Martorul cheie în dosarul ”spălării” banilor din Rusia a fost găsit mort într-o pădure
Publicat:Fostul șef al filialei estoniene a Danske Bank, Aivar Rehe, a fost gasit mort intr-o padurea din apropierea casei sale de vacanța, relateaza postul national de Radiodifuziune, citand un mesaj al Poliției Republicane. Rehe era unul dintre martorii cheie in dosarul spalarii și ascunderii a miliarde de euro, cea mai mare parte provenind din Rusia, […]
Citeste articolul mai departe pe reportervirtual.ro…
Sursa articol: reportervirtual.ro
Stiri pe aceeasi tema
In Saptamana Mare, Buzatu mai primește un cadou de la judecatorul Cornelia Vezeteu: au fost eliminate o serie de probe cheie din dosarul mitei
11:16, 30.04.2024 - INCREDIBIL…Judecatorul Cornelia Vezeteu este miloasa cu șpagarul Buzatu in Saptamana Mare. Dupa ce a decis acum doua saptamani ca Buzatu sa faca Paștele acasa, in arest la domiciliu, aceasta surprinde din nou. A hotarat eliminarea unor probe cheie din dosar, cele care-l incrimineaza pe fostul președinte…
Parlamentul European deschide 'Cutia Pandorei': verificari stricte pentru combaterea spalarii banilor
12:15, 25.04.2024 - Parlamentul European, reunit la Strasbourg in ultima sesiune plenara din legislatura 2019-2024, a adoptat miercuri un pachet de legi care consolideaza setul de instrumente al UE pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, indica un comunicat difuzat pe website-ul legislativului european.
Noi legi pentru combaterea spalarii banilor, adoptate de Parlamentul European / Jurnaliștii și societatea civila vor avea acces la noi registre de informații
09:55, 25.04.2024 - Parlamentul European (PE) a adoptat un pachet de legi pentru combaterea spalarii banilor și finanțarii terorismului, care garanteaza ca persoanele cu un interes legitim vor avea acces „imediat, nefiltrat, direct și liber” la informațiile privind beneficiarii reali deținute in registrele naționale și…
Combaterea spalarii banilor: vot final privind un cadru de reglementare unic și un nou organism de supraveghere
13:35, 22.04.2024 - Comunicat de la Biroul de presa al PE PE va evalua planurile de a consolida raspunsul UE la spalarea banilor, finanțarea terorismului și evitarea sancțiunilor și a crea un nou organism de aplicare a normelor comune. Un nou set de legi ofera acces la informații privind beneficiarii reali și confera mai…
Emisiunile lui Vladimir Soloviov, interzise in Armenia, țara care incearca sa se indeparteze de Moscova
16:35, 29.03.2024 - Armenia a blocat difuzarea emisiunilor prezentatorului rus de televiziune Vladimir Soloviov, considerat dintre principalii progandiști ai Kremlinului, pe teritoriul sau din cauza "neregulilor continue", a anunțat vineri, 29 martie, autoritatea de reglementare in domeniul audiovizualului a acestei țari…
'Au realizat ca amenintarea sanctiunilor secundare este reala'. Rusia are probleme cu incasarea banilor pe petrol din cauza bancilor din China, Turcia și EAU
17:50, 27.03.2024 - Companiile petroliere din Rusia se confrunta cu intarzieri la plata de cateva luni, pentru titeiul si carburantii livrati, deoarece bancile din China, Turcia si Emiratele Arabe Unite au devenit mai preocupate de sanctiunile americane, au declarat pentru Reuters mai multe surse din apropierea acestui…
Criptomonedele, sub lupa Uniunii Europene: CE și Parlamentul European interzic tranzacțiile anonime
04:26, 25.03.2024 - Legislația recenta privind combaterea spalarii banilor impune anumite limite pentru tranzacțiile in numerar și plațile anonime cu criptomonede. Majoritatea comisiilor principale ale Parlamentului European au aprobat interzicerea tranzacțiilor cu criptomonede de orice valoare efectuate prin intermediul…
Rusia vrea sa fie jucator-cheie in Orientul Mijlociu: facțiunile palestiniene au fost chemate la Moscova
16:40, 18.02.2024 - Rusia a invitat toate factiunile palestiniene sa se intalneasca in 26 februarie la Moscova, a anuntat duminica prim-ministrul Autoritatii Palestiniene, Mohammad Shtayyeh, la Conferinta de Securitate de la Munchen, citat de Reuters, potrivit Agerpres. "Vom vedea daca Hamas este gata sa vina pe acelasi…
se inchide automat in 30 secunde
