Zeci de persoane sunt acuzate că au prejudiciat cu nouă milioane de euro o bancă
Publicat:In perioada 2007-2008, cand bancile acordau mii de credite cu buletinul, 20 de persoane, printre care și interlopul constanțean Stila Sarafu, se imbogațeau pacalind o banca din București. 9 milioane de euro este profitul indivizilor, trimiși acum in judecata de procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Frauda uriașa s-a facut dupa o rețeta clasica. Suspecții se foloseau de acte false care primeau aprobare din partea unor directori de banca, și ei complici in dosar.
Citeste articolul mai departe pe reporterntv.ro…
Sursa articol: reporterntv.ro
Stiri pe aceeasi tema
Frauda transfrontaliera de 600 milioane euro cu fonduri PNRR. Investigație a Parchetului European
22:45, 04.04.2024 - Zeci de perchezitii au fost efectuate in Italia, Austria, Romania si Slovacia. Douazeci si doua de persoane arestate, masini de lux si vile confiscate in cadrul unei anchete europene privind o frauda cu fonduri PNRR de aproximativ 600 de milioane de euro. Frauda a afectat planul national de redresare…
Parchetul European – 22 de persoane arestate in Italia, Austria, Romania si Slovacia, intr-un dosar care vizeaza o frauda de 600 de milioane de euro cu fonduri NextGenerationEU / Gruparea ar cuprinde inclusiv contabili si notari publici
19:55, 04.04.2024 - ”In contextul unei anchete internationale de amploare conduse de Parchetul European (EPPO) din Venetia (Italia), au avut loc zeci de perchezitii si confiscari si au fost efectuate astazi 22 de arestari in Italia, Austria, Romania si Slovacia, in cadrul unei anchete privind o presupusa organizatie criminala…
Frauda de trei milioane de euro din fonduri europene la Arad
22:25, 12.03.2024 - Birourile Parchetului European (EPPO) din Timisoara si Bucuresti au desfasurat perchezitii la Arad si in alte locuri, intr-o ancheta cu privire la o presupusa frauda la un proiect finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020 estimata la peste trei milioane de euro din fonduri nerambursabile…
Guvernul se indatoreaza peste doua sute de milioane euro pentru restaurarea obiectivelor culturale
21:40, 07.03.2024 - Guvernul Romaniei va imprumuta 209.000.000 euro pentru restaurarea obiectivelor culturale; ''Grigore Antipa'' si Opera Nationala, pe lista. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, anunta ca Executivul a aprobat, in sedinta de joi, un memorandum pentru contractarea unui imprumut de 209…
Frauda de 3,6 milioane de lei cu achiziții fictive de deșeuri. 100 de percheziții in București și 5 județe
09:45, 07.03.2024 - 100 de percheziții au avut loc joi dimineața, in București și alte 5 județe, intr-un dosar de frauda de 3,6 milioane de lei. Vizata este o firma din Olt, care ar fi inregistrat in contabilitate aproximativ 2.000 de tone de deșeuri, cu scopul de la obține bonificații, transmit reprezentanții Poliției…
Frauda de 4 milioane de euro in cercetarea medicala și IT: Șase persoane și șase firme din Romania inculpate de Parchetul European
08:31, 01.02.2024 - Șase persoane fizice și a șase companii sunt acuzate de catre Parchetul European EPPo de frauda agravata și spalare de bani. Aceasta acțiune face parte dintr-o ancheta in curs de desfașurare asupra unui presupus sindicat criminal care a achiziționat ilicit 4 milioane de euro din fonduri UE destinate…
Bugetul de stat, pagubit cu peste 9,7 milioane de lei de o firma de ride-sharing
20:40, 31.01.2024 - O companie de ride-sharing din Bucuresti a produs un prejudiciu de peste 9,7 milioane de lei la bugetul de stat, descoperit de inspectorii de la Antifrauda in urma unor controale Fiscul nu precizeaza, insa, numele companiei cu probleme care activeaza pe piața de transport alternativ de persoane. ”Inspectorii…
se inchide automat in 30 secunde
