Percheziții în București, Ilfov, Olt și Dâmbovița într-un dosar de înșelăciune și spălare de bani
Publicat:Polițiștii fac, miercuri, 14 percheziții in București și in 3 județe, intr-un dosar de inșelaciune, spalare de bani și fals. Mai multe persoane sunt banuite ca au facut comenzi in numele unei firme, a carei identitate a fost clonata, și au produs un prejudiciu de 1,2 milioane de lei. Potrivit unui comunicat al IGPR, cele 14 percheziții sunt facute in București, Ilfov, Olt și Dambovița, la locuințele unor persoane banuite de inșelaciune, spalare de bani, fals și uz de fals. Șase persoane urmeaza sa fie duse la audieri. Din cercetari a reieșit ca, in perioada august – octombrie 2019, mai multe persoane…
Citeste articolul mai departe pe gds.ro…
Sursa articol: gds.ro
Stiri pe aceeasi tema
Percheziții de amploare in Dambovița, Argeș și București, intr-un dosar privind savarșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, camata, trafic de persoane și complicitate la aceasta infracțiune
22:25, 10.04.2024 - Miercuri de dimineața au avut loc mai multe percheziții intr-un dosar ce se refera la un grup infracțional organizat care obliga persoane fara adapost sa practice cerșetoria. Descinderi au avut loc inclusiv in județul Dambovița. Potrivit Poliției Romane, ancheta a fost deschisa pentru cercetarea infracțiunilor…
False maicuțe care ofereau servicii religioase online, saltate de poliție
14:11, 03.04.2024 - Zece perchezitii au avut loc intr-un dosar de inselaciune si fals informatic dupa ce noua persoane au pretins ca sunt maicute si au oferit servicii religioase pe internet, scrie News.ro. Prejudiciul in acest caz depaseste 250.000 de lei. Politistii si procurorii au facut zece perchezitii in Vrancea,…
Contracte de ucenicie fictive pentru fonduri de la stat
10:30, 27.03.2024 - Polițiștii din Olt fac miercuri 47 de percheziții la sediile unor firme și persoane fizice din județul Olt, intr-un dosar cu un prejudiciu de 2 milioane de lei. Un administrator a inregistrat contracte de ucenicie fictive pentru a obține fonduri de la stat, potrivit mediafax. Astfel, au loc doua…
VIDEO. Percheziții la traficanții de țigari intr-un dosar cu prejudiciu de 12,7 milioane euro. Implicați și funcționari publici
08:15, 26.03.2024 - Zeci de perchezitii au loc marti dimineata in Bucuresti si in 14 judete, fiind vizate doua grupari cu ramificatii in Cehia, Bulgaria si Ucraina, implicate in contrabanda cu tigarete, tutun si articole pirotehnice, precum ai in spalarea banilor. Prejudiciul este de peste 12,7 milioane de euro. Peste…
Bubuie un mare dosar la DNA: procurorii au spart o rețea cu mari ramificații din București
11:11, 13.03.2024 - Polițiștii și procurorii DNA fac miercuri 22 de percheziții in Capitala la domiciliile unor persoane și la sediile unor firme, intr-un dosar in care exista suspiciunea ca mai multe imobile au fost insușite ilegal de la persoane decedate. Prejudiciul creat moștenitorilor depașește 1,3 milioane de lei.…
Percheziții in Capitala, Braila și Ilfov intr-un dosar de evaziune fiscala - Zeci de persoane audiate, prejudiciul depașește 4,1 milioane de lei
15:10, 07.03.2024 - Un numar de 36 de persoane sunt audiate de politistii din Bucuresti intr-un dosar de evaziune fiscala, prin inregistrarea de achizitii nereale, in care au avut loc perchezitii in Capitala si in judetele Braila si Ilfov. Prejudiciul depaseste 4,1 milioane de lei. Politistii Directiei Generale de Politie…
Un barbat și o femeie, reținuți dupa au șantajat cu 31.000 de lei mai multe persoane, pe care le-au filmat in ipostaze intime, in timpul unor apeluri video
18:06, 20.02.2024 - Un barbat si o femeie, de 30, respectiv 28 de ani, au fost retinuti de politistii din Constanta dupa ce au obtinut prin șantaj circa 31.000 de lei de la persoane care fusesera filmate in ipostaze intime, a informat marti IPJ Constanta.Potrivit polițiștilor, faptele s-au petrecut in perioada 4 - 22 ianuarie,…
se inchide automat in 30 secunde
