DIICOT: 30 de persoane, trimise în judecată pentru o evaziune de 180 milioane euro
Publicat:Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Constanța au trimis in judecata 30 de persoane, cetațeni romani, greci și bulgari, care au acționat in cadrul unui grup infracțional organizat pe teritoriul Romaniei in perioada 2007 - 2011, producand un prejudiciu de 680.576.589 de lei (aproximativ 180 de milioane euro) prin activitați de evaziune fiscala și spalare de bani.
Foto: (c) Cristian NISTOR / AGERPRES FLUX
Potrivit unui comunicat al DIICOT, pentru diminuarea sumelor datorate bugetului de stat (taxa pe valoarea adaugata și impozit pe profit), membrii gruparii…
Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…
Sursa articol: agerpres.ro
Stiri pe aceeasi tema
Constanta. Substante de milioane de euro descoperite de procurori. Patru persoane, trimise in judecata
10:20, 08.05.2024 - Magistratii de la Judecatoria Constanta se vor pronunta joi, 9 mai 2024, asupra masurii preventive in dosarul in care procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta a dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a unui barbat suspectat de fabricarea, producerea, experimentarea,…
Constanta. Politist trimis in judecata de DIICOT Constanta
13:21, 23.04.2024 - Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie. Procurorii din cadrul Directiei de Investigare…
Patronul Leonardo, trimis in judecata pentru evaziune. Florin Panea, acuzat de o frauda de 26 de milioane de lei
13:35, 11.04.2024 - Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor au anunțat finalizarea urmaririi penale și trimiterea in judecata a patronului societații Leonardo, Florin Panea, dar și a firmei sale, sub acuzația de evaziune fiscala.
Fonduri europene fraudate cu… albine. Peste 20 de persoane trimise in judecata
12:00, 11.04.2024 - Procurorii DNA au trimis in judecata 21 de persoane, intr-un dosar care vizeaza fraudarea fondurilor europene. Un individ ar fi vandut in mod fictiv familii de albine altora ca sa poata beneficia de finanțari. Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii din cadrul Serviciului teritorial Pitești au dispus…
BREAKING Un avocat ialomițean care ar fi promis intervenții la Curtea de Apel București dat pe mana judecatorilor-Alte doua persoane trimise separat in judecata
14:26, 22.03.2024 - Procurorii DNA de la Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea in judecata, in doua dosare distincte, a unui avocat ialomițean și a altor doua persoane, acuzațiile fiind de trafic de influența, dupa ce aceștia ar fi promis ca au puterea de a influența judecatori de la Curtea de Apel București,…
9 persoane trimise in judecata de DNA: au dat permise pe bani
10:51, 15.02.2024 - DNA a trimis in judecata 9 persoane din Arad, care au creat o adevarata afacere de obținere pe bani a permiselor de conducere. Aceștia sunt instructori, patron de școala de șoferi și examinatori, iar un permis obținut pe șpaga costa intre 200 și 400 de euro. „Procurorii din cadrul Serviciului teritorial…
Nebunie cu bani de la stat, in București: 49 de persoane au primit ilegal bani de concedii de creșterea a copilului
22:20, 14.02.2024 - Patruzeci si noua de persoane au fost trimise in judecata de procurorii din Bucuresti, dupa ce au obtinut ilegal indemnizatii pentru cresterea copilului, folosind documente falsificate, iar prejudiciul in acest caz depaseste 4,3 milioane de lei. Reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti…
se inchide automat in 30 secunde
