• ZiareLive.ro /
• Stiri Locale /
• Iasi /
• Şeful Oficiului de Combatere a Spălării Banilor a demisionat.…

Stiri pe aceeasi tema

11 persoane, trimise in judecata sub control judiciar intr-un dosar de camata

12:06, 23.04.2024 - Ancheta s-a derulat in urma unei sesizari depuse de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB).”In urma probatoriului administrat, s-a retinut ca 11 inculpati, fara a fi autorizati, au imprumutat diverse persoane fizice cu sume de bani cuprinse intre 6.000 euro si 50.000…

Tanar cu comportament suspect, depistat in Gara CFR Constanta! Ce au gasit politistii asupra barbatului

16:50, 21.04.2024 - La data de 21 aprilie a.c., in jurul orei 13.30, politisti din cadrul Serviciului de Siguranta Transporturi au identificat, in Gara C.F.R. Constanta, un barbat, de 24 de ani, care avea un comportament nefiresc. Potrivit IPJ Constanta, cu ocazia efectuarii controlului corporal, asupra acestuia au fost…

Șeful Combaterii Spalarii Banilor: Primim saptamanal 500 de rapoarte de tranzacții suspecte. Lipsa de disciplina financiara a companiilor se vede „la toate nivelurile” Cum s-a ajuns aici? (ANALIZA)

08:25, 10.04.2024 - Toți sunt de acord asupra unui lucru: oamenilor de afaceri romani le lipsește educația financiara. Și ca (și) de asta se trage nivelul scazut de dezvoltare al Romaniei. De la Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor, la Banca Naționala și la bancherii comerciali. Doar ca fiecare…

Droguri la borcan, ultimul truc al traficantilor. Unde a fost prins un suspect

11:00, 11.03.2024 - Un barbat a fost prins in flagrant de polițiști de frontiera și de procurorii DIICOT in timp ce a incercat sa introduca in țara, pentru consum propriu, trei borcane conținand 260 de grame de canabis. Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Arad și ai Serviciului Teritorial al…

Directorul general de la Conpet Ploiești, Dorin Tudora, cercetat de ANI și DNA, n-are certificat ORNISS

08:40, 06.03.2024 - Directorul general al uneia dintre societațile strategice de stat, cotata la bursa, este cercetat de ANI și a fost in vizorul DNA, iar de vreo trei ani tot așteapta sa primeasca autorizație de acces la documente clasificate și nu primește un asemenea document. Incepand cu data de 20 octombrie 2023,…

Cariera șerpuita a lui Victor Ponta, politicianul crescut in umbra șefilor

21:40, 29.02.2024 - Așa cum povestea chiar Victor Ponta, familia sa ar fi ajuns in Romania cu mai bine de 100 de ani pentru a pietrui drumul de la Pecica la Nadlac. Tatal sau avea radacini italiene, iar mama sa, albaneze.Victor Ponta s-a nascut in anul 1972, pe 20 septembrie. Deși mama lui nu voia sa pastreze sarcina din…

Viktor Orban, prima apariție de cand președintele țarii a demisionat. “Oamenii buni iau și decizii proaste”

19:35, 18.02.2024 - Premierul ungar Viktor Orban și-a facut prima apariție de cand președintele țarii a demisionat. Orban se confrunta cu presiuni tot mai mari din diverse direcții, din cauza poziției sale conflictuale pe scena internaționala care provoaca o frustrare tot mai mare in randul aliaților sai din Uniunea Europeana…

Scandal in AUR dupa eșecul protestelor naționale anti PSD. Șeful AUR Timișoara a demisionat. Simion: Era ginerele unui pesedist

23:50, 08.02.2024 - Decizia comasarii alegerilor locale cu cele parlamentare pentru ziua de 9 iunie, luata la nivel neoficial de liderii PSD și PNL tocmai pentru a crea probleme partidului condus de George Simion, a generat deja un val de probleme in AUR, partidul care pana acum iși crease imaginea unei structuri foarte…