Sprijinim refugiatii din Ucraina. Doneaza si tu pentru Crucea Rosie Romana in sprijinul lor. Orice suma conteaza.

UPDATE Firma romaneasca, suspectata ca a spalat 500.000 de dolari proveniti din escrocherii financiare comise in strainatate

Publicat:

Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au descins joi dimineata la patru adrese din Capitala si Calarasi intr-un dosar de spalare de bani.


UPDATE. Conform unor surse judiciare, administratora societatii comerciale care a incasat, in perioada 2019-2021 peste 500.000 de dolari in conturile sale, era casatorita cu un cetatean englez. Acesta este arestat in prezent in Marea Britanie.

Femeia cunostea ca banii provin din inselaciuni.

De fapt, prin intermediul unor platforme…

Citeste articolul mai departe pe business24.ro…  

Sursa articol: business24.ro


Stiri pe aceeasi tema

Percheziții intr-un dosar de scolarizare fictiva. Mai mulți italieni au obținut ilegal diplome de asistenți medicali recunoscute in UE

10:05, 19.02.2024 - 12 perchezitii au loc luni in judetele Ilfov si Mures, intr-un dosar privind scolarizarea fictiva a unor cetateni italieni care au obtinut ilegal diplome pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist in UE, fara a cunoaste limba romana si fara a frecventa cursurile sau stagiile de practica.…

Percheziții ale polițiștilor la Calnic, Sasciori și in județul Valcea. A fost vizat un cuplu care ar fi comercializat detergent și produse de ingrijire

12:15, 15.02.2024 - La data de 14 februarie 2024, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sebeș, au efectuat 3 percheziții intr-un dosar care vizeaza fapte de punere in circulație a unui produs…

Percheziții ale polițiștilor la Calnic, Sasciori și in județul Valcea. A fost vizat un cuplu ar fi comercializat detergent și produse de ingrijire

11:55, 15.02.2024 - La data de 14 februarie 2024, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sebeș, au efectuat 3 percheziții intr-un dosar care vizeaza fapte de punere in circulație a unui produs…


Ce parere ai despre aceasta stire?