SOFT DE ULTIMĂ GENERAŢIE LA BNM: Noul sistem va detecta cazurile de spălare a banilor

Publicat:
SOFT DE ULTIMĂ GENERAŢIE LA BNM: Noul sistem va detecta cazurile de spălare a banilor

a Moldovei vor preveni mai usor si mai rapid cazurile de spalare a banilor. Cu suportul USAID, in institutie va fi implementat un sistem informativ de ultima generatie care va detecta activitațile suspecte.

Citeste articolul mai departe pe publika.md…  

Sursa articol si foto: publika.md


Stiri pe aceeasi tema

Ce solutii propune deputatul fugar, Ilan Sor, pentru recuperarea banilor sustrasi prin frauda bancara

14:36, 30.04.2021 - Liderul Partidului „Sor” si fostul presedinte al Consiliul de administratie al Bancii de Economii a Moldovei, deputatul fugar Ilan Sor, a publicat scrisorile pe care avocatii sai le-au trimis Procuraturii Generale, Bancii Nationale si Ministerului Finantelor, in care au solicitat desemnarea reprezentantilor…

218 percheziții domiciliare, in București și in 28 de județe, printre care și Brașovul (Eveniment)

20:05, 15.04.2021 - 218 percheziții domiciliare, in București și in 28 de județe, printre care și Brașovul la persoane banuite de inșelaciune, evaziune fiscala, spalare a banilor, complicitate la spalare a banilor, fals in inscrisuri sub semnatura privata și uz de fals.   Perchezițiile sunt efectuate de Polițiștii Serviciului…

Sute de perchezitii in Maramures si alte judete din Romania intr-un dosar de inșelaciune, evaziune fiscala, spalare a banilor

09:40, 15.04.2021 - In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Mureș, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalitații Economice, efectueaza 218 percheziții domiciliare, in București și in 28 de județe, la persoane banuite de inșelaciune, evaziune fiscala, spalare a…

Percheziții de amploare in Buzau intr-un dosar de inșelaciune și evaziune fiscala. Vizata o firma care asigura mentenanța pe securitate la incendii la instituții publice, școli și unitați militare

09:30, 15.04.2021 - In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Mureș, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalitații Economice, efectueaza 218 percheziții domiciliare, in București și in 28 de județe, printre care și Buzau, la persoane banuite de inșelaciune, evaziune…

CERCETAȚI PENTRU INȘELACIUNE, EVAZIUNE FISCALA ȘI SPALARE A BANILOR

09:21, 15.04.2021 - In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Mureș, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalitații Economice, efectueaza 218 percheziții domiciliare, in București și in 28 de județe, la persoane banuite de inșelaciune, evaziune fiscala, spalare a…

CAB amana pe 2 martie pronuntarea in dosarul finantarii campaniei electorale de la alegerile prezidentiale din 2009

10:56, 16.02.2021 - Curtea de Apel Bucuresti a amanat, marti, pentru 2 martie, pronuntarea in dosarul in care Elena Udrea este acuzata de instigare la luare de mita si spalare a banilor privind finantarea campaniei electorale de la alegerile prezidentiale din 2009. La ultimul termen de judecata, un procuror…

30 de perchezitii in Capitala si in patru judete. Sunt vizate infractiuni de evaziune fiscala si spalare a banilor

08:50, 10.02.2021 - Politistii bucuresteni efectueaza miercuri dimineata 30 de perchezitii domiciliare in Capitala si in patru judete - Ilfov, Prahova, Bacau si Constanta -, in cauze privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor, informeaza Agerpres.

Mega-operațiune a Poliției: mascații intra puternic in industria comerțului de legume-fructe

08:06, 10.02.2021 - Politistii bucuresteni efectueaza miercuri dimineata 30 de perchezitii domiciliare in Capitala si in patru judete - Ilfov, Prahova, Bacau si Constanta -, in cauze privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor. ''In aceasta dimineata, politisti din cadrul Directiei…


Ce parere ai despre aceasta stire?



Informatii Utile

Vremea

Prognoza meteo pentru azi 11 mai 2021
Bucuresti 7°C | 23°C
Iasi 9°C | 24°C
Cluj-Napoca 9°C | 26°C
Timisoara 11°C | 28°C
Constanta 11°C | 19°C
Brasov 5°C | 24°C
Baia Mare 11°C | 27°C
alte orase..

Loto 6/49

Detalii castiguri la 6/49 din 09.05.2021

CAT. Numar castiguri Valoare castig Report
I (6/6) REPORT 556.666,80 11.595.280,16
II (5/6) 7 40.008,17 -
III (4/6) 398 466,22 -
IV (3/6) 8.109 30,00 -
Fond total de castiguri: 12.304.162,96

Curs Valutar

Cursul valutar din 11 mai 2021
USD 4.0492
EUR 4.9259
CHF 4.4955
GBP 5.7056
CAD 3.3424
XAU 239.139
JPY 3.7243
CNY 0.6314
AED 1.1024
AUD 3.1884
MDL 0.2293
BGN 2.5185