat de CNA
10:35, 15.04.2024 - Centrul Național Anticorupție raporteaza mai multe activitați, desfașurate saptamina trecuta pe componenta de combatere a corupției, dar și alte acțiuni din spectrul de atribuții instituționale, noteaza Noi.md. Marți, un barbat din Cantemir a fost reținut intr-un dosar de trafic de influența, fiind…
13 cauze penale ponite și sechestre pe bunuri in valoare de peste 1 milion de lei
12:50, 25.03.2024 - Centrul Național Anticorupție raporteaza mai multe activitați, desfașurate saptamina trecuta pe componenta de combatere a corupției, dar și alte acțiuni din spectrul de atribuții instituționale. Astfel, marți au fost desfașurate percheziții intr-un dosar de abuz de putere in biroul unui administrator…
Descinderi DIICOT la grupari infracționale au spart 630 de conturi bancare și au furat 2.5 milioane de euro
10:26, 19.03.2024 - Procurorii DIICOT Valcea și polițiștii, cu sprijinul Biroului Atașatului Poliției Spaniole din cadrul Ambasadei Spaniei la București și a Poliției Naționale Spaniole, au facut, marți, 22 de percheziții in județele Valcea, Argeș și Sibiu pentru destructurarea a trei grupuri infracționale organizate de…
Descinderi mamut ale DIICOT: trei grupari infracționale au spart 630 de conturi bancare, furand 2.5 milioane de euro!
10:11, 19.03.2024 - Trei grupuri infracționale din Valcea au fraudat mai multe companii din Spania cu sume mari, controland cel puțin 630 de conturi bancare. Au spalat prin doar 15% din conturi 2,5 milioane de euro. Totodata, au spart conturile de email ale unor companii și au schimbat detaliile bancare din facturi, scrie…
Consiliul Concurenței a aplicat amenzi in valoare de peste 160 de milioane de lei anul trecut
13:55, 13.02.2024 - Consiliul Concurenței a avut anul trecut noi atribuții, insa a continuat sa efectueze activitați de monitorizare a piețelor, deschizand investigațiii acolo unde existau indicii de incalcare a legii.
se inchide automat in 30 secunde
