Sprijinim refugiatii din Ucraina. Doneaza si tu pentru Crucea Rosie Romana in sprijinul lor. Orice suma conteaza.

Studiu: Infractorii au devenit tot mai sofisticaţi în folosirea criptomonedelor pentru spălarea de bani

Publicat:

Cel putin 13% din toate castigurile ilicite in bitcoin au trecut in 2020 prin portofele electronice private, ceea ce face mai dificila urmarirea tranzactiilor cu criptomonede, in crestere de la 2% in 2019, arata studiul. In timp ce tranzactiile cu criptomonede au loc sub pseudonim, acestea sunt inregistrate in blockchain, ceea ce usureaza urmarirea parcursului fondurilor. In ultimele decenii, autoritatile de aplicare a legii au devenit mai eficiente in urmarirea activitatilor ilicite prin sistemul blockchain. Dar portofelele private, care sunt de mai multe tipuri, combina, amesteca si anonimizeaza…

Citeste articolul mai departe pe money.ro…  

Sursa articol: money.ro


Stiri pe aceeasi tema

Pretul bitcoin a atins vineri un nou record de peste 70.000 de dolari pe unitate, dar ulterior a cedat din crestere

06:55, 09.03.2024 - Criptomoneda s-a retras ulterior cu mai mult de 1%, la 66.943,70 dolari pe unitate, conform Coin Metrics. In timpul sedintei de tranzactionare bitcoin a crescut pana la 70.170,00 de dolari pe unitate, depasind recordul anterior stabilit marti. Ascensiunea de vineri a bitcoin a inceput in perioada in…

Aurul și bitcoin sunt vedetele acestor zile

17:20, 06.03.2024 - In ultimele luni, dupa circa 10 ani de stagnare, s-a observat o creștere a prețului metalului galben, investitorii fiind interesați de plasamentele in așa numitele „refugii”, care ofera protecție. Uncia de aur a atins marți un record istoric de 2136,7 dolari și se vorbește deja despre atingerea, pana…

Jeff Bezos il devanseaza pe Elon Musk si redevine cel mai bogat om din lume. CEO-ul LVMH Bernard Arnault ramane pe locul trei. Musk, dat in judecata de patru fosti conducatori Twitter

12:56, 05.03.2024 - Potrivit clasamentului, actualizat la 4 martie, averea lui Jeff Bezos se ridica la 200 de miliarde de dolari, depasind-o pe cea a lui Elon Musk, evaluara la 198 de miliarde de dolari. Averea CEO-ului LVMH, Bernard Arnault, este estimata la 197 de miliarde de dolari. Jeff Bezos, care nu mai conduce din…

Bitcoin depaseste nivelul de 57.000 de dolari pentru prima data de la sfarsitul anului 2021

23:30, 27.02.2024 - Bitcoin a revenit la nivelul de 57.000 de dolari pentru prima data de la sfarsitul anului 2021, sustinut de cererea investitorilor prin intermediul fondurilor tranzactionate la bursa, precum si de noi achizitii din partea MicroStrategy Inc, raporteaza Blo

Energocom a procurat 600 mil. m3 de gaze, pentru sezonul rece, la un preț mediu de 410 dolari: Tranzacțiile, sub secret contractual

15:26, 15.02.2024 - Energocom anunța ca, in perioada iunie-octombrie 2023, a achiziționat aproximativ 600 de milioane de m3 de gaze (sau 6,37 mil. MWh), la un preț mediu ponderat de 410 dolari pentru 1000 m3 (35,07 EUR/MWh).

O femeie este judecata la Londra pentru spalarea unei sume uriașe de bani cu bitcoin

14:30, 30.01.2024 - O femeie a convertit bitcoin in numerar și proprietați pentru a ajuta la spalarea a 6,3 miliarde de dolari obținuți dintr-o frauda comisa in China, au declarat luni procurorii britanici intr-o instanța londoneza, relateaza Reuters.

Indicii ROBOR au scazut la valorile din iunie 2022

17:05, 17.01.2024 - Chiar daca BNR a decis marți sa continue cu o dobanda de referința de 7%/an, tendința de scadere a dobanzilor interbancare s-a menținut și la jumatatea acestei saptamani, in condițiile unei lichiditați ridicate. Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea…

Protestele incep sa afecteze valoarea leului

16:40, 16.01.2024 - Creșterea cererii de dolari a afectat evoluția monedelor de la marginea zonei euro, care s-au depreciat. Scaderea leului poate fi pusa și pe seama valului de mișcari revendicative care au cuprins țara de la inceputul anului, care pot pune in pericol țintele de deficit bugetar, implicit atragerea de…


Ce parere ai despre aceasta stire?