Descinderi în Capitală, Sibiu, Giurgiu şi Ilfov: 26 de persoane, duse la audieri sub acuzaţia de evaziune fiscală
Publicat:Procurorii DIICOT și ofițeri de poliție judiciara au efectuat joi 40 de percheziții domiciliare pe raza județelor Giurgiu, Ilfov, Sibiu și a municipiului București, in cadrul unei anchete privind destructurarea unei grupari specializata in savarșirea infracțiunii de evaziune fiscala in materia achiziției/vanzarii deșeurilor feroase și neferoase.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, gruparea este formata din 33 de invinuiți, ce acționau cu predilecție pe raza municipiului București și a județului Sibiu. Perchezițiile au avut loc la locuințele membrilor gruparii și in alte 14 locații din…
Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…
Sursa articol: jurnalul.ro
Stiri pe aceeasi tema
“Afacerist” din Bistrița-Nasaud, judecat pentru evaziune fiscala… in lipsa! Condamnat și pentru alte infracțiuni, a șters-o in SUA
07:06, 29.04.2024 - Un barbat originar din Beclean, care acum are domiciliul in comuna clujeana Florești, dar este plecat, se pare in lumea larga, este judecat la Tribunalul Bistrița-Nasaud, pentru evaziune fiscala. In acest dosar prejudiciul este de circa 100.000 lei, insa procurorii mai au unul pe țeava, disjuns din…
Descinderi DIICOT la grupari infracționale au spart 630 de conturi bancare și au furat 2.5 milioane de euro
10:26, 19.03.2024 - Procurorii DIICOT Valcea și polițiștii, cu sprijinul Biroului Atașatului Poliției Spaniole din cadrul Ambasadei Spaniei la București și a Poliției Naționale Spaniole, au facut, marți, 22 de percheziții in județele Valcea, Argeș și Sibiu pentru destructurarea a trei grupuri infracționale organizate de…
Descinderi mamut ale DIICOT: trei grupari infracționale au spart 630 de conturi bancare, furand 2.5 milioane de euro!
10:11, 19.03.2024 - Trei grupuri infracționale din Valcea au fraudat mai multe companii din Spania cu sume mari, controland cel puțin 630 de conturi bancare. Au spalat prin doar 15% din conturi 2,5 milioane de euro. Totodata, au spart conturile de email ale unor companii și au schimbat detaliile bancare din facturi, scrie…
Descinderi in Timiș, Arad și București: DIICOT și Poliția au saltat o rețea care se ocupa cu inmatriculari false
12:20, 06.03.2024 - Un numar de 21 de perchezitii au loc, miercuri, la Timisoara, Arad si in Capitala, pentru destramarea unei retele care se ocupa cu inmatriculari in fals de masini aduse din strainatate. Potrivit anchetatorilor, firmele de inmatriculari perchezitionate modificau documentele si numerele masinilor aduse…
Descinderi de amploare in mai multe județe, printre care și Dambovița! Una dintre percheziții a avut loc la Direcția Regionala Vamala București
08:50, 14.02.2024 - Percheziții ample ale procurorilor Direcției Naționale Anticorupție au avut loc marți, 13 februarie, intr-un dosar de corupție privind fapte savarșite de funcționari publici. Perchezițiile au avut loc in 20 de locații din București, Ilfov, Giurgiu și Dambovița, fiind vizate domicilii, sediile unor societați…
Directorul Direcției Vamale București, Paul Petrof, a fost reținut de DNA intr-un dosar de luare de mita și trafic de influența
22:05, 13.02.2024 - Marți dimineața au loc percheziții la nu mai puțin de 20 de adrese din București și din țara, intr-un mega dosar de mita. Este vorba despre mai multe sedii de firme din trei județe, inclusiv din Capitala. Procurorii descind și la Direcția Regionala Vamala București. Potrivit primelor date, șpaga la…
DNA – 20 de perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov, Dambovita si Giurgiu intr-un dosar de coruptie privind fapte savarsite de functionari publici / Una dintre perchezitii are loc la o institutie publica
11:00, 13.02.2024 - ”Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie, efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni de coruptie si asimilate celor de coruptie, savarsite in perioada 2021…
se inchide automat in 30 secunde
