Republica Moldova: Un om de afaceri a fost condamnat la 18 ani de închisoare pentru rolul său în frauda bancară de un miliard de dolari
Publicat:Un tribunal din Republica Moldova l-a condamnat joi pe omul de afaceri Veaceslav Platon la 18 ani de inchisoare pentru spalare de bani și frauda in legatura de dispariția unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovean, relateaza Reuters.
Scandalul este cunoscut pe plan local ca "furtul secolului". O suma echivalenta cu a opta parte din PIB-ul acestei foste republici sovietice sarace a fost furata de la trei dintre cele mai mari banci ale sale între 2012 și 2014.
O investigație în legatura cu frauda bancara a…
Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…
Sursa articol: agerpres.ro
Stiri pe aceeasi tema
Un tribunal militar rus l-a condamnat in lipsa pe purtatorul de cuvant al Meta la sase ani de inchisoare
17:45, 22.04.2024 - Un tribunal militar din Moscova l-a condamnat luni pe purtatorul de cuvant al Meta Platforms, Andy Stone, la sase ani de inchisoare pentru „apararea publica a terorismului”, un verdict pronuntat in lipsa, a informat agentia de presa RIA, preluata de Reuters.
Sam Bankman-Fried, „regele crypto”, condamnat la 25 de ani de inchisoare dupa o frauda de 8 miliarde de dolari
19:20, 28.03.2024 - Sam Bankman Fried, care a fost arestat sub acuzația de frauda anul trecut, dupa prabușirea companiei sale de criptomonede FTX, a fost condamnat la 25 de ani de inchisoare, informeaza Mediafax.Lewis Kaplan, judecatorul districtual american, a pronunțat sentința in cadrul unei audieri la Tribunalul din…
Fostul șef al Federației de fotbal din China, condamnat la inchisoare pe viața
10:55, 26.03.2024 - Fostul șef al federației naționale de fotbal din China, Chen Xuyuan, a fost condamnat la inchisoare pe viața pentru acceptarea de mita, a anunțat marți presa de stat, citata de Reuters, in urma uneia dintre cele mai mari anchete anticorupție din ultimii a
Fostul jucator Arda Turan, condamnat la un cu suspendare pentru frauda fiscala
11:50, 20.03.2024 - Turcul Arda Turan, fostul fotbalist al echipelor Atletico Madrid si FC Barcelona, a acceptat un an de inchisoare si plata unei amenzi de 633.000 de euro pentru un delict de frauda fiscala privind impozitul pentru persoane fizice in Spania in exercitiul financiar 2015-2016, dar el nu va executa pedeapsa…
Trump, obligat sa plateasca 355 de milioane de dolari in procesul de frauda financiara și 3 ani interzis la afaceri in New York
22:55, 16.02.2024 - Donald Trump trebuie sa plateasca penalitați de 354,9 milioane de dolari in dosarul in care este acuzat ca și-a supraevaluat fraudulos averea neta, cu scopul de a-și inșela creditorii. Decizia a fost anunțata vineri un judecator din New York, relateaza Reuters.
Primul dosar al EPPO s-a incheiat pe fond cu inchisoare cu executare - Omul de afaceri Catalin Hideg, condamnat pentru frauda in domeniul medical
20:10, 16.02.2024 - Omul de afaceri Catalin Hideg, patronul companiei Sanimed International, a fost condamnat vineri de Tribunalul Bucuresti la patru ani inchisoare cu executare pentru folosire de documente false si spalare de bani, intr-un dosar legat de o frauda cu fonduri europene in valoare de trei milioane de euro.…
Nicolas Sarkozy, condamnat definitiv pentru finantare electorala ilegala
19:05, 14.02.2024 - Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a fost declarat vinovat, miercuri, de o curte de apel din Paris pentru finantarea ilegala a campaniei sale electorale din 2012. A obtinut,insa, o sentinta mai blanda, de un an inchisoare – dintre care sase luni cu suspendare -, fata de o decizie anterioara a…
Lovitura de teatru! Nicolas Sarkozy a fost condamnat la inchisoare. Porțita prin care scapa de executarea pedepsei
15:50, 14.02.2024 - Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a fost declarat vinovat, miercuri, de o curte de apel din Paris pentru finantarea ilegala a campaniei sale electorale din 2012, dar a obtinut o sentinta mai blanda, de un an inchisoare - dintre care sase luni cu suspendare -, fata de o decizie anterioara a unei…
se inchide automat in 30 secunde
