PG: Dosarul deputatului Denis Ulanov vizat în frauda bancară, trimis în judecată. Sechestru pe bunuri estimate la peste 9.7 milioane de lei
Publicat:Dosarul deputatului Denis Ulanov vizat in ”frauda bancara”, a fost trimis in judecata de Procuratura Anticorupție. Acesta este acuzat de escrocherie și spalare de bani in proporții deosebit de mari.
Citeste articolul mai departe pe publika.md…
Sursa articol: publika.md
Stiri pe aceeasi tema
Audieri publice in Parlament privind blocajele in dosarul „Frauda bancara’’
15:20, 08.04.2024 - La Parlament au avut loc, astazi, audieri publice privind blocajele gasite și lipsa de pirghii a executorilor judecatorești cu privire la executarea eficienta a documentelor executorii privind recuperarea mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar – „Frauda bancara’’. Audierile, care au avut…
Kovesi pune sechestru pe 18 imobile din București. Frauda transfrontaliera de zeci de milioane de euro
15:10, 25.03.2024 - Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi investigheaza o frauda transfrontaliera care implica carburanți importați pe piața italiana. In dosar sunt implicați trei cetațeni din peninsula, care dețineau 18 imobile in București, aflate sub sechestru pus de EPPO, acum. Valoarea bunurilor aflate…
Grmedia: verdict surprinzator: Romania caștiga procesul in dosarul Roșia Montana / Statul roman nu va plati nicio despagubire / Romania va recupera de la Gabriel Resources 1,4 milioane dolari cheltuieli de judecata
10:11, 09.03.2024 - Continue reading Grmedia: verdict surprinzator: Romania caștiga procesul in dosarul Roșia Montana / Statul roman nu va plati nicio despagubire / Romania va recupera de la Gabriel Resources 1,4 milioane dolari cheltuieli de judecata at Info real.
Directorul de la Drumuri și Poduri Barlad, trimis in judecata de DNA. Șpaga era ținuta in frigider
17:50, 28.02.2024 - Directorul unei societați de stat de drumuri și poduri din Barlad a intrat in atenția DNA dupa ce ar fi primit 100.000 de lei de la un om de afaceri. Banii primiți de la omul de afaceri ar fi fost ținuți in frigider. Este vorba, mai exact, de Buzamat Daniel, director al Societații pentru Lucrari de…
Frauda de 4 milioane de euro in cercetarea medicala și IT: Șase persoane și șase firme din Romania inculpate de Parchetul European
08:31, 01.02.2024 - Șase persoane fizice și a șase companii sunt acuzate de catre Parchetul European EPPo de frauda agravata și spalare de bani. Aceasta acțiune face parte dintr-o ancheta in curs de desfașurare asupra unui presupus sindicat criminal care a achiziționat ilicit 4 milioane de euro din fonduri UE destinate…
(video) „La p**** i-am vazut. Haidem, s-a terminat lucru la noi”: Șase polițiști, reținuți pentru corupere. Zeci de mii de euro, ridicați de CNA
12:50, 23.01.2024 - Șase polițiști din cadrul Direcției de Patrulare Nord a Inspectoratului Național de Securitate Publica (INSP) au fost reținuți, in aceasta dimineața, in urma a 23 de percheziții desfașurate de CNA, Serviciul Protecție Interna și Anticorupție (SPIA) al MAI și Procuratura mun. Balți. Dosarul in care sunt…
Un polițist arestat, bunuri de 700 mii de lei puse sub sechestru și 44 de cauze penale pornite: „Roadele” CNA de saptamana trecuta
20:00, 22.01.2024 - Centrul Național Anticorupție raporteaza mai multe activitați, desfașurate saptamana trecuta pe componenta de combatere a corupției, dar și alte acțiuni din spectrul de atribuții instituționale. Astfel, CNA a anunțat rezultatele perchezițiilor efectuate pe teritoriul Republicii Franceze, in contextul…
Noi detalii in dosarul "frauda bancara": Anatolie Blonschi susține ca nu a fugit din țara
12:25, 22.01.2024 - Anatolie Blonschi susține ca nu a fugit din țara, dar a fost la munca peste hotare, iar in ultima zi de serviciu a decis sa revina acasa. Așa ca avocatul sau a anunțat din timp autoritațile prin care punct al frontierei planifica sa revina in R. Moldova. Cel puțin asta scrie in incheierea emisa de catre…
se inchide automat in 30 secunde
