Transferuri de bani rusești suspecte către Muntele Athos. Autoritățile grecești suspectează că oligarhi ruși scot bani ocolind sancțiunile
Publicat:Cel puțin 20 de transferuri de bani efectuate in ultimele luni se afla sub lupa autoritaților elene. Autoritatea pentru Combaterea Spalarii Banilor din Grecia desfașoara o ancheta cu privire la transferuri suspecte de bani din strainatate catre conturi individuale ale unor calugari de la Muntele Athos. Aceasta ancheta s-a desfașurat fara prea mult tam-tam in ultimul an, insa cazul a luat o noua turnura dupa inceperea razboiului din Ucraina și aplicarea de sancțiuni de catre Occident unor persoane fizice și juridice care au legaturi cu Kremlinul și care in mod tradițional pastreaza legaturi…
Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…
Sursa articol: stiripesurse.ro
Stiri pe aceeasi tema
Rușii, atac de o ferocitate cum rar s-a vazut in Ucraina: s-a tras din toate direcțiile
20:15, 29.03.2024 - Atacuri rusesti masive au avariat ”grav” trei centrale termice ucrainene, in noaptea de joi spre vineri, s-au soldat cu morti si raniti si au obligat autoritatile ucrainene sa intrerupa alimentarea cu energie electrica in mai multe regiuni, anunta autoritatile ucrainene, care acuza Moscova de atacuri…
Kremlinul refuza sa comenteze revendicarea Statului Islamic cu privire la atentatul de la Moscova
13:40, 25.03.2024 - Kremlinul a refuzat, luni, sa comenteze revendicarea gruparii jihadiste Stat Islamic cu privire la atentatul de la Moscova, care a facut 137 de morti, cat ancheta este in curs de desfasurare, relateaza AFP. In ciuda revendicarii din partea gruparii teroriste, care a publicat chiar si imagini din timpul…
Kievul spune ca nu are nicio legatura cu atacul terorist de la Moscova
15:16, 23.03.2024 - Kievul a negat din nou sambata orice legatura cu atacul mortal de vineri din apropiere de Moscova, soldat cu cel putin 115 morti si revendicat de gruparea jihadista Statul Islamic (SI), dupa ce serviciile speciale ruse au sustinut ca atacatorii aveau contacte in Ucraina si incercau sa fuga acolo cand…
Cel mai recent bilanț din Moscova: 115 morți in urma atacului terorist. 11 persoane reținute
12:50, 23.03.2024 - Numarul victimelor in urma atacului de vineri seara de la Moscova, revendicat de gruparea jihadista Statul Islamic (SI), a crescut la 115 morti, a anuntat sambata Comitetul de Ancheta din Rusia, potrivit Reuters si AFP, citate de Agerpres . Intr-un comunicat, anchetatorii au precizat ca au gasit „mai…
Peste 40 de tari cer la ONU o ancheta internationala independenta cu privire la moartea lui Navalnii, de care-l acuza pe Putin
10:25, 05.03.2024 - Un grup de 43 de tari solicita Rusiei sa autorizeze o ancheta internationala independenta cu privire la moartea in inchisoare a lui Aleksei Navalnii, relateaza Reuters, citat de News.ro.Apelul a fost lansat de catre ambasadoarea Uniunii Europene la ONU, la Geneva, Lotte Knudsen in numele celor 27 de…
Autoritațile austriece Autoritatea analizeaza posibile spalari de bani la Raiffeisen Bank International / Ancheta se refera la plați care implica Rusia
16:25, 22.02.2024 - Autoritatea de reglementare financiara din Austria, FMA, investigheaza Raiffeisen Bank International cu privire la posibila incalcare a legislației privind spalarea banilor, a declarat joi banca austriaca in raportul sau anual, scrie Reuters
Noi atacuri rusești la granița Romaniei. Au fost emise mesaje RO-Alert in doua județe/ Doua avioane F-16, ridicate din baza de la Fetești
15:25, 10.02.2024 - Autoritatile romane au transmis mesaje RO-Alert in judetele Tulcea si Galati pentru a avertiza populatia asupra posibilelor caderi ale unor resturi de drone, dupa ce Rusia a atacat din nou porturile din Ucraina.
se inchide automat in 30 secunde
