Olt: Grupare specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani, destructurată/ Banii erau transferaţi prin 21 de societăţi fantomă/ Prejudiciul cauzat bugetului de stat depăşeşte şapte milioane de lei

Publicat:

O grupare specializata in evaziune fiscala si spalare de bani a fost anihilata de politistii din Olt si de procurorii DIICOT. Gruparea inregistra operatiuni fictive si achizitii ilegale de tractoare, care ar fi generat TVA deductibil la beneficiar. Prejudiciul cauzat bugetului de stat in acest mod depaseste sapte milioane de lei.

Citeste articolul mai departe pe a1.ro…  

Sursa articol: a1.ro


Stiri pe aceeasi tema

Percheziții intr-un dosar de evaziune fiscala și spalare de bani, cu un prejudiciu de peste 4 milioane lei. Sunt vizate firme care faceau curațenie in spitale

10:15, 14.04.2021 - Mai multe percheziții au loc miercuri intr-un dosar de evaziune fiscala și spalare de bani cu un prejudiciu de 4,2 milioane de lei la firme care faceau curațenie in spitale. Poliția Capitalei a anunțat ca...

Grupare criminala destructurata de oamenii legii, prejudiciul cauzat -estimat - 2 milioane de lei

13:40, 23.03.2021 - O grupare infracționala formata din trei membri, a fost documentata și destructurata de angajații Poliției capitalei, in comun cu procurorii Procuraturii mun. Chișinau, Oficiul Botanica și cu suportul polițiștilor de la BPDS „Fulger” a IGP. Membrii gruparii sint suspectați de savirșirea furturilor din…

Evaziune fiscala de 180 de milioane de lei, cu imbracaminte si incaltaminte din Turcia

18:25, 02.03.2021 - DIICOT a anuntat, marti, trimiterea in judecata a 12 inculpati intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu estimat la peste 180 de milioane de lei. Gruparea importa articole de imbracaminte si incaltaminte din Turcia fara a se intocmi documentele legale, informeaza news.ro . DIICOT a anuntat, marti,…

Administrator de farmacii si sotia sa, acuzati de evaziune fiscala; prejudiciu de peste 10 milioane lei

20:30, 11.02.2021 - Administratorul a sase farmacii si sotia acestuia au fost trimisi in judecata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru evaziune fiscala si fals in inscrisuri sub semnatura privata, fiind acuzati ca au produs un prejudiciu de peste 10 milioane lei, prin achizitii fictive de…

VIDEO – Caracatița banilor rulați de gruparea lui Ghița. Victor Ponta, susținut cu zeci de milioane de lei. Evaziune fiscala la cel mai inalt nivel

11:05, 10.02.2021 - Un raport realizat de ANAF, obținut in exclusivitate, arata cum deputatul fugar s-a folosit de o firma din Ploiești prin care au fost rulate milioane de euro The post VIDEO – Caracatița banilor rulați de gruparea lui Ghița. Victor Ponta, susținut cu zeci de milioane de lei. Evaziune fiscala la cel mai…

Patronul unei societați comerciale din Pitești – trimis in judecata pentru evaziune fiscala. Prejudiciul este de aproximativ 120.000 de lei!

08:41, 04.02.2021 - Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Arges au finalizat cercetarile intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata. Din cercetari s-a stabilit ca in perioada 2013 – 2014, un barbat de 40 de ani, din Pitești,…

Doua persoane, retinute pentru evaziune fiscala, in Dambovița: Prejudiciul este de trei milioane de lei

19:41, 25.01.2021 - Doi administratori ai unei firme de constructii au fost retinuti, luni, pentru evaziune fiscala, prejudiciul fiind de 3 milioane de lei, informeaza IPJ Dambovita, anunța AGERPRES. "Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice au documentat activitatea infractionala a doua…

DNA: Administratori de firma, judecati pentru evaziune fiscala de peste 27 milioane de lei

17:05, 21.01.2021 - Doi administratori ai unei societati comerciale au fost trimisi in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care sunt acuzati de evaziune fiscala in valoare de peste 27 milioane de lei. Potrivit unui comunicat al DNA, transmis joi AGERPRES, procurorii de la Sectia de…


Ce parere ai despre aceasta stire?



Informatii Utile

Vremea

Prognoza meteo pentru azi 17 aprilie 2021
Bucuresti 7°C | 17°C
Iasi 4°C | 15°C
Cluj-Napoca 3°C | 13°C
Timisoara 5°C | 14°C
Constanta 8°C | 14°C
Brasov 3°C | 13°C
Baia Mare 3°C | 13°C
alte orase..

Loto 6/49

Detalii castiguri la 6/49 din 15.04.2021

CAT. Numar castiguri Valoare castig Report
I (6/6) REPORT 315.324,00 7.775.340,96
II (5/6) 3 35.036,00 -
III (4/6) 187 562,07 -
IV (3/6) 4.540 30,00 -
Fond total de castiguri: 8.121.756,96

Curs Valutar

Cursul valutar din 16 aprilie 2021
USD 4.112
EUR 4.9243
CHF 4.473
GBP 5.6647
CAD 3.2874
XAU 233.827
JPY 3.7785
CNY 0.6304
AED 1.1195
AUD 3.1855
MDL 0.2303
BGN 2.5177