UE ia măsuri pentru combaterea spălării banilor: Limitarea plăților în numerar și reguli la tranzacțiile cu criptomonede
Publicat:Comisia Europeana propune, in cadrul planului de infiintare a unei Autoritati a Uniunii Europene privind combaterea activitatilor de spalare a banilor, limitarea platilor in numerar la 10.000 de euro si introducerea unor reglementari clare privind tranzactiile in cripromonede. Uniunea Europeana intentioneaza sa infiinteze o autoritate pentru combaterea actiunilor de spalare a banilor, in cadrul eforturilor […] Citește UE ia masuri pentru combaterea spalarii banilor: Limitarea plaților in numerar și reguli la tranzacțiile cu criptomonede in Alba24 .
Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…
Sursa articol: alba24.ro
Stiri pe aceeasi tema
Parlamentul European a adoptat noi norme ale UE pentru combaterea spalarii banilor / Limita de 10.000 euro pentru platile mari in numerar in Uniunea Europeana
19:55, 24.04.2024 - Totodata, legile confera unitatilor de informatii financiare (FIU) mai multe competente pentru a analiza si detecta cazurile de spalare de bani si de finantare a terorismului, precum si pentru a suspenda tranzactiile suspecte, mai arata comunicatul de presa al Parlamentului European. Obligatia de diligenta…
Criptomonedele, sub lupa Uniunii Europene: CE și Parlamentul European interzic tranzacțiile anonime
04:26, 25.03.2024 - Legislația recenta privind combaterea spalarii banilor impune anumite limite pentru tranzacțiile in numerar și plațile anonime cu criptomonede. Majoritatea comisiilor principale ale Parlamentului European au aprobat interzicerea tranzacțiilor cu criptomonede de orice valoare efectuate prin intermediul…
In ce țara se va afla sediul agenției europene pentru combaterea spalarii banilor
22:50, 23.02.2024 - Frankfurt, centrul financiar al Germaniei, va gazdui sediul noii agenții a Uniunii Europene pentru combaterea spalarii banilor, dupa ce reprezentanții statelor membre din blocul comunitare și Parlamentul European au convenit acest lucru. Frankfurt a invins concurența din partea orașelor Paris, Bruxelles,…
Frankfurt va fi sediul Autoritații UE pentru combaterea spalarii banilor
22:10, 23.02.2024 - Frankfurt a fost ales de Parlamentul European și de Consiliu drept sediul AMLA, noul agent de implicare a UE in lupta impotriva spalarii banilor și finanțarii terorismului. Printr-un vot comun, europarlamentarii și ambasadorii UE au hotarat ca Frankfurt sa gazduiasca agentul central al UE in lupta impotriva…
Sediul noii agenții UE pentru combaterea spalarii banilor va fi stabilit la Frankfurt
21:55, 22.02.2024 - Reprezentantii statelor membre UE si Parlamentul European au convenit joi, la Bruxelles, ca sediul noii agentii a Uniunii Europene pentru combaterea spalarii banilor sa fie la Frankfurt, transmite DPA. Frankfurt a invins concurenta din partea oraselor Paris, Bruxelles, Madrid, Dublin, Riga, Vilnius,…
Raport devastator al Comisiei Europene. Firmele din Romania platesc cel mai mare preț la energie din intreaga Uniune Europeana
22:36, 15.02.2024 - Companiile din Romania si Ungaria platesc cele mai mari preturi la energie din Uniunea Europeana, de aproape trei ori mai mari decat cele platite de firmele din Finlanda, arata raportul anual privind piata unica si competitivitatea, publicat miercuri de Comisia Europeana, transmite DPA.Potrivit documentului,…
Activitați interactive de informare, in 2024, pentru cetațenii din Regiunea Centru
10:10, 09.02.2024 - Europe Direct Regiunea Centru susținut de structura gazda, Agenția pentru Dezvoltare Regionala Centru și de Comisia Europeana, iși continua activitațile de informare europeana adresate celor pes-te 2 milioane de cetațeni din cele șase județe din Regiunea Centru: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș…
Liderii UE au cazut de acord: Ucraina va primi ajutorul de 50 de miliarde de euro. Zelenski: Este o "dovada in plus a unitatii puternice a Uniunii"
14:25, 01.02.2024 - "Avem un acord. Unitate. Toti cei 27 de lideri s-au pus de acord asupra unei anvelope suplimentare de 50 de miliarde de euro pentru a sustine Ucraina in cadrul bugetului UE. Acest acord garanteaza o finantare stabila, previzibila si pe termen lung pentru Ucraina. UE preia conducerea si responsabilitatea…
se inchide automat in 30 secunde
