Sprijinim refugiatii din Ucraina. Doneaza si tu pentru Crucea Rosie Romana in sprijinul lor. Orice suma conteaza.

Retea de evazionisti, desctructurata in Prahova. Gruparea deducea ilegal TVA si spala banii cumparand masini de lux si case

Publicat:

In aceasta dimineața, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, efectueaza 7 percheziții, pe raza județului Prahova, la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor societați comerciale. Persoanele vizate sunt banuite de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscala și spalare de bani. Cinci mandate de aducere vor fi puse in executare.


Din cercetari a rezultat faptul ca, in perioada ianuarie 2019 - ianuarie 2020, persoanele banuite ar fi inregistrat in evidența contabila facturi fiscale ce nu aveau la baza operațiuni reale, cauzand un prejudiciu…

Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…  

Sursa articol: ph-online.ro


Stiri pe aceeasi tema

Banii din impozite ii baga in propriul buzunar! Cazul socant al unui functionar din Racovita

15:45, 13.03.2024 - Miercuri,  13 martie 2024, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul I.P.J Timiș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Lugoj, au pus in executare 5 mandate de percheziție domiciliara ce fac obiectul a doua dosare penale in care…

Cinci mandate de percheziție domiciliara, intr-un dosar de evaziune fiscala

14:26, 13.03.2024 - In cursul zilei de marti, 12 martie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au desfașurat activitați specifice, cu efective marite, atat pentru prevenirea și combaterea activitaților comerciale ilegale in domeniul transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat, precum…

PERCHEZIȚII in Alba, intr-un dosar de inșelaciune cu utilaje agricole. ”Afacerea”, urmarita de procurori pana in Malaysia

12:30, 08.03.2024 - PERCHEZIȚII in Alba, intr-un dosar de inșelaciune cu utilaje agricole. ”Afacerea”, urmarita de procurori pana in Malaysia PERCHEZIȚII in Alba, intr-un dosar de inșelaciune cu utilaje agricole. In dosar exista și suspiciuni de spalare de bani.  Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul…

Procurorii au gasit o mica avere la samsarii de mașini din Nasaud: 8 dintre ei au fost reținuți

17:11, 07.03.2024 - In urma celor 9 percheziții domiciliare efectuate ieri, 6 martie, de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Bistrița-Nasaud – sub coordonarea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrița-Nasaud – au fost descoperite și ridicate 68 de autovehicule…

Opt nasaudeni, reținuți pentru evaziune fiscala! Ce au descoperit polițiștii la percheziții

16:45, 07.03.2024 - In urma celor 9 percheziții domiciliare efectuate ieri, 6 martie, de catre polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Bistrița-Nasaud, sub coordonarea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrița-Nasaud, au fost descoperite și ridicate 68 de autovehicule…

Percheziții in comunele Baleni, Bucșani, I.L. Caragiale și Petrești

13:45, 06.03.2024 - Percheziții domiciliare la persoane banuite de comiterea infracțiunilor de obținerea ilegala de fonduri, fals in inscrisuri sub semnatura privata, abuz in serviciu, inșelaciune și fals intelectual. In aceasta dimineața, 6 martie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice,…

PERCHEZIȚII: GRUP INFRACȚIONAL ORGANIZAT CARE  OBȚINEA ILEGAL  FONDURI

11:30, 05.03.2024 - PERCHEZIȚII: GRUP INFRACȚIONAL ORGANIZAT CARE  OBȚINEA ILEGAL  FONDURI, la datele de 4 și 5 martie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Dambovița și ai inspectoratele de poliție județene Prahova și Sibiu, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Tribunalul…

Patru tineri din Darabani, reținuți pentru contrabanda. Percheziții in oraș și in comuna Mihai Eminescu

10:40, 10.01.2024 - Patru tineri din Darabani, reținuți pentru contrabanda. Percheziții in oraș și in comuna Mihai Eminescu Marți, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au emis ordonanța de reținere, pentru 24 de ore, pe numele a patru tineri cu varstele cuprinse intre 24 și 32 de…


Ce parere ai despre aceasta stire?