Olt: Grupare specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani, destructurată/ Banii erau transferaţi prin 21 de societăţi fantomă/ Prejudiciul cauzat bugetului de stat depăşeşte şapte milioane de lei

Publicat:

O grupare specializata in evaziune fiscala si spalare de bani a fost anihilata de politistii din Olt si de procurorii DIICOT. Gruparea inregistra operatiuni fictive si achizitii ilegale de tractoare, care ar fi generat TVA deductibil la beneficiar. Prejudiciul cauzat bugetului de stat in acest mod depaseste sapte milioane de lei.

Citeste articolul mai departe pe a1.ro…  

Sursa articol: a1.ro


Stiri pe aceeasi tema

IGPR: Cercetari intr-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de peste 7 milioane de lei adus bugetului de stat

15:32, 26.03.2020 - Politistii au aplicat sechestru asigurator pe bunurile mobile si imobile ale 21 de societati comerciale de tip fantoma, implicate intr-un circuit fictiv de evaziune fiscala si spalare de bani, prin care ar fi creat un prejudiciu bugetului de stat de peste 7 milioane de lei. "Pe 25 martie,…

DIICOT: Evaziune fiscala de peste 7 milioane lei. Implicate 21 de societati comerciale de tip fantoma

15:29, 26.03.2020 - La data de 25.03.2020, procurorii DIICOT Biroul Teritorial Olt au aplicat masura sechestrului asigurator pe bunurile mobile si imobile 8 terenuri, o casa, 30 autocamioane si conturile bancare detinute de mai multe persoane fizice si societati comerciale, in valoare totala de 4.454.756 lei, intr o cauza…

Polițiștii din Brașov au efectuat 14 percheziții la firme banuite de evaziune fiscala. Prejudiciul produs se ridica la 2 milioane de lei

09:03, 27.02.2020 - Polițiștii din Brașov fac, joi dimineața, 14 percheziții la sediile și punctele de lucru ale unor firme, dar și la domiciliile unor persoane, banuite de evaziune fiscala. Prejudiciul produs se ridica la 2 milioane de lei.Potrivit IPJ Brașov, perchezițiile au loc intr-un dosar intr-un dosar…

Percheziții in Alba și alte județe din țara intr-un dosar de evaziune fiscala. Prejudiciu de peste 10 milioane de lei

13:35, 26.02.2020 - Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Olt au efectuat joi 28 percheziții, pe raza județului Alba, in alte 15 județe din țara și in municipiului București, intr-un dosar in care se fac cercetari pentru evaziune fiscala și spalare de bani. Prejudiciul este evaluat la peste 10…

Perchezitii la samsarii de masini second hand din Galati. Prejudiciul cauzat statului depaseste 35 de milioane lei

16:05, 25.02.2020 - In aceasta  dimineata, Politia Romana a efectuat 175 de perchezitii domiciliare in Galati, Bucuresti si alte 19 judete, in cadrul a cinci dosare penale in care sunt cercetate fapte de evaziune fiscala in domeniul comertului intracomunitar cu autovehicule second-hand.

VIDEO Descinderi la suspecti de spalare de bani si evaziune fiscala. 15 perchezitii in judetele Ialomita si Ilfov

08:46, 19.02.2020 - Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice au descins miercuri dimineata la 15 adrese din judetele Ialomisa si Ilfov, in cadrul unei operatiuni pentru combaterea evaziunii fiscale in domeniul fraudelor intracomunitare. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 1.000.000 de lei.

DIICOT: Suspect, retinut pentru evaziune fiscala si spalare de bani. Prejudiciu de peste 6 milioane de euro!

15:14, 23.01.2020 - Procurorii DIICOT ndash; Structura Centrala au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a Z.G. pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si spalare de bani in forma continuata.In fapt s a retinut ca, in perioada ianuarie 2012 ndash; august…

Dosar de evaziune fiscala și spalare de bani, cu prejudiciu de peste cinci milioane de lei, trimis in judecata in Prahova

11:33, 18.01.2020 - 12 persoane au fost cercetate de polițiștii prahoveni de Investigare a Criminalitații Economice, fiind banuite ca au creat un prejudiciu uriaș la bugetul de stat, prin evaziune fiscala și spalare de bani.


Ce parere ai despre aceasta stire?



Informatii Utile

Vremea

Prognoza meteo pentru maine 01 aprilie 2020
Bucuresti 1°C | 11°C
Iasi -3°C | 11°C
Cluj-Napoca -4°C | 9°C
Timisoara -2°C | 11°C
Constanta 4°C | 8°C
Brasov -5°C | 8°C
Baia Mare -3°C | 10°C
alte orase..

Loto 6/49

Detalii castiguri la 6/49 din 19.03.2020

CAT. Numar castiguri Valoare castig Report
I (6/6) REPORT 51.678,00 2.543.999,20
II (5/6) 1 17.226,00 -
III (4/6) 55 313,20 -
IV (3/6) 1.098 30,00 -
Fond total de castiguri: 2.611.391,20

Curs Valutar

Cursul valutar din 31 martie 2020
USD 4.3637
EUR 4.8297
CHF 4.5656
GBP 5.4096
CAD 3.095
XAU 227.517
JPY 4.0487
CNY 0.6153
AED 1.188
AUD 2.6826
MDL 0.2426
BGN 2.4694