Spionajul financiar rus susţine că a acţionat înaintea FinCEN Files

Publicat:

Faptele enuntate in documentele (amchetei) au fost deja verificate in mai multe randuri, atat de catre (serviciile) ruse de informatii financiare, cat si de catre alti participanti la sistemul national de lupta impotriva spalarii banilor”, a declarat pentru cotidianul rus RBK Rosfinmonitoring (). ”Ele nu prezinta, toate, semne ale unei infractiuni. Cu toate acestea, un anumit numar dintre aceste fapte au constituit baza unor dosare penale, iar unele au condus la condamnari”, precizeaza Rosfinmonitoring. Spionajul financiar rus nu prezinta, insa, exemple de dosare,…

Citeste articolul mai departe pe money.ro…  

Sursa articol: money.ro


Stiri pe aceeasi tema

(video) Fondul Anticorupție al lui Navalinii a publicat o noua investigație cu un presupus palat de milioane al președintelui rus. Reacția Kremlinului

10:00, 20.01.2021 - Fondul de lupta anticoruptie (FBK) al opozantului rus Aleksei Navalnii a publicat marti, la doua zile dupa arestarea sa la revenirea din Germania la Moscova, o ancheta care - potrivit FBK - demonstreaza coruptia lui Vladimir Putin si a anturajului sau pentru a-l inzestra pe presedintele rus cu un „veritabil…

O femeie a ajuns la spital dupa ce a fost agresata de soț, in Sighetu Marmației

13:05, 02.01.2021 - O femeie din Sighetu Marmației a ajuns la spital dupa ce a fost agresata de soț. Incidentul s-a produs vineri seara in urma unui conflict intre cei doi. Barbatul este cercetat intr-un dosar penal, anunța MEDIAFAX. Agresiunea a avut loc vineri seara și a fost anunțata la numarul unic de urgența…

Investigatie. Navalnii, otravit de o celula de agenti FSB experti in armament chimic. Cum comenteaza opozantul rus VIDEO

15:00, 15.12.2020 - O celula de experti in armament chimic din cadrul agentiei de spionaj FSB, fostul KGB, este responsabila de otravirea lui Aleksei Navalnii, principalul opozant al presedintelui rus Vladimir Putin. Informatia provine dintr-o ampla investigatie jurnalistica internationala.

Barbati trimisi in judecata pentru SCANDALUL din statia peco de la Panciu

00:15, 24.11.2020 - Patru barbati din Panciu au fost trimisi in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea intr-un dosar in care s-au facut cercetari pentru savarsirea mai multor infractiuni, printre care si tentativa la omor calificat. Faptele au fost comise luna trecuta, iar unul dintre inculpati…

Pavel Voicu, despre operațiunea de eliberare a copiilor ținuți ostatici de catre tatal lor: Faptele ofițerilor sunt demne de apreciere și recunoștința

14:45, 05.11.2020 - Ministrul Afacerilor Interne, Pavel Voicu, a povestit pe pagina sa de Facebook cum a decurs operațiunea de reținere a barbatului din satul Mereni, raionul Anenii Noi, care și-a luat ostatic familia și ii amenința cu moartea pe copiii sai.”In dimineața acestei zile, in s.

Putin il elogiaza pe Trump inainte de alegerile din SUA

18:30, 29.10.2020 - Putin a facut aceste comentarii la un forum de investitii din Rusia, cu cinci zile inainte ca Trump sa candideze impotriva rivalului sau democrat Joe Biden in scrutinul prezidentiale de pe 3 noiembrie. Tot joi, presedintele Vladimir Putin a dat asigurari ca va lucra cu oricare dintre cei doi candidati…

Putin spune ca bilanțul real din Nagorno-Karabakh este de 5 ori mai mare decit cel oficial

12:00, 23.10.2020 - Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca luptele dintre Azerbaidjan și Armenia pentru regiunea Nagorno-Karabakh au facut deja peste 5.000 de morți. Acesta este cel mai ridicat bilanț anunțat pana acum in acest conflict, informeaza BBC. {{474467}}Putin a spus ca discuta cu ambele parți de mai multe…


Ce parere ai despre aceasta stire?



Informatii Utile

Vremea

Prognoza meteo pentru azi 21 ianuarie 2021
Bucuresti -2°C | 6°C
Iasi -3°C | 5°C
Cluj-Napoca -3°C | 4°C
Timisoara 3°C | 9°C
Constanta 1°C | 10°C
Brasov -4°C | 5°C
Baia Mare 0°C | 5°C
alte orase..

Loto 6/49

Detalii castiguri la 6/49 din 17.01.2021

CAT. Numar castiguri Valoare castig Report
I (6/6) REPORT 505.474,80 6.040.217,28
II (5/6) 5 33.698,32 -
III (4/6) 279 603,91 -
IV (3/6) 7.047 30,00 -
Fond total de castiguri: 6.588.610,48

Curs Valutar

Cursul valutar din 20 ianuarie 2021
USD 4.0207
EUR 4.8741
CHF 4.5221
GBP 5.5103
CAD 3.167
XAU 239.761
JPY 3.8742
CNY 0.6218
AED 1.0946
AUD 3.1094
MDL 0.2318
BGN 2.4921