SOFT DE ULTIMĂ GENERAŢIE LA BNM: Noul sistem va detecta cazurile de spălare a banilor
Publicat:Angajatii Bancii Nationale a Moldovei vor preveni mai usor si mai rapid cazurile de spalare a banilor. Cu suportul USAID, in institutie va fi implementat un sistem informativ de ultima generatie care va detecta activitațile suspecte.
Citeste articolul mai departe pe publika.md…
Sursa articol: publika.md
Stiri pe aceeasi tema
Se incearca obținerea banilor europeni pentru modernizarea liniilor de tramvai de pe Calea Iuliu Maniu și din Micalaca
07:46, 04.04.2024 - Primaria dorește sa acceseze fonduri nerambursabile pentru a putea continua modernizarea liniilor de tramvai din zona Polivalenta și a cartierului Micalaca, astfel ca a actualizat... The post Se incearca obținerea banilor europeni pentru modernizarea liniilor de tramvai de pe Calea Iuliu Maniu și din…
Galati: Perchezitii intr-un dosar de spalare a banilor cu un prejudiciu de peste 4,6 milioane de lei
13:55, 08.03.2024 - Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Galati – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au pus joi in executare opt mandate de perchezitii domiciliare, la sediile si punctele de lucru apartinand a cinci societati comerciale, precum si la domiciliile administratorilor acestora, doua…
Camera de Conturi Timiș face publica lista afaceriștilor favorizați de administrația Fritz: Erori pe linie in raportarea banilor incasați!
10:45, 07.03.2024 - Camera de Conturi Timiș arunca in aer așa-zisa transparența clamata de administrația Fritz. Lista neregulilor constatate de auditori la Primaria Timișoara e extrem de mare și include raportari incorecte ale datelor, umflarea unor active prin menținerea unor proiecte deja finalizate in contabilitate.…
”Mausoleul lui Iohannis” se face cu bani spalați
16:15, 05.03.2024 - Acuzații grave privind locuința de protocol amenajata pentru Klaus Iohannis. Cei 7 milioane de euro care se investesc in vila de protocol a președintelui ar proveni dintr-o operațiune de ”spalare de bani”, spune fostul premier Victor Ponta. Circuitul banilor ajunși la RAPPS printr- operațiune fictiva…
Austria: Raiffeisen Bank International investigata (RBI) pentru deficiente privind combaterea spalarii banilor
15:05, 22.02.2024 - Autoritatea de Supraveghere a Pietei Financiare din Austria (FMA) investigheaza Raiffeisen Bank International (RBI) pentru deficiente privind combaterea spalarii banilor, a anuntat joi grupul bancar austriac, transmite Reuters, preluat de agerpres.ro. Investigatia se concentreaza pe asa numitele reguli…
Bodyguarzii lui Tzanca Uraganu, scandal intr-un local de fițe, din cauza banilor / Detalii exclusive
23:35, 30.01.2024 - Mai mulți lideri interlopi, intre care temuții Marian Box și Florin Șpac ar fi fost la un pas de razboi cu oamenii unui patron de restaurant unde Tzanca Uraganu urma sa susțina un concert. Neințelegerile ar fi pornit de la modul in care urmau sa fie imparțite comisioanele intre bodyguarzii artistului…
Un preot din Sangeorgiu de Mures, stra-stranepot la a sasea generatie al lui Mos Ion Roata
06:05, 25.01.2024 - Un preot ortodox din comuna Sangeorgiu de Mures, Gigel Roata, in varsta de 55 de ani, este unul dintre stra-stranepotii la a sasea generatie ai lui Mos Ion Roata, deputat in Divanul ad-hoc al Moldovei din anul 1857. Mos Ion Roata a fost unul dintre sustinatorii inflacarati ai Unirii Principatelor Moldova…
Un preot din Transilvania este „stra-stranepot la a sasea generatie” al vranceanului Mos Ion Roata
00:45, 25.01.2024 - Un preot ortodox din comuna Sangeorgiu de Mures, Gigel Roata, in varsta de 55 de ani, este unul dintre stra-stranepotii la a sasea generatie ai lui Mos Ion Roata, deputat in Divanul ad-hoc al Moldovei din anul 1857. Mos Ion Roata a fost unul dintre sustinatorii inflacarati ai Unirii Principatelor Moldova…
se inchide automat in 30 secunde
