Procurorii au luat cu asalt mai multe adrese din capitală: 24 de persoane reținute, într-un dosar de spălare de bani
Publicat:Ofițerii CNA și procurorii anticorupție au reținut, astazi, 24 de persoane dintr-o rețea de escroci, care ar fi deposedat de bani sute de cetațeni ai Republicii Moldova, ai Federației Ruse și ai Kazahstanului, prin intermediul unei companii de consultanța in domeniul tranzacțiilor la bursa. Pe parcursul ultimilor doi ani, aceasta companie, inregistrata in Cipru, dar cu o reprezentanța la Chișinau, ar fi incasat de la clienții sai, prin frauda, peste 1,5 milioane de euro.
Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…
Sursa articol: unimedia.md
Stiri pe aceeasi tema
Ambuteiajele din Chișinau: cu ce compara primarul Ion Ceban situația din oraș
19:20, 10.04.2024 - Primarul municipiului Chișinau, Ion Ceban, s-a pronunțat in cadrul unei emisiuni televizate despre ambuteiajele, care apar in capitala, noteaza Noi.md. Edilul a specificat ca aceasta problema este caracteristica nu doar pentru Chișinau, capitala Republicii Moldova. {{739882}}"Este o problema cu care…
3 persoane reținute și alte 39 duse la audieri, in urma unor percheziții domiciliare efectuate la Ocna Mureș, intr-un dosar de trafic de droguri
11:40, 05.04.2024 - La data de 2 aprilie 2024, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Alba Iulia, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Alba Iulia au efectuat 4 percheziții domiciliare, in Ocna Mureș, la persoane cercetate de trafic de droguri de mare risc si efectuarea de operatiuni…
Paradox administrativ: Consiliul Județean Buzau investește sute de mii de euro in lucrari edilitare in capitala Republicii Moldova
11:30, 04.04.2024 - Consiliul Județean (CJ) Buzau „ia in brațe” sectorul Botanica din Chișinau și investește sute de mii de euro in lucrari de infrastructura de acolo. Cea mai mare suma va fi folosita in reabilitarea Bulevardului Decebal, din capitala Republicii Moldova.
Moldova raspunde Rusiei: cum poate participa Moscova la sesiunea FAO de la Chișinau?
22:00, 19.03.2024 - Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a explicat ca delegația rusa poate participa la cea de-a 34-a conferința regionala a Organizației pentru Alimentație și Agricultura a Națiunilor Unite (FAO), care va avea loc in perioada 14-17 mai 2024, la Chișinau, fie la nivel de ambasada, fie online,…
Bubuie un mare dosar la DNA: procurorii au spart o rețea cu mari ramificații din București
11:11, 13.03.2024 - Polițiștii și procurorii DNA fac miercuri 22 de percheziții in Capitala la domiciliile unor persoane și la sediile unor firme, intr-un dosar in care exista suspiciunea ca mai multe imobile au fost insușite ilegal de la persoane decedate. Prejudiciul creat moștenitorilor depașește 1,3 milioane de lei.…
Doua persoane au fost reținute de DNA, sub acuzația ca au luat mita mii de euro pentru intervenții la judecatori intr-un dosar de omor
12:46, 10.03.2024 - Doua persoane au fost reținute, duminica, de procurorii DNA pentru trafic si cumparare de influenta, una dintre ele fiind prinsa in timp ce primea 26.000 de euro. In schimbul banilor, suspecții urmau sa intervina la judecatori de la Curtea de Apel Bucuresti pentru a obtine o pedeapsa cu suspendare intr-un…
Cantarețul de trap Gheboasa, cercetat intr-un dosar de trafic de droguri
03:05, 03.03.2024 - Tanarul de 22 de ani, Gabriel Gavriș cunoscut sub numele de Gheboasa drept cantareț de trap a fost depistat in Capitala avand asupra sa o cantitate de cannabis și este cercetat de procurorii DIICOT. In același dosar, procurorii au dispus reținerea altor patru persoane, cercetate pentru infracțiunea…
Afacerea White Tower, 'demolata' de procurori: Trei persoane, intre care doi sefi din Primaria Ploiesti, retinute
11:45, 09.02.2024 - Procurorii prahoveni au retinut si solicita arestarea preventiva in cazul a trei persoane in dosarul de inselaciune si fals intelectual, infractiuni care s-ar fi derulat in legatura cu ridicarea unui bloc in municipiul Ploiesti, de catre un dezvoltator imobiliar. Printre cei retinuti se numara si doi…
se inchide automat in 30 secunde
