Sprijinim refugiatii din Ucraina. Doneaza si tu pentru Crucea Rosie Romana in sprijinul lor. Orice suma conteaza.

UE anunţă măsuri pentru combaterea spălării banilor

Publicat:

Ministrii de Finante din au sprijinit joi planurile de a intari atributiile blocului comunitar in combaterea spalarii banilor, dupa o serie de scandaluri care au afectat bancile europene, transmit AFP si Reuters.

Citeste articolul mai departe pe publika.md…  

Sursa articol: publika.md


Stiri pe aceeasi tema

Europenii au ajuns sa le plateasca pensiile și salariile ucrainenilor

22:30, 08.03.2024 - Ucraina va primi 6 miliarde de euro de la Uniunea Europeana in urmatoarele doua luni, a declarat, vineri, premierul de la Kiev, Denis Șmihal. Europenii au ajuns sa le plateasca pensiile și salariile ucrainenilor! A recunoscut-o chiar premierul ucrainean Denis Șmihal, care a spus ca Uniunea Europeana…

Rusia ia masuri dupa noul pachet de sancțiuni al UE: „Sunt acțiuni ostile”

15:50, 23.02.2024 - Ministerul de Externe de la Moscova a anuntat vineri ca a extins semnificativ lista oficialilor din Uniunea Europeana carora li se interzice accesul in Rusia, ca reactie la cel mai recent pachet de sanctiuni decise la Bruxelles impotriva unor persoane fizice si juridice ruse, transmite Reuters.

Sediul noii agenții UE pentru combaterea spalarii banilor va fi stabilit la Frankfurt

21:55, 22.02.2024 - Reprezentantii statelor membre UE si Parlamentul European au convenit joi, la Bruxelles, ca sediul noii agentii a Uniunii Europene pentru combaterea spalarii banilor sa fie la Frankfurt, transmite DPA. Frankfurt a invins concurenta din partea oraselor Paris, Bruxelles, Madrid, Dublin, Riga, Vilnius,…

Austria: Raiffeisen Bank International investigata (RBI) pentru deficiente privind combaterea spalarii banilor

15:05, 22.02.2024 - Autoritatea de Supraveghere a Pietei Financiare din Austria (FMA) investigheaza Raiffeisen Bank International (RBI) pentru deficiente privind combaterea spalarii banilor, a anuntat joi grupul bancar austriac, transmite Reuters, preluat de agerpres.ro. Investigatia se concentreaza pe asa numitele reguli…

Rusia, despre intenția SUA și UE de a confisca active rusești: „Vom fi foarte duri daca ne «furați» bunurile”

11:40, 13.02.2024 - Moscova a avertizat, marți, Occidentul, prin vocea purtatoarei de cuvant a Ministerului de Externe, Maria Zaharova, ca va fi foarte dura daca Statele Unite și Uniunea Europeana vor confisca active rusești in valoare de sute de miliarde de dolari, relateaza Reuters, care citeaza presa rusa.Tranzacțiile…

Platile in numerar mai mari de 10.000 de euro vor fi interzise in Uniunea Europeana. Masuri pentru combaterea spalarii banilor

10:05, 19.01.2024 - Platile in numerar mai mari de 10.000 de euro vor fi interzise in Uniunea Europeana. Masuri pentru combaterea spalarii banilor Platile in numerar mai mari de 10.000 de euro vor fi interzise in Uniunea Europeana. Parlamentul European și statele membre ale Uniunii Europene au convenit joi sa limiteze…

UE a ajuns la un acord provizoriu privind reglementari mai stricte pentru combaterea spalarii banilor, inclusiv in sectorul cripto

14:55, 18.01.2024 - Uniunea Europeana a ajuns joi la un acord provizoriu privind imbunatatirea modului in care autoritatile nationale colaboreaza pentru combaterea spalarii banilor, inclusiv in sectorul cripto, transmite Reuters.Reprezentantii statelor membre UE si ai Parlamentului European au incheiat un acord menit sa…

REPER anunta incheierea negocierilor in Parlamentul European a primului Pachet legislativ pentru combaterea spalarii banilor si prevenirii finantarii terorismul

11:20, 18.01.2024 - Copresedintii REPER, Dragos Pislaru si Ramona Strugariu, anunta joi incheierea negocierilor in Parlamentul European de la Strasbourg a primului Pachet legislativ pentru combaterea spalarii banilor si prevenirii finantarii terorismului. In ceea ce priveste infiintarea Agentiei europene pentru combaterea…


Ce parere ai despre aceasta stire?