Spionajul financiar rus susţine că a acţionat înaintea FinCEN Files, o anchetă ICIJ care arată că sume astronomice de bani murdari au tranzitat cele mai mari bănci din lume, în care apar numele mai multor oligarhi ruşi apropiaţi lui Putin

Publicat:

Faptele enuntate in documentele (amchetei) au fost deja verificate in mai multe randuri, atat de catre (serviciile) ruse de informatii financiare, cat si de catre alti participanti la sistemul national de lupta impotriva spalarii banilor”, a declarat pentru cotidianul rus RBK Rosfinmonitoring (). ”Ele nu prezinta, toate, semne ale unei infractiuni. Cu toate acestea, un anumit numar dintre aceste fapte au constituit baza unor dosare penale, iar unele au condus la condamnari”, precizeaza Rosfinmonitoring. Spionajul financiar rus nu prezinta, insa, exemple de dosare,…

Citeste articolul mai departe pe money.ro…  

Sursa articol: money.ro


Stiri pe aceeasi tema

Exclusiv. Conflict de interese la Cracaoani. Primarul și-a angajat baiatul city-manager

10:26, 11.03.2021 - Juriștii din primarie nu i-au spus ca este un conflict de interese * primarul arunca vina pe secretar, pentru ca l-a lasat sa greșeasca * contractul a fost anulat, cand cineva a citit legea * mașina instituției a fost reparata la atelierul nepotului primarului In momentul in care am primit informația…

Conflict de interese la Cracaoani. Primarul și-a angajat baiatul city-manager

08:05, 11.03.2021 - Juriștii din primarie nu i-au spus ca este un conflict de interese * primarul arunca vina pe secretar, pentru ca l-a lasat sa greșeasca * contractul a fost anulat, cand cineva a citit legea * mașina instituției a fost reparata la atelierul nepotului primarului In momentul in care am primit informația…

INTERVIU Francoise Thom, sovietolog: „Putin poate fi inlaturat doar printr-o lovitura orchestrata de asociatii lui apropiati“

21:05, 20.02.2021 - Istoricul francez Francoise Thom vorbeste despre regimul lui Vladimir Putin, pe care il caracterizeaza ca fiind o combinatie fatala de sovietism amestecat cu banditism. Totusi, spune ca scaunul prezidential de la Kremlin nu se clatina si ca Putin nu va cadea decat atunci cand aliatii lui se vor teme…

Timpul.md: Igor Dodon și-a insușit zeci de cadouri primite de președinția moldoveana. Printre acestea, un set de birou identic cu cel al lui Putin

12:20, 19.02.2021 - În cei patru ani cât a fost șef de stat, Igor Dodon și-a însușit 40 de obiecte din cele 100 înscrise în Registrul cadourilor protocolare de la președinția Republicii Moldova, scrie Timpul.md, adaugând ca fostul președinte nu a scos din buzunar niciun leu pentru acestea.De…

Igor Dodon ar fi FURAT zeci de cadouri primite de instituția Președinției / Ex-șeful statului este un hoț dovedit

08:21, 18.02.2021 - În cei patru ani cât a fost șef de stat, Igor Dodon și-a însușit 40 de obiecte din cele 100 înscrise în Registrul cadourilor protocolare de la Președinție. Pentru niciunul dintre ele, fostul președinte nu a scos din buzunar niciun leu. Unii angajați ai Președinției…

Palatul de peste 1 miliard de euro al lui Putin este mancat de mucegai. Investigație BBC

09:05, 13.02.2021 - Palatul de peste un miliard de euro al lui Vladimir Putin este mancat de mucegai, potrivit unei investigații BBC, care a stat de vorba cu mai mulți muncitori angajați sa lucreze la renovare. Aceștia au dezvaluit pentru BBC, sub protecția anonimatului, de ce palatul cu interioare opulente a ajuns de…

(video) Contra-investigație despre „palatul” președintelui rus: „Așteptari vs. realitate”

19:25, 29.01.2021 - In presa rusa au aparut noi imagini cu presupusul palat al liderului de la Kremlin, Vladimir Putin. Acestea ar demonstra ca impunatorul palat de lux de fapt inca este in construcție, iar imaginile din filmul publicat de Fondul Anticorupție al lui Navalinii nu ar corespunde realitații.

(video) Fondul Anticorupție al lui Navalinii a publicat o noua investigație cu un presupus palat de milioane al președintelui rus. Reacția Kremlinului

10:00, 20.01.2021 - Fondul de lupta anticoruptie (FBK) al opozantului rus Aleksei Navalnii a publicat marti, la doua zile dupa arestarea sa la revenirea din Germania la Moscova, o ancheta care - potrivit FBK - demonstreaza coruptia lui Vladimir Putin si a anturajului sau pentru a-l inzestra pe presedintele rus cu un „veritabil…


Ce parere ai despre aceasta stire?



Informatii Utile

Vremea

Prognoza meteo pentru maine 19 aprilie 2021
Bucuresti 7°C | 14°C
Iasi 7°C | 14°C
Cluj-Napoca 5°C | 14°C
Timisoara 3°C | 14°C
Constanta 8°C | 13°C
Brasov 4°C | 13°C
Baia Mare 5°C | 14°C
alte orase..

Loto 6/49

Detalii castiguri la 6/49 din 18.04.2021

CAT. Numar castiguri Valoare castig Report
I (6/6) REPORT 505.999,20 8.281.340,16
II (5/6) 9 18.740,71 -
III (4/6) 571 295,38 -
IV (3/6) 11.707 30,00 -
Fond total de castiguri: 8.969.882,96

Curs Valutar

Cursul valutar din 18 aprilie 2021
USD 4.112
EUR 4.9243
CHF 4.473
GBP 5.6647
CAD 3.2874
XAU 233.827
JPY 3.7785
CNY 0.6304
AED 1.1195
AUD 3.1855
MDL 0.2303
BGN 2.5177