RETINUTI PENTRU INFRACTIUNI DE SPALAREA BANILOR.
Publicat:Doua persoane cercetate pentru infractiuni de spalare a banilor au fost retinute de politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, ca urmare unei actiuni de prindere in flagrant si a unor perchezitii. La data de 26 iunie a.c., in cadrul cercetarilor efectuate intr-o cauza privind savarsirea infractiunii de spalare ...
Citeste articolul mai departe pe bistritanews.ro…
Sursa articol: bistritanews.ro
Stiri pe aceeasi tema
Zeci de articole de incalțaminte confiscate dupa o acțiune de verificare la magazine din Alba. Amenzile date de Poliție
10:25, 03.05.2024 - Zeci de articole de incalțaminte confiscate dupa o acțiune de verificare la magazine din Alba. Amenzile date de Poliție Zeci de de articole de incalțaminte au fost confiscate dupa o acțiune de verificare la magazine din Aiud, Sebeș și Blaj. Polițiștii din Alba au dat amenzi de peste 20.000 de lei. Potrivit…
Doi barbați din județul Sibiu, care ar fi taiat 45 de arbori de pe fondul forestier aparținand Municipiului Sebeș, reținuți de polițiști
12:15, 18.04.2024 - Miercuri, 17 aprilie 2024, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sebeș au efectuat doua percheziții, ambele in comuna Gura Raului, județul Sibiu, in vederea documentarii…
79 de perchiziții in Arad și alte orașe la doua grupari specializate in contrabanda cu țigarete și spalarea banilor
06:55, 26.03.2024 - Direcției de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane și ai Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Arad, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Timișoara, pun in aplicare, in dimineața zilei de 26 martie, 79 de mandate…
Barbat reținut de polițiști pentru delapidare! Prejudiciu de aproximativ 178.000 de lei
20:30, 15.03.2024 - Un barbat, in varsta de 65 de ani, a fost reținut de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul I.P.J Timiș, in urma perchezițiilor efectuate la cinci adrese din Racovița, Hitiaș și Timișoara. Dupa cum a anunțat IPJ Timiș, in urma cercetarilor s-a stabilit…
In Constanta: Retinuti pentru inselaciune si spalarea banilor (FOTO)
12:45, 07.03.2024 - La data de 6 martie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economico ndash; Financiare Constanta, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, au retinut, pentru 24 de ore, un barbat, de 40 de ani, si o femeie, de 38 de ani, potrivit…
Cinci barbați din Dambovița au fost reținuți in urma perchezițiilor in dosarul de obținere ilegala d fonduri prin Programul „Tomata”
09:16, 07.03.2024 - Cinci barbați din județul Dambovița au fost reținuți in urma unor percheziții efectuate miercuri, 6 martie, intr-un dosar privind obținerea ilegala de fonduri prin Programul „Tomata”. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au descins la mai multe persoane, cu varste…
Percheziții in comunele Baleni, Bucșani, I.L. Caragiale și Petrești
13:45, 06.03.2024 - Percheziții domiciliare la persoane banuite de comiterea infracțiunilor de obținerea ilegala de fonduri, fals in inscrisuri sub semnatura privata, abuz in serviciu, inșelaciune și fals intelectual. In aceasta dimineața, 6 martie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice,…
Razie masiva in cluburi și localuri din Timișoara
23:00, 10.02.2024 - In intervalul 09.02.2024, ora 19:00 – 10.02.2024, ora 03:00, a fost organizata o acțiune pentru verificarea legalitații funcționarii mai multor agenți economici ce au ca obiect de activitate alimentație publica (localuri, baruri, cluburi), de catre polițiștii Municipiului Timișoara, Serviciului de Investigare…
se inchide automat in 30 secunde
