Sprijinim refugiatii din Ucraina. Doneaza si tu pentru Crucea Rosie Romana in sprijinul lor. Orice suma conteaza.

UPDATE Familia Fughină şi Laszlo Kiss, acuzaţi de DIICOT că au încercat să şteargă urmele faptelor ilegale

Publicat:

UPDATE Membrii familiei Fughina si omul de afaceri au incercat sa stearga urmele activitatilor ilicite derulate intre societatea K Tech Electronic si cele patru societati off-shore, prin introducerea cererii de insolventa a firmei prin care s-au spalat banii, sustin procurorii DIICOT, citati de Mediafax.

In acest dosar, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de si Terorism (DIICOT) - , impreuna cu ofiteri de politie judiciara ai Directiei de Combatere a , au facut, miercuri, 17 perchezitii…

Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…  

Sursa articol: adevarul.ro


Stiri pe aceeasi tema

Cultura de canabis, descoperita intr-o comuna din Calarași. Un barbat a fost reținut de procurorii DIICOT

09:55, 26.04.2024 - Un barbat a fost retinut, joi, de procurorii DIICOT, dupa ce ar fi initiat si dezvoltat, intr-o comuna din judetul Calarasi, doua culturi de canabis ce erau destinate comercializarii. Potrivit unui comunicat al DIICOT, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata…

Percheziții in Teleorman, București și alte trei județe / Traficanții de migranți acționau in Romania, Italia și Austria. Sume fabuloase incasate de la cetațeni de origine asiatica și africana

10:25, 25.04.2024 - Eveniment Percheziții in Teleorman, București și alte trei județe / Traficanții de migranți acționau in Romania, Italia și Austria. Sume fabuloase incasate de la cetațeni de origine asiatica și africana aprilie 25, 2024 09:21 Miercuri, 24 aprilie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor…

13 percheziții domiciliare la Cluj la traficanții de droguri. Ce au descoperit oamenii legii?

14:35, 29.03.2024 - Procurorii DIICOT au facut 13 percheziții domiciliare la Cluj la traficanții de droguri. Cu aceasta ocazie au confiscate o cantitate importanta de droguri, diverse sume de bani alte mijloace de proba. La data de 28.03.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata…

Ultima ora: Descinderi DIICOT la clanurile de camatari din București, Ilfov și Prahova

11:00, 20.03.2024 - Noua persoane vor fi audiate, miercuri, la DIICOT, in urma a 19 perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov si Prahova, intr-un dosar de constituire a unui grup infractional organizat, camata, santaj si complicitate la santaj. DIICOT da detalii despre dosar„La data de 20.03.2024, procurorii…

Salajul, vizat intr-o rețea mafiota cu furturi de criptomonede

10:05, 08.03.2024 - Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala, impreuna cu polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate București și cu sprijinul Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate, au pus in aplicare 40 de mandate de…

Zeci de percheziții in București și cinci județe - E vizat un grup care a furat milioane de euro in criptomonede

16:30, 07.03.2024 - Intr-o acțiune coordonata de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) – Structura Centrala, alaturi de Brigada de Combatere a Criminalitații Organizate București și cu susținerea Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate, autoritațile romane…


Ce parere ai despre aceasta stire?