Spionajul financiar rus susţine că a acţionat înaintea FinCEN Files, o anchetă ICIJ care arată că sume astronomice de bani murdari au tranzitat cele mai mari bănci din lume, în care apar numele mai multor oligarhi ruşi apropiaţi lui Putin

Publicat:
Spionajul financiar rus susţine că a acţionat înaintea FinCEN Files, o anchetă ICIJ care arată că sume astronomice de bani murdari au tranzitat cele mai mari bănci din lume, în care apar numele mai multor oligarhi ruşi apropiaţi lui Putin

Faptele enuntate in documentele (amchetei) au fost deja verificate in mai multe randuri, atat de catre (serviciile) ruse de informatii financiare, cat si de catre alti participanti la sistemul national de lupta impotriva spalarii banilor”, a declarat pentru cotidianul rus RBK Rosfinmonitoring (). ”Ele nu prezinta, toate, semne ale unei infractiuni. Cu toate acestea, un anumit numar dintre aceste fapte au constituit baza unor dosare penale, iar unele au condus la condamnari”, precizeaza Rosfinmonitoring. Spionajul financiar rus nu prezinta, insa, exemple de dosare,…

Citeste articolul mai departe pe money.ro…  

Sursa articol si foto: money.ro


Stiri pe aceeasi tema

Serviciile de informații din Rusia CONFIRMA anchetele jurnaliștilor in privința sistemului bancar: tranzactii suspecte observate prin banci

08:01, 25.09.2020 - Serviciile ruse de informatii financiare (Rosfinmonitoring) au anuntat joi ca au trecut in revista tranzactii suspecte ale unor clienti rusi citate in ancheta internationala ”FinCEN Files” - inainte si indepenent de publicarea anchetei, relateaza AFP, potrivit News.ro.”Faptele enuntate in…

Spionajul financiar rus sustine ca a actionat inaintea FinCEN Files

18:06, 24.09.2020 - ”Faptele enuntate in documentele (amchetei) au fost deja verificate in mai multe randuri, atat de catre (serviciile) ruse de informatii financiare, cat si de catre alti participanti la sistemul national de lupta impotriva spalarii banilor”, a declarat pentru cotidianul rus RBK Rosfinmonitoring (Informatiile…

Lovitura de imagine pentru Donald Trump. Fostul sau director de campanie e implicat intr-un scandal financiar

10:10, 23.09.2020 - Printre documentele Retelei de combatere a infractiunilor financiare (FinCEN), o entitate din cadrul Departamentului american al Trezoreriei, se numara si rapoarte despre tranzactii financiare suspecte care au legatura cu Paul Manafort, directorul echipei de campanie din 2016 a lui Donald Trump.…

Acuzații grave la adresa celor mai mari banci din lume

21:21, 21.09.2020 - Sume astronomice de bani murdari au trecut ani de zile prin cele mai mari institutii bancare din lume, dezvaluie o investigatie internationala a Consortiului International al Jurnalistilor de Investigatie (ICIJ), care denunta insuficientele de reglementare din sectorul bancar. ”Profiturile obtinute…

Cele mai mari banci din lume, acuzate ca ” ii lasa pe criminali sa mute bani murdari pe tot globul”

12:10, 21.09.2020 - Unele dintre cele mai mari banci din lume, inclusiv HSBC și Barclays, lasa infractorii și fraudatorii sa mute bani murdari pe tot globul, conform dosarelor financiare divulgate, potrivit dailymail. Sume astronomice de bani murdari au trecut ani de zile prin cele mai mari institutii bancare din lume,…

Cele mai mari banci din lume, acuzate ca au spalat sume uriase de bani

10:46, 21.09.2020 - Sume astronomice de bani murdari au trecut ani de zile prin cele mai mari institutii bancare din lume, dezvaluie o investigatie internationala a Consortiului International al Jurnalistilor de Investigatie (ICIJ), care denunta insuficientele de reglementare din sectorul bancar.

EXPLOZIV Cele mai mari banci din lume, acuzate ca au spalat sume astronomice de bani

09:05, 21.09.2020 - Sume astronomice de bani murdari au trecut ani de zile prin cele mai mari institutii bancare din lume, dezvaluie o investigatie internationala a Consortiului International al Jurnalistilor de Investigatie (ICIJ), care denunta insuficientele de reglementare din sectorul bancar, scrie Huffington Post,…

Cutremur in sistemul financiar mondial. Banci renumite au permis spalarea a doua trilioane de dolari proveniti din activitati de crima organizata

08:30, 21.09.2020 - O investigatie jurnalistica scoate la iveala modul in care unele dintre cele mai mari banci din lume au permis infractorilor sau persoanelor aflate sub sancțiuni, cum sunt oligarhii ruși, sa mute bani negri in jurul lumii, dezvaluie BBC si Buzzfeed News, citate de Adevarul. Tranzacțiile efectuate intre…


Ce parere ai despre aceasta stire?



Informatii Utile

Vremea

Prognoza meteo pentru azi 31 octombrie 2020
Bucuresti 4°C | 12°C
Iasi 6°C | 11°C
Cluj-Napoca 1°C | 11°C
Timisoara 2°C | 15°C
Constanta 6°C | 14°C
Brasov 2°C | 9°C
Baia Mare 1°C | 14°C
alte orase..

Loto 6/49

Detalii castiguri la 6/49 din 29.10.2020

CAT. Numar castiguri Valoare castig Report
I (6/6) REPORT 154.070,40 4.851.884,72
II (5/6) 5 10.271,36 -
III (4/6) 137 374,86 -
IV (3/6) 2.662 30,00 -
Fond total de castiguri: 5.034.458,32

Curs Valutar

Cursul valutar din 30 octombrie 2020
USD 4.1768
EUR 4.8743
CHF 4.5595
GBP 5.4111
CAD 3.1343
XAU 251.679
JPY 4.0006
CNY 0.6244
AED 1.1371
AUD 2.9377
MDL 0.2444
BGN 2.4922